Gli avvocati che rappresentano Alex Mashinsky hanno sostenuto che lui "non aveva intenzione di frodare o danneggiare nessuno" e che le affermazioni da lui fatte nei video settimanali ai clienti di Celsius sono state fatte in buona fede.
Sommario
Di quale caso Celsius si tratta?
La strategia di Mashinsky
I creditori sono stati rimborsati
Di quale caso Celsius si tratta?
Celsius Network è stata una delle maggiori vittime del brutale inverno delle criptovalute del 2022, con il creditore in difficoltà che ha improvvisamente congelato i prelievi di 1,7 milioni di clienti.
L'azienda aveva sofferto di un enorme buco nero nel suo bilancio e all'improvviso era caduta in bancarotta, dando la colpa a "condizioni di mercato estreme".
Mentre il fondatore Alex Mashinsky insisteva regolarmente sul fatto che la sua piattaforma era “migliore di una banca”, con rendimenti che sembravano troppo belli per essere veri, i pubblici ministeri sostengono che dietro le quinte era diverso.
La Securities and Exchange Commission ha affermato che sono state fatte dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori e che si è verificata una diffusa manipolazione del mercato del suo token nativo CEL.
E mentre Celsius aveva insistito sul fatto che si trattava di un’opportunità di investimento sicura, gli enti di regolamentazione hanno avvertito che erano stati assunti “rischi significativi” con i fondi degli investitori.
Ora, a più di due anni dal crollo spettacolare dell’azienda destinata a fallire, Mashinsky è sotto processo a New York e deve affrontare sette capi d’imputazione penali.
Includono frode telematica, frode sui titoli e frode sulle materie prime. Se condannato, l'imprenditore deceduto potrebbe affrontare fino a 115 anni dietro le sbarre.
Quando l'arresto ebbe luogo nel luglio 2023, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams dichiarò:
"Se derubate gli investitori comuni per riempire le vostre tasche, vi riterremo responsabili."
Il Dipartimento di Giustizia ha dimostrato di avere una solida esperienza nel districare complessi crolli delle criptovalute e nel raccogliere le prove necessarie per ottenere condanne.
FTX fallì nel novembre 2022 e meno di un anno dopo, Sam Bankman-Fried fu dichiarato colpevole di tutti e sette i capi d'imputazione a suo carico e in seguito condannato a 25 anni di carcere.
Il suo team legale ha ora presentato ricorso e sostiene che è stato trattato ingiustamente dal giudice durante tutto il processo.
Alex Mashinsky al Web Summit del 2021 | Fonte: Piaras Ó Midheach/Web Summit tramite Sportsfile
L'ex dirigente di Celsius, Roni Cohen-Pavon, si è dichiarato colpevole di quattro accuse il 13 settembre. Cohen-Pavon, cittadino israeliano, è libero su cauzione di 500.000 $ e può lasciare gli Stati Uniti per visitare Israele. Ha accettato di collaborare con i procuratori.
La strategia di Mashinsky
Gli avvocati che rappresentano Mashinsky hanno sostenuto che lui "non aveva intenzione di frodare o danneggiare nessuno" e che le affermazioni da lui fatte nei video settimanali ai clienti di Celsius sono state fatte in buona fede.
Stanno chiedendo la testimonianza di sei ex dirigenti all'interno dell'azienda, tra cui il direttore finanziario. Il suo studio legale Mukasey Young ha scritto in un documento la scorsa settimana:
"In breve, sembra che il signor Mashinsky sia stato accusato di atti ed eventi di cui non era a conoscenza, non aveva alcuna intenzione criminale e, a volte, aveva persino ordinato il contrario. Al signor Mashinsky dovrebbe essere concessa l'opportunità di interrogare gli individui la cui condotta è stata attribuita ai suoi piedi".
Gli avvocati hanno continuato ad avvertire che "la posta in gioco è alta" data la potenziale condanna a cui va incontro Mashinsky - e dato che questa potrebbe potenzialmente essere una condanna all'ergastolo, l'ex uomo d'affari dovrebbe avere l'opportunità di raccogliere prove a sua difesa.
Una sfida fondamentale per Mashinsky risiede nel fatto che cinque dei testimoni non possono essere citati in giudizio da un tribunale statunitense perché vivono all'estero:
“L’impossibilità di ottenere la testimonianza di questi testimoni si tradurrebbe in un fallimento della giustizia.”
I creditori sono stati rimborsati
Negli ultimi mesi sono stati avviati i lavori per risarcire i clienti rimasti senza risparmi a causa del fallimento di Celsius.
I creditori hanno ricevuto fino a 85 centesimi per ogni dollaro, una cifra notevolmente superiore a quella dovuta da altre aziende che sono finite in bancarotta.
Ciò è in parte dovuto alla ripresa dei mercati delle criptovalute negli ultimi mesi, ma nonostante ciò, una grossa fetta dei fondi recuperati è andata agli avvocati che supervisionano i procedimenti del Capitolo 11.
Ricevere i pagamenti è stata un'esperienza agrodolce per molte vittime. Sebbene ponga fine a molti mesi di incertezza, molti avrebbero finito per perdersi il recente rally delle criptovalute.
Ora fuori dalla procedura fallimentare, Celsius è rinata come Ionic Digital, una società focalizzata sul mining di Bitcoin. I creditori del prestatore sono tra i suoi azionisti.
Il mese scorso è stato annunciato che in Texas è stata inaugurata una struttura “all’avanguardia” che vanta oltre 15.000 minatori, il primo di quattro edifici ad essere creato.
I dati di Ionic mostrano inoltre che l'azienda ha estratto 1.331 BTC nei sei mesi da febbraio a luglio.
Nonostante questa risoluzione finanziaria, molti di coloro che sono rimasti coinvolti nel fiasco di Celsius seguiranno da vicino il processo di Alex Mashinsky, con alcuni che presenteranno dichiarazioni di impatto sulle vittime per spiegare come sono stati colpiti dal fallimento.
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