Il 9 settembre 2024, l'FBI ha pubblicato il "2023 Cryptocurrency Fraud Report". Il rapporto fornisce un'analisi approfondita dei reclami relativi alla criptovaluta ricevuti dall'Internet Crime Reporting Center (IC 3) nel 2023 sia a livello macro che micro, ed esplora le caratteristiche della criptovaluta e i principali tipi di crimini legati alla criptovaluta quell'anno. Questo articolo interpreterà il contenuto principale del rapporto per aiutare i lettori a cogliere rapidamente le informazioni chiave e a migliorare la comprensione e la risposta alle complesse minacce alla sicurezza.
Punto chiave uno: dati sui reclami relativi alla criptovaluta nel 2023
Nel 2023, l'Internet Crime Reporting Center (IC3) dell'FBI ha ricevuto più di 69.000 denunce di frode finanziaria che coinvolgeva criptovalute, con perdite totali per oltre 5,6 miliardi di dollari. Sebbene i reclami riguardanti la criptovaluta rappresentino solo il 10% circa del totale dei reclami per frode finanziaria, questi reclami rappresentano quasi il 50% delle perdite totali.
Le perdite legate alle criptovalute sono aumentate del 45% nel 2023 rispetto al 2022.
1. Classificazione per età:
Le vittime di età superiore ai 60 anni hanno subito le perdite maggiori, per un totale di 1,648 miliardi di dollari.
2. Classificazione per tipologia di reato:
Frode sugli investimenti:
Numero di reclami: 32.094
Perdita: 3,961 miliardi di dollari
Truffe del supporto tecnico:
Numero di reclami: 8.719
Perdita: 421 milioni di dollari
Violazione dei dati personali:
Numero di reclami: 8.716
Perdita: 495 milioni di dollari
Intimidazione/ricatto:
Numero di reclami: 8.630
Perdita: $ 9,28 milioni
3. Classificazione per paese/regione:
Paesi/regioni con il maggior numero di denunce: Stati Uniti (57.762 casi), Canada (1.236 casi)
Paesi con il maggior numero di perdite: Stati Uniti (4,809 miliardi di dollari), Isole Cayman (196 milioni di dollari)
Punto chiave 2: Perché i criminali traggono vantaggio dalle criptovalute
1. Caratteristiche decentralizzate: le caratteristiche decentralizzate e distribuite della criptovaluta la rendono un mezzo sicuro di trasferimento di valore e gli utenti possono trasferire criptovalute a livello globale in cambio di beni, servizi e altre criptovalute. Pertanto, i criminali sfruttano queste caratteristiche per svolgere attività illegali come furti, frodi e riciclaggio di denaro.
2. Irreversibilità delle transazioni: i trasferimenti/transazioni di criptovaluta possono essere eseguiti ovunque e le transazioni sono irreversibili, consentendo ai criminali di effettuare transazioni transfrontaliere rapidamente e su larga scala senza essere soggetti alle misure antiriciclaggio delle istituzioni finanziarie tradizionali.
3. Sfide nel tracciamento dei fondi: sebbene la blockchain fornisca un registro pubblico distribuito che consente alle forze dell’ordine di tracciare i fondi, ci sono ancora molte difficoltà nel tracciare i trasferimenti di criptovaluta “transfrontalieri”. Pertanto, SlowMist ritiene che sia necessario fare affidamento sulla cooperazione internazionale per ottenere un’efficace applicazione della legge. È possibile rivedere opinioni specifiche ｜ La cooperazione internazionale nelle forze dell'ordine diventerà una tendenza importante nella lotta ai crimini legati alle criptovalute.
