Gli agenti federali degli Stati Uniti hanno arrestato e incriminato due uomini per aver rubato la bellezza di 230 milioni di dollari in Bitcoin a un residente di Washington, DC, ritenuto creditore di Genesis.
Il 19 settembre, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia ha riferito che due giovani, Malone Lam (20) e Jeandiel Serrano (21), sono stati arrestati e accusati di cospirazione per rubare e riciclare oltre 4.100 BTC del valore di 230 milioni di dollari all'epoca da una vittima non identificata nella capitale del paese.
La coppia ha utilizzato diversi alias online e metodi sofisticati per accedere ai conti della vittima, trasferire fondi e riciclare i proventi almeno a partire da agosto 2024.
Si dice che Lam e Serrano abbiano speso i loro guadagni illeciti in uno stile di vita lussuoso, che comprendeva viaggi internazionali, locali notturni, veicoli di lusso, orologi, gioielli, borse firmate e case in affitto a Los Angeles e Miami.
Rubare 230 milioni di dollari in BTC a una sola persona
Il detective della blockchain "ZachXBT" ha assistito le forze dell'ordine in quello che ha descritto come un "attacco di ingegneria sociale altamente sofisticato" in un post su X del 19 settembre. Ha anche identificato un terzo sospettato, noto con lo pseudonimo "Wiz".
Fonte: ZachXBT
L'investigatore di Onchain ha spiegato che i truffatori hanno preso di mira un singolo creditore di Genesis il 19 agosto.
Genesis ha dichiarato bancarotta nel gennaio 2023 dopo l'esposizione a FTX e ha ottenuto l'approvazione del tribunale per restituire 3 miliardi di dollari in contanti e criptovalute ai suoi creditori nel maggio 2024.
Hanno chiamato, fingendosi Google Support tramite un numero falsificato per compromettere gli account personali della vittima. Hanno quindi chiamato, fingendosi Gemini support, sostenendo che l'account era stato hackerato e hanno convinto la vittima a reimpostare l'autenticazione a due fattori (2FA) prima di inviare fondi Gemini a un portafoglio compromesso.
Hanno anche fatto in modo che la vittima eseguisse un software di condivisione dello schermo da cui hanno ottenuto le loro chiavi private Bitcoin.
Un'analisi iniziale ha mostrato che fino a 243 milioni di dollari in criptovalute sono stati suddivisi in più modi tra ciascuna parte prima che i fondi "si spostassero rapidamente su più di 15 exchange, scambiando immediatamente avanti e indietro tra Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Monero", ha aggiunto.
Percorso della criptovaluta rubata. Fonte: ZachXBT
Un'indagine di follow-up ha scoperto che un gruppo di indirizzi Ethereum collegati a Serrano e "Wiz" ha ricevuto oltre 41 milioni di dollari da due exchange nelle ultime settimane.
ZachXBT ha affermato che con l'assistenza degli investigatori forensi di criptovaluta, della società di sicurezza Web3 zeroShadow e del Binance Security Team, "sono stati congelati più di 9 milioni di dollari e 500.000 dollari sono già stati restituiti dopo aver lavorato a stretto contatto con la vittima per indagare sull'incidente".
L'ufficio del procuratore distrettuale di Columbia ha affermato che l'indagine è in corso con l'assistenza dell'ufficio di Washington dell'FBI e dell'ufficio di Washington dell'IRS-Criminal Investigation.
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