Il governo tedesco ha appena chiuso 47 exchange di criptovalute, accusandoli di aver consapevolmente consentito la proliferazione di una "economia sommersa" in cui i criminali informatici potevano prosperare, e ora sta rivolgendo la sua attenzione ai suoi utenti potenzialmente criminali.

“[Hanno] deliberatamente nascosto l’origine di fondi ottenuti in modo criminale su larga scala attraverso un’attuazione inadeguata dei requisiti legali per la lotta al riciclaggio di denaro”, hanno affermato l’ufficio federale di polizia criminale della Germania, la procura principale di Francoforte e l’ufficio nazionale per la lotta alla criminalità informatica in una dichiarazione del 19 settembre.

Le autorità sostengono che tra i loro utenti ci sono ransomware, operatori di botnet e commercianti del mercato nero che utilizzano i servizi per convertire denaro ottenuto tramite mezzi criminali nel “normale ciclo valutario”.

I siti web degli exchange di criptovalute sequestrati ora mostrano un chiaro avvertimento da parte del governo tedesco:

"Abbiamo trovato i loro server e li abbiamo sequestrati: server di sviluppo, server di produzione, server di backup. Abbiamo i loro dati, e quindi abbiamo i vostri dati. Transazioni, dati di registrazione, indirizzi IP", hanno scritto le autorità.

"La nostra ricerca di tracce inizia. Ci vediamo presto."

Dichiarazione di avvertimento della Germania agli utenti degli exchange di criptovalute sequestrati. Fonte: governo tedesco

Tuttavia, le autorità tedesche hanno suggerito che un'azione penale su larga scala non sarebbe prevista poiché molti di questi autori risiedono in altri paesi.

"Dato che i criminali informatici spesso risiedono all'estero e sono tollerati o addirittura protetti da alcuni paesi, spesso restano inaccessibili alle forze dell'ordine tedesche", ha scritto.

Si sostiene che uno degli exchange di criptovalute sequestrati, Xchange.cash, fosse attivo dal 2012, facilitando circa 1,3 milioni di transazioni per 410.000 utenti.

Tra le altre piattaforme di trading sequestrate con un numero elevato di utenti e transazioni figurano 60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com.

Dettagli di otto dei 47 exchange di criptovalute sequestrati dalle autorità tedesche. Fonte: governo tedesco

Fino a poco tempo fa, il governo tedesco era uno dei maggiori detentori di Bitcoin al mondo, quando ha ceduto quasi 50.000 Bitcoin (BTC), per un valore di 3,15 miliardi di dollari ai prezzi attuali, in diverse transazioni tra giugno e luglio.

I fondi sono stati sequestrati dal sito di pirateria Movie2k.to nel 2020.

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