William Koo Ichioka, residente a New York, ha accettato di pagare 36 milioni di dollari in un caso della CFTC per presunte frodi su criptovalute e forex.
Secondo un avviso del 20 settembre, il giudice Vince Chhabria della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California ha ordinato a Ichioka di pagare 31 milioni di dollari di risarcimento agli investitori per una frode sulle criptovalute iniziata nel 2018. Il giudice Chhabria ha inoltre inflitto alla Commodity Futures Trading Commission una multa di 5 milioni di dollari.
Ichioka avrebbe iniziato a raccogliere milioni di fondi dagli investitori più di sei anni fa, promettendo un rendimento del 10% ogni 30 giorni lavorativi. L'ex residente di San Francisco ha falsificato rendiconti finanziari e conti bancari per supportare le sue affermazioni.
Potrebbe anche interessarti: Il repubblicano del Tennessee propone una supervisione congiunta delle criptovalute tra SEC e CFTC
La CFTC ha dichiarato che, sebbene Ichioka abbia effettivamente investito i fondi in asset digitali e posizioni in valuta estera, ha anche speso i soldi degli investitori in spese personali di lusso. I procuratori hanno citato appartamenti di lusso, orologi, gioielli e auto costose finanziati con denaro affidato a Ichioka. La commistione di fondi e pratiche fraudolente ha fatto sì che gli investitori non ricevessero mai rendimenti.
Il controllo delle criptovalute da parte di enti regolatori come la CFTC continua ad avanzare mentre Capitol Hill dibatte sulle possibili leggi che supervisionano il settore in crescita. La CFTC ha recentemente risolto un caso di derivati di asset digitali con Uniswap, il più grande exchange decentralizzato su Ethereum (ETH).
Il 19 settembre, i procuratori federali hanno accusato due individui di un furto da 243 milioni di dollari. I due facevano parte di un trio che ha truffato un creditore di Genesis di oltre 4.000 Bitcoin (BTC).
Leggi di più: La polizia di Miami arresta i truffatori di criptovalute che hanno rubato 243 milioni di dollari