Punto chiave tre: concentrarsi sui tipi di crimini legati alle criptovalute nel 2023
1. Frode sugli investimenti
La frode sugli investimenti è stata la tipologia di crimine più grave in termini di perdite legate alle criptovalute nel 2023, rappresentando circa il 71% delle perdite totali e un aumento del 53% rispetto al 2022 (2,57 miliardi di dollari). Le truffe più comuni sugli investimenti in criptovalute basate sulla fiducia nel 2023:
Truffe: i truffatori utilizzano app di appuntamenti, social media, siti di social network o app di messaggistica crittografata per trovare obiettivi e dedicare settimane o addirittura mesi a creare fiducia con i loro obiettivi. Una volta stabilita la fiducia, i truffatori introdurranno l'argomento degli investimenti in criptovaluta, ad esempio affermando di possedere conoscenze professionali o conoscere esperti che possono aiutare i potenziali investitori a guadagnare denaro e incoraggiare le vittime a investire mostrando falsi profitti. I truffatori consentono alle vittime di prelevare una piccola quantità di fondi nelle fasi iniziali, dando loro un piccolo assaggio di dolcezza per indurre le vittime ad avere più fiducia nella piattaforma fraudolenta. Quando le vittime hanno tentato di ritirare il capitale e i presunti guadagni, è stato detto loro che avrebbero dovuto pagare commissioni o tasse. Tuttavia, anche se la vittima paga commissioni o tasse obbligatorie, la piattaforma truffa non restituirà alcun fondo.
Traffico di manodopera: i truffatori pubblicano annunci di lavoro falsi sui social media e sui siti di lavoro online, prendendo di mira principalmente le popolazioni asiatiche. Una volta che la persona in cerca di lavoro arriva sul posto, i truffatori in genere confiscano il passaporto e i documenti di viaggio della persona in cerca di lavoro e usano la violenza o le minacce per forzare la sua collaborazione. A queste vittime viene detto che devono pagare varie spese, come le spese di trasporto e quelle di documentazione, il che significa che le vittime sono fortemente indebitate fin dall'inizio. Quindi devono lavorare e ripagare il loro debito mentre cercano di pagare vitto e alloggio. I truffatori sfruttano il debito crescente delle vittime e la paura delle forze dell'ordine locali come ulteriori mezzi di controllo.
Oltre alle frodi sugli investimenti in criptovalute basate sulla fiducia, esistono molte varianti di frodi sugli investimenti legate alle criptovalute:
Truffa di estrazione di liquidità: gli schemi di estrazione di liquidità sono una strategia di investimento nello spazio delle criptovalute. In un'operazione legale di estrazione di liquidità, gli investitori inseriscono la criptovaluta in un pool di liquidità al fine di fornire la liquidità necessaria per la negoziazione e ricevere in cambio una parte delle commissioni di negoziazione. Tuttavia, i truffatori spesso approfittano dell'interesse delle persone per le criptovalute. I truffatori in genere guadagnano la fiducia delle loro vittime (di solito investitori che detengono USDT o ETH) e le inducono a partecipare a falsi schemi di mining di liquidità offrendo rendimenti giornalieri elevati compresi tra l'1% e il 3%. I truffatori alla fine convinceranno le vittime a trasferire la criptovaluta sulle cosiddette piattaforme di liquidity mining, che in realtà sono piattaforme di truffa e rendono difficile recuperare il denaro una volta trasferito. In precedenza, abbiamo spiegato questo tipo di truffa in Web3 Security: come iniziare ed evitare le trappole |. I lettori possono fare clic sul collegamento per saperne di più.
Giochi play-to-earn (P2E): i truffatori creano applicazioni di gioco false che si promuovono come giochi per fare soldi e offrono ricompense finanziarie ai giocatori. I truffatori contattano potenziali obiettivi online e costruiscono relazioni con loro. Il truffatore introduce quindi la vittima al gioco, dicendo che può guadagnare premi in criptovaluta partecipando a determinate attività, come coltivare "raccolti" in una fattoria animata. Per partecipare al gioco, i truffatori chiedono alle vittime di creare un portafoglio di criptovaluta, acquistare criptovaluta e unirsi a una specifica applicazione di gioco, sostenendo che maggiore sarà il denaro depositato nel portafoglio, maggiori saranno le ricompense che riceveranno nel gioco. Tuttavia, ciò che la vittima vede effettivamente è l'accumulo di premi falsi e quando la vittima non deposita più i fondi nel portafoglio, il truffatore ritira i fondi e dice alla vittima che può pagare tasse o commissioni aggiuntive per riavere i suoi soldi , ma è un pozzo senza fondo. Se gli utenti desiderano partecipare a giochi così formali, si consiglia di utilizzare un portafoglio speciale. Allo stesso tempo, utilizzare regolarmente strumenti come Revoke.Cash o Scam Sniffer per verificare regolarmente se il portafoglio ha un'autorizzazione anomala e, in tal caso, annullarla. farlo in tempo.
