HEX founder Richard Heart suspected of tax evasion in Finland

Cointelegraph · 2024-09-18T17:26:00.000Z

Richard Schueler, also known as Richard Heart, has been remanded into custody in absentia in Finland. The American founder of the Hex and PulseChain crypto firms is a resident of Helsinki and is suspected there of tax evasion and assault, according to a local report. In the United States, Heart is facing a Securities and Exchange Commission (SEC) suit for alleged unregistered securities offerings. Neither US nor Finnish authorities can find him. Finnish tax authorities join SEC on Heart’s trail A remand order was issued for Heart on Sept. 13, according to Finnish public broadcaster Yle. Heart is suspected of tax evasion between June 2, 2020, and April 2, 2024, and of assault between Feb. 16 and 17, 2021. No details about the assault charge were provided. Helsinki police detective Harri Saaristola told Yle that Heart’s income reporting did not match the tax service’s estimates. Saaristola said: "Based on the very considerable amount of money in question and the long-term and planned nature of the activity, there are grounds to suspect gross tax evasion." Heart’s Finnish tax arrears are suspected to amount to “several hundred million euros,” while the government estimated his 2023 income to be 15.2 million euros ($16.9 million), the publication stated. The police investigation was launched at the request of the tax authorities and is continuing in cooperation with international authorities, Saaristola said. Source: Hex Pulse Radio Controversy from the very beginning The SEC sued Heart in July 2023 alleging that the three coins his companies issued — Hex (HEX), PulseChain (PLS) and PulseX (PSLX) — are unregistered securities that raised over $1 billion. Some of that money was misused for personal acquisitions such as a 555-carat diamond, expensive watches, and high-end automobiles. The SEC tried to serve Heart a subpoena in Helsinki, but the third-party Finnish process server was unable to locate him. Heart has managed to maintain a social media presence even while evading Finnish and US authorities. He posts short interviews of himself on his YouTube channel almost daily. The HEX.COM Diamond. Source: hex.com Heart filed a motion to dismiss the SEC suit in April, claiming there was no US-based “entities, employees, contracts, payment accounts, marketing efforts, or travel associated with Mr. Heart.” The SEC retorted in an August filing that Heart targeted US investors and was indeed in the United States at least once in the period under question. The next hearing in the case will be on Oct. 24 HEX has been controversial since its creation in 2019. Heart told Cointelegraph at the time that HEX is “the world’s first blockchain CD [certificate of deposit] that attacks the largest market in the banking ecosystem outside of savings accounts.” The SEC subpoenaed influencers promoting HEX, PLS and PSLX in November 2022 as part of a larger investigation. A class action suit is underway against Binance.US and CoinMarketCap for price manipulation involving HEX after an appeals court partially reversed the case’s dismissal in August. Magazine: Peter McCormack’s Twitter regrets: ‘I can feel myself being a dick’ — Hall of Flame

Richard Schueler, noto anche come Richard Heart, è stato arrestato in contumacia in Finlandia. Il fondatore americano delle cripto-imprese Hex e PulseChain è residente a Helsinki e lì è sospettato di evasione fiscale e aggressione, secondo un rapporto locale.
Negli Stati Uniti, Heart sta affrontando una causa della Securities and Exchange Commission (SEC) per presunte offerte di titoli non registrate. Né le autorità statunitensi né quelle finlandesi riescono a trovarlo.
Le autorità fiscali finlandesi si uniscono alla SEC sulle tracce di Heart
Un ordine di custodia cautelare è stato emesso per Heart il 13 settembre, secondo l'emittente pubblica finlandese Yle. Heart è sospettato di evasione fiscale tra il 2 giugno 2020 e il 2 aprile 2024 e di aggressione tra il 16 e il 17 febbraio 2021. Non sono stati forniti dettagli sull'accusa di aggressione.
Il detective della polizia di Helsinki Harri Saaristola ha detto a Yle che la dichiarazione dei redditi di Heart non corrispondeva alle stime del servizio fiscale. Saaristola ha affermato:
"In base all'ingente ammontare di denaro in questione e alla natura pianificata e a lungo termine dell'attività, vi sono motivi per sospettare una grave evasione fiscale."
Si sospetta che gli arretrati fiscali finlandesi di Heart ammontino a "diverse centinaia di milioni di euro", mentre il governo ha stimato che il suo reddito del 2023 sarà di 15,2 milioni di euro (16,9 milioni di $), ha affermato la pubblicazione. L'indagine della polizia è stata avviata su richiesta delle autorità fiscali e sta proseguendo in collaborazione con le autorità internazionali, ha affermato Saaristola.
Fonte: Hex Pulse Radio
Polemiche fin dall'inizio
La SEC ha citato in giudizio Heart nel luglio 2023 sostenendo che le tre monete emesse dalle sue società, Hex (HEX), PulseChain (PLS) e PulseX (PSLX), sono titoli non registrati che hanno raccolto oltre 1 miliardo di dollari. Parte di quel denaro è stato utilizzato impropriamente per acquisizioni personali come un diamante da 555 carati, orologi costosi e automobili di lusso.
La SEC ha cercato di notificare a Heart un mandato di comparizione a Helsinki, ma il terzo ufficiale giudiziario finlandese non è riuscito a localizzarlo. Heart è riuscito a mantenere una presenza sui social media anche mentre eludeva le autorità finlandesi e statunitensi. Pubblica brevi interviste di se stesso sul suo canale YouTube quasi ogni giorno.
Il diamante HEX.COM. Fonte: hex.com
Heart ha depositato una mozione per respingere la causa della SEC ad aprile, sostenendo che non c'erano "entità, dipendenti, contratti, conti di pagamento, sforzi di marketing o viaggi associati al signor Heart" con sede negli Stati Uniti. La SEC ha replicato in un deposito di agosto che Heart aveva preso di mira investitori statunitensi e che era effettivamente negli Stati Uniti almeno una volta nel periodo in questione. La prossima udienza del caso si terrà il 24 ottobre.
HEX è stato controverso sin dalla sua creazione nel 2019. Heart ha dichiarato a Cointelegraph all'epoca che HEX è "il primo CD [certificato di deposito] blockchain al mondo che attacca il più grande mercato nell'ecosistema bancario al di fuori dei conti di risparmio".
La SEC ha citato in giudizio gli influencer che promuovevano HEX, PLS e PSLX a novembre 2022 come parte di un'indagine più ampia. È in corso una class action contro Binance.US e CoinMarketCap per manipolazione dei prezzi che coinvolge HEX dopo che una corte d'appello ha parzialmente annullato l'archiviazione del caso ad agosto.
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