Golden Finance ha riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato oggi un atto d'accusa contro Malone Lam, 20 anni, e Jeandiel Serrano, 21 anni, per aver cospirato per rubare e riciclare più di 4.100 Bitcoin, per un valore di circa 230 milioni di dollari. È stato riferito che i due sospettati sono stati arrestati ieri sera e compariranno davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti rispettivamente per il distretto meridionale della Florida e per il distretto centrale della California. L'accusa sostiene che a partire dall'agosto 2024, Lam, Serrano e i loro associati hanno ottenuto in modo fraudolento l'accesso ai conti di criptovaluta delle vittime e hanno trasferito fondi sui conti da loro controllati. Hanno poi riciclato il denaro attraverso servizi di cambio valuta, scambi e VPN, e hanno utilizzato i proventi per viaggi internazionali, locali notturni, auto di lusso e beni di lusso. Attualmente, l'FBI e la Divisione Investigativa Criminale dell'IRS stanno conducendo indagini su questo caso.

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