L'ex responsabile delle entrate di Celsius, Roni Cohen-Pavon, che si è dichiarato colpevole di accuse penali nel 2023 ed è stato rilasciato su cauzione, ha il permesso di recarsi a Singapore, apparentemente per partecipare alla conferenza Token2049.

In un deposito del 13 settembre presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY), il giudice John Koeltl ha concesso a Cohen-Pavon il permesso di viaggiare da Israele a Singapore dal 16 al 20 settembre "per motivi di lavoro". Cohen-Pavon, parte della stessa accusa penale dell'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky, avrebbe guadagnato circa 3,6 milioni di dollari di profitti dalle vendite di token CEL contribuendo a gonfiare artificialmente il prezzo.

"Le condizioni di rilascio del signor Cohen-Pavon gli consentono di viaggiare all'interno di Israele, del distretto meridionale di New York, del distretto orientale di New York [EDNY] e dei punti intermedi per scopi di viaggio verso il distretto meridionale di New York", ha affermato il fascicolo del tribunale. "Scriviamo per conto del signor Cohen-Pavon per richiedere il permesso di viaggiare da Israele a Singapore dal 16 settembre 2024 al 20 settembre 2024 per motivi di lavoro, incluso uno scalo a Bangkok, Thailandia, poiché non ci sono voli diretti tra Israele e Singapore".

Fonte: SDNY

Le autorità statunitensi hanno annunciato accuse di frode contro Mashinsky e Cohen-Pavon nel luglio 2023 relative all'inganno degli utenti sulla piattaforma di prestito di criptovalute. Mashinsky, che si è dimesso da CEO nel settembre 2022 e avrebbe guadagnato circa 42 milioni di dollari di profitti dalle vendite di CEL, è stato arrestato lo stesso giorno.

Cohen-Pavon, che secondo quanto riferito non si trovava negli Stati Uniti quando è stata presentata l'accusa, è stato arrestato nel settembre 2023. Inizialmente si è dichiarato non colpevole di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi, frode sui titoli, manipolazione dei prezzi dei titoli e frode telematica, cambiando in seguito la sua dichiarazione di colpevolezza.

L'ex dirigente della Celsius è stato rilasciato su cauzione di 500.000 $, con viaggi limitati a SDNY, EDNY, Israele e "punti intermedi". Mashinsky si è dichiarato non colpevole e il processo è previsto per gennaio 2025. Cohen-Pavon affronterà un'udienza di condanna l'11 dicembre.

Perché Token2049?

In qualità di CEO di Celsius, Mashinsky ha partecipato alla conferenza sulle criptovalute Token2049 a Hong Kong nel 2019 e a Londra nel 2021. L'ex CEO è inoltre ampiamente limitato a viaggiare all'interno di SDNY e EDNY fino alla conclusione del suo caso penale.

Cohen-Pavon aveva precedentemente richiesto il permesso a un giudice per recarsi a Tokyo nel giugno 2024. Sebbene nessuno degli atti del tribunale menzioni esplicitamente Token2049, la tempistica della richiesta di viaggio di settembre potrebbe suggerire che l'ex responsabile delle entrate ha intenzione di partecipare alla conferenza sulle criptovalute. Cointelegraph ha contattato il consulente legale di Cohen-Pavon per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Mashinsky cerca testimoni

La richiesta di viaggio di Cohen-Pavon è arrivata lo stesso weekend in cui gli avvocati di Mashinsky hanno presentato il loro primo deposito pubblico in più di quattro mesi. Secondo un deposito del 14 settembre, l'ex CEO di Celsius cerca di "preservare la testimonianza di sei testimoni materiali che risiedono al di fuori degli Stati Uniti", tra cui Cohen-Pavon.

Gli avvocati di Mashinsky hanno affermato che cinque dei sei testimoni che intendono chiamare "hanno ignorato o ignorato le sue istruzioni esplicite di generare entrate vendendo costantemente token CEL sul mercato e invece hanno acquistato token CEL in eccesso sullo scambio FTX per tutto il 2021". Hanno chiesto l'opportunità di interrogare i testimoni e le parti a conoscenza delle presunte istruzioni.

"La posta in gioco è alta", si legge nel promemoria del 14 settembre. "Il governo ha informato la difesa che la sua 'posizione attuale' è che le Linee guida per la determinazione della pena richiedono che il signor Mashinsky riceva una condanna a 115 anni di carcere".

Celsius ha presentato istanza di protezione fallimentare negli Stati Uniti a luglio 2022, ma ha iniziato a rimborsare i creditori ad agosto 2024. La società ha anche cause civili pendenti presso la Commodity Futures Trading Commission e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

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