[L'atto d'accusa accusa due persone in relazione a una frode di criptovaluta da 230 milioni di dollari] Mars Finance News, Washington - Un atto d'accusa aperto oggi accusa Malone Lam, 20 anni, di Miami, Florida, e Jeandiel Serrano, 21 anni, di Los Angeles, California riciclare più di 230 milioni di dollari in criptovaluta da una vittima a Washington, D.C. Lam, cittadino di Singapore, utilizza gli account online "Anne Hathaway" e "$$$", mentre Serrano utilizza gli account online "VersaceGod" e "@SkidStar". Sono stati arrestati ieri sera e oggi compariranno in tribunale presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida e il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California.
Il procuratore degli Stati Uniti Matthew M. Graves, l'agente speciale incaricato David Geist dell'ufficio locale di Washington, divisione criminale e informatica dell'FBI e l'IRS-Criminal Investigation CI) Kareem A. Carter, agente speciale esecutivo responsabile dell'ufficio di Washington, D.C. Field Office, ha annunciato gli arresti e le incriminazioni.
Secondo l'accusa, a partire dall'agosto 2024, Lam, Serrano e altri hanno cospirato per commettere un furto di criptovaluta e riciclare la criptovaluta rubata attraverso scambi e servizi di mixaggio. I cospiratori avrebbero ottenuto in modo fraudolento l’accesso ai conti di criptovaluta delle vittime e quindi avrebbero trasferito loro i fondi delle vittime. Hanno riciclato il denaro, nascondendo anche la loro vera identità spostando fondi su vari mixer ed scambi utilizzando “catene spogliate”, portafogli pass-through e reti private virtuali (VPN). Lam e Serrano avrebbero poi speso i proventi della criptovaluta riciclati in viaggi internazionali, nightclub, auto di lusso, orologi, gioielli, borse firmate e case in affitto a Los Angeles e Miami. In un caso, il 18 agosto 2024, Lam, Serrano e i loro cospiratori contattarono una vittima a Washington, DC e, attraverso le comunicazioni con la vittima, ottennero in modo fraudolento più di 4.100 Bitcoin (per un valore di oltre 230 milioni di dollari all'epoca).
Questa indagine in corso è gestita dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, dal Washington Field Office dell'FBI e dal Washington Field Office of Internal Revenue Service Criminal Investigation. Gli uffici sul campo dell'FBI a Los Angeles e Miami hanno fornito un supporto investigativo e operativo fondamentale.