2. Chioschi di criptovaluta
I chioschi di criptovaluta sono dispositivi simili a bancomat o terminali elettronici che consentono agli utenti di scambiare contanti e criptovalute. In genere, i truffatori forniscono alle vittime istruzioni dettagliate su come prelevare contanti da una banca, come trovare un chiosco self-service e come utilizzare il chiosco per depositare e inviare denaro. Questo metodo offre un maggiore anonimato rispetto al deposito di contanti presso un istituto finanziario. Nel 2023, IC 3 ha ricevuto più di 5.500 reclami sui chioschi di criptovaluta, con conseguenti perdite per oltre 189 milioni di dollari.
3. Truffe sul recupero di criptovaluta
Le vittime che hanno subito perdite a causa di varie truffe potrebbero essere truffate anche una seconda volta. Alcune società truffatrici affermano di offrire servizi di monitoraggio delle criptovalute e promettono di essere in grado di recuperare i fondi perduti. Promuovono servizi fraudolenti di recupero di criptovaluta sui social media e contattano in modo proattivo le vittime che cercano aiuto online. Queste società di truffa addebitano alle vittime una tariffa anticipata e poi "scompaiono" oppure forniscono rapporti di tracciamento incompleti e imprecisi e richiedono alle vittime di pagare tariffe aggiuntive per recuperare i fondi. Queste società truffatrici cercano anche di apparire legittime sostenendo di avere legami con le forze dell'ordine o con i servizi legali.
SlowMist desidera ricordarti che, in base all'esperienza di SlowMist, è necessario segnalare il caso il prima possibile dopo che i fondi sono stati rubati/truffati. Le società tecnologiche come SlowMist non possono recuperare le informazioni degli utenti o congelare gli account. Solo le forze dell'ordine possono congelare gli account prelevare fondi secondo le procedure di conformità. Tuttavia, se sfortunatamente vieni rubato/truffato, puoi inviarci il modulo e noi possiamo fornirti gratuitamente una valutazione di tracciamento di base e un'analisi del flusso di fondi. Allo stesso tempo, sincronizzeremo l'indirizzo dell'hacker verificato con la minaccia InMist Rete di cooperazione dell'intelligence per l'inserimento nella lista nera. Faremo del nostro meglio per tracciare e valutare i fondi rubati e analizzare il flusso di fondi, ma i risultati della valutazione sono solo come riferimento per l'utente e non come base legale. Gli utenti non devono solo seguire i fatti, ma anche rispettare le politiche normative e le leggi e i regolamenti del paese in cui si trovano. (Nota: invia il modulo cinese a https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html e invia il modulo inglese a https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html)
Riassumere
Questo articolo interpreta il "2023 Cryptocurrency Fraud Report" pubblicato dall'FBI, rivelando i dati sui reclami relativi alla criptovaluta nel 2023, come vari criminali utilizzano abilmente le proprietà speciali della criptovaluta per commettere frodi e i metodi e i tipi specifici di crimini. Di fronte a metodi di frode legati alle criptovalute sempre più complessi e diversificati, ognuno di noi deve essere più vigile e migliorare la propria consapevolezza e capacità di prevenzione. Solo distinguendo l’autenticità, operando con cautela e rimanendo sempre scettici possiamo proteggere efficacemente la sicurezza della nostra proprietà godendo al tempo stesso della comodità e dell’innovazione portate dalla criptovaluta.