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Avviso truffa P2P: come è stato congelato il mio conto bancario

Lasciatemi raccontare un'esperienza recente in cui il mio conto bancario è stato congelato inaspettatamente e come potete evitare che accada la stessa cosa a voi. A febbraio, ero nel mezzo di una normale transazione UPI, solo per vederla fallire ripetutamente. Dopo diversi tentativi falliti, sapevo che qualcosa non andava. Quando ho contattato la mia banca, mi hanno informato che il mio conto era stato segnalato e congelato a causa di una connessione con fondi fraudolenti. A quanto pare, qualcuno che in precedenza mi aveva inviato denaro tramite una transazione P2P era coinvolto in attività illegali e il mio conto è stato congelato come parte dell'indagine.

Per assicurarti che ciò non accada a te, ecco un paio di cose fondamentali da tenere a mente. Innanzitutto, fai sempre attenzione a chi hai a che fare: evita di effettuare transazioni con chiunque il cui profilo mostri meno del 50% di successo nelle transazioni o che abbia un tasso di completamento inferiore al 95%. Questo ti aiuta a filtrare le transazioni potenzialmente rischiose. In secondo luogo, è fondamentale che il nome sul conto bancario corrisponda a quello sul loro account Binance prima di inviare fondi. Questo piccolo controllo può fare molto per mantenere i tuoi soldi al sicuro.

In breve, non correre rischi quando si tratta di transazioni P2P. Verificando questi dettagli di base, puoi ridurre significativamente il rischio di essere scoperto nelle attività illegali di qualcun altro e di vedere i tuoi fondi bloccati. Sii intelligente, sii al sicuro!

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