• Tra i casi più noti di frode sulle criptovalute che hanno fruttato miliardi agli investitori ci sono OneCoin e Bitconnect.

  • Tali progetti solitamente prevedevano la promessa di nuove tecnologie o di rendimenti molto più elevati per gli investitori.

  • Il fallimento di questi schemi piramidali ha avuto determinate conseguenze sul mercato delle criptovalute.

Le criptovalute sono diventate una delle principali tendenze nel settore finanziario, il che ha i suoi vantaggi e svantaggi. Tuttavia, alcune aziende tra cui OneCoin, Bitconnect, PlusToken, GainBitcoin, Mining Max e altre, come Bitcoin-club e Cash-Estate, sono diventate schemi Ponzi che hanno truffato gli investitori e alla fine sono fallite.

OneCoin: una truffa rivoluzionaria

Il "falso" OneCoin guidato da Ruja Ignatova è stato venduto come la migliore criptovaluta con una tecnologia migliore, attraendo facilmente gli investitori. Ma il progetto rivoluzionario era una piramide, poiché non c'era alcuna blockchain dietro, il che era ovvio per tutti. La promotrice di OneCoin, Ignatova, è scomparsa nel 2017, portando con sé miliardi di soldi delle persone, rendendo OneCoin una delle truffe più significative nel mondo delle criptovalute.

Bitconnect: ascesa e caduta notevoli

Bitconnect ha offerto rendimenti sugli investimenti tremendamente elevati tramite un sofisticato processo di prestito che prevedeva l'uso di uno script di trading aggressivo. Pertanto, questa opportunità ad alto rendimento ha attirato migliaia di investitori, ma il funzionamento di Bitconnect non era sostenibile. La piattaforma è fallita nel 2018 ed è stata esposta come il miglior tipo di schema Ponzi al mondo che ha truffato gli investitori di miliardi di dollari poiché era considerata un modello di business innovativo.

PlusToken: frode crittografica senza precedenti

PlusToken ha attratto gli utenti promettendo loro ricchi guadagni con l'aiuto di un portafoglio più efficace. Su una piattaforma d'élite e stellare, lo schema Ponzi è stato in grado di attrarre oltre 2 miliardi di dollari di denaro degli investitori prima di essere chiuso nel 2019. I suoi operatori sono stati arrestati in seguito, ma le dimensioni senza precedenti della truffa hanno fatto sì che provocasse increspature nel mercato delle criptovalute.

GainBitcoin: una trappola redditizia

GainingBitcoin ha anche dipinto un quadro di quello che ha definito un sito di mining di prim'ordine con i più alti ritorni sugli investimenti. Ma in seguito si è scoperto che il progetto era solo un'altra forma del cosiddetto "schema Ponzi" destinato a rendere i suoi creatori molto ricchi. Scam Central: quando ha chiuso bottega, aveva imbrogliato con successo migliaia di investitori per renderlo una delle truffe più infami nel panorama delle criptovalute in India.

Mining Max: un inganno superiore

Mining Max si è posizionata come il miglior fornitore di servizi di mining di criptovalute con tecnologia all'avanguardia e alti tassi di redditività. Ma, in realtà, si trattava di un altro schema piramidale in cui gli investitori hanno dovuto investire milioni prima che i fondatori dello schema venissero arrestati.

Il post Gli straordinari schemi Ponzi sulle criptovalute che hanno scosso il mercato è apparso per la prima volta su Crypto News Land.