Secondo CoinDesk, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un'azione legale contro tre individui e cinque aziende per presunte truffe di "macellazione di maiali". Queste truffe coinvolgono truffatori che fanno amicizia con le vittime tramite app di social media basate su testo, guadagnandosi la loro fiducia e convincendole a investire grandi somme in piattaforme di criptovalute fittizie prima di rubare i loro fondi e sparire.
Le due cause legali presentate martedì segnano le prime azioni di coercizione della SEC contro questo tipo di truffa sulle criptovalute. Questa mossa arriva appena un giorno prima che la Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti tenga un'udienza sulle truffe sulla macellazione dei maiali. Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di coercizione della SEC, ha sottolineato la crescente minaccia di tali truffe per gli investitori al dettaglio, osservando che i truffatori creano falsi ecosistemi di criptovalute che mostrano informazioni false per ingannare gli investitori.
Una causa prende di mira la presunta piattaforma di trading di criptovalute NanoBit. La SEC sostiene che tre residenti negli Stati Uniti, Jiajie Liu, Fei Liao e Hua Zhao, hanno preso parte a un piano coordinato per frodare almeno 18 investitori di quasi 1 milione di dollari in criptovalute e valuta fiat. Gli imputati si sarebbero spacciati per professionisti del settore finanziario nei gruppi WhatsApp, invogliando gli investitori a investire i loro soldi nella piattaforma di NanoBit. Nonostante i profitti apparenti, gli investitori si sono ritrovati nell'impossibilità di ritirare i loro fondi e i truffatori sono scomparsi.
La seconda causa riguarda un'altra falsa piattaforma di trading di criptovalute, CoinW6. La SEC sostiene che partecipanti anonimi hanno truffato almeno 11 investitori per 2,2 milioni di dollari tra luglio 2022 e dicembre 2023. A differenza dello schema NanoBit, i truffatori di CoinW6 si sono presumibilmente spacciati per "giovani, attraenti professionisti" che hanno sviluppato relazioni sentimentali con le vittime tramite SMS prima di introdurre l'idea di investire in CoinW6. I truffatori hanno fatto pressione sulle vittime affinché investessero più denaro, a volte persino suggerendo loro di prelevare denaro dai conti pensione o di chiedere prestiti ad amici e familiari.
Un recente rapporto dell'FBI ha evidenziato la gravità delle frodi sulle criptovalute, rivelando che lo scorso anno gli investitori hanno perso la cifra record di 5,6 miliardi di dollari a causa di tali truffe, di cui 4 miliardi di dollari persi a causa di truffe sugli investimenti, tra cui quelle sulla macellazione dei maiali.