Uno degli uomini d’affari più ricchi della Cambogia è stato colpito dalle sanzioni degli Stati Uniti per aver presumibilmente avuto un ruolo in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tratta di esseri umani e tortura, legate a un’operazione di truffa sulla macellazione di maiali con sede nel paese del sud-est asiatico.

La scorsa settimana, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato le sanzioni contro Ly Yong Phat e diverse delle sue attività, tra cui il conglomerato LYP Group e quattro dei suoi hotel in Cambogia. Uno degli hotel sanzionati di Ly, l'O-Smach Resort, è noto per essere stato utilizzato come complesso per le vittime della tratta di esseri umani portate da tutta l'Asia e costrette a lavorare nelle operazioni di truffa della macellazione dei maiali.

Collocando Ly nella lista dei cittadini appositamente designati, gli Stati Uniti stanno impedendo a tutti i cittadini statunitensi, compresi i cittadini all'estero e i residenti che vivono in America, di effettuare transazioni con lui in qualsiasi modo. Ciò potrebbe avere un impatto serio sulle sue attività commerciali, hanno affermato gli esperti di sanzioni.

"Dato che molte autorità sanzionatorie autorizzano l'imposizione di sanzioni a persone non statunitensi, normalmente non soggette alla giurisdizione statunitense, per aver effettuato transazioni sostanziali con un SDN, molte persone non statunitensi ora si rifiuteranno di effettuare transazioni con Ly, indipendentemente dalle considerazioni giurisdizionali", ha affermato Brendan Hanifin, un partner di Chicago presso lo studio legale Ropes & Gray. "Dato il primato del dollaro statunitense nelle transazioni finanziarie internazionali, l'effetto pratico della designazione SDN sarà quello di tagliare fuori l'accesso di Ly alla maggior parte del sistema finanziario globale".

Zachary Goldman, socio dello studio legale WilmerHale e co-presidente della divisione Blockchain e criptovalute dello studio, ha affermato che le sanzioni a Ly e alle sue società si estendono a tutte le transazioni che transitano attraverso gli Stati Uniti, comprese le transazioni denominate in dollari effettuate tramite un istituto finanziario statunitense, anche quando non vi sono americani coinvolti nella transazione.

Molte banche, anche quelle al di fuori degli Stati Uniti, non hanno a che fare con soggetti sanzionati dall'OFAC, ha aggiunto Goldman.

Poiché le sanzioni contro Ly e le sue società ridurranno drasticamente la loro capacità di effettuare transazioni con controparti internazionali, nonché di accedere al capitale, Hanfin ha affermato che la designazione SDN è probabilmente “equivalente a una condanna a morte aziendale”.

Oltre alle sue attività commerciali, Ly è senatore del Partito Popolare Cambogiano e consigliere del Primo Ministro del Paese, Hun Manet. Prima che Hun Manet venisse eletto Primo Ministro, Ly era consigliere di suo padre, l'ex Primo Ministro Hun Sen.

Le vittime vengono attirate in O-Smach e composti simili con la promessa di opportunità di lavoro, ha affermato l'OFAC, ma una volta arrivate, i loro telefoni e passaporti vengono confiscati e sono costrette a mettere in atto truffe di macellazione di maiali, un tipo di truffa di investimento basata sulla fiducia in cui il truffatore apparentemente fa amicizia con la vittima tramite SMS usando un'identità fittizia e poi la convince a investire grandi quantità di denaro in una piattaforma di investimento in criptovaluta falsa. Secondo un recente rapporto del Federal Bureau of Investigation, le truffe di macellazione di maiali sono costate alle vittime quasi 4 miliardi di dollari nel 2023.

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Se provano a scappare o a chiamare aiuto, le vittime hanno riferito di essere state "picchiate, abusate con scosse elettriche, costrette a pagare un lauto riscatto o minacciate di essere vendute ad altre truffe online", secondo il comunicato stampa di giovedì del Dipartimento del Tesoro. Secondo i resoconti, almeno due vittime si sono suicidate saltando dagli edifici dell'O-Smach Resort.

Mercoledì la Commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti terrà un'udienza sulle truffe legate alla macellazione dei maiali.