🇩🇪La Germania fa saltare 47 scambi di criptovaluta‼️
Mercoledì le autorità tedesche hanno annunciato la chiusura di 47 piattaforme di trading ritenute utilizzate per attività illegali. Queste piattaforme scambiano sia valute tradizionali che criptovalute.
Le autorità accusano i gestori degli scambi recentemente chiusi di nascondere fonti illegali di ingenti somme di denaro. Questi scambi presumibilmente non rispettavano le leggi antiriciclaggio.
I criminali riciclano denaro attraverso piattaforme crittografiche anonime
Queste piattaforme presumibilmente consentivano transazioni senza registrazione o autenticazione. Secondo la dichiarazione delle autorità, lo scopo di queste piattaforme era consentire transazioni veloci, facili e anonime tra criptovalute e valute digitali e nascondere la fonte del denaro.
Secondo i funzionari, tra i clienti di queste piattaforme ci sono gruppi di ransomware, venditori di darknet e operatori di botnet. Usavano queste piattaforme per pagare riscatti e trasferire denaro ottenuto da crimini al sistema finanziario in modo da poter spendere il denaro ottenuto illegalmente.