Che cos'è il Wash Trading e come funziona?
Storia: Mohd Javed
27 dicembre 2022
Il wash trading è un processo illegittimo in cui un investitore acquista e vende contemporaneamente uno strumento finanziario con l'intento di manipolare e fuorviare il mercato.
Questo viene spesso fatto per fornire ai broker commissioni al fine di compensare i titoli che non sono riusciti a liquidare in modo definitivo.
Il wash trading è illegale secondo la legge statunitense e l’IRS vieta ai contribuenti di detrarre le perdite derivanti da tali operazioni dal loro reddito imponibile.
Può essere eseguito da società commerciali ad alta frequenza e scambi di criptovaluta per manipolare i prezzi.
La soluzione più praticabile per gli scambi per monitorare il wash trading è l’implementazione di soluzioni tecniche che consentano la prevenzione del commercio autonomo.
Le autorità possono verificare regolarmente le perdite sugli investimenti dichiarate dal partito rispetto all'imposta sui guadagni che stanno pagando.
Inoltre, è possibile implementare un modello per tracciare tali numeri, consentendo loro di sollevare un allarme su qualsiasi transazione sospetta.