I legislatori cinesi stanno valutando la possibilità di rivedere una precedente legge antiriciclaggio per migliorare le capacità di "monitoraggio" e analisi dei rischi di riciclaggio di denaro attraverso le tecnologie finanziarie emergenti, tra cui le criptovalute.

Secondo una dichiarazione tradotta dal South China Morning Post, il portavoce della Commissione per gli affari legislativi Wang Xiang ha annunciato le revisioni il 9 settembre, citando la necessità di migliorare i metodi di rilevamento nel contesto del "rapido sviluppo di nuove tecnologie".

Le nuove disposizioni di legge proposte invitano inoltre la banca centrale e gli enti di regolamentazione finanziaria a collaborare alla definizione di linee guida per gestire i rischi posti dalle minacce di riciclaggio di denaro percepite dalle tecnologie nascenti.

Wang ha osservato che anche le istituzioni finanziarie saranno ritenute responsabili della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro posti dai nuovi modelli di business derivanti dalle tecnologie emergenti.

La Corte Suprema del Popolo amplia la definizione dei canali di riciclaggio di denaro

Il 19 agosto, la Corte Suprema del Popolo, la corte più alta in Cina, ha annunciato che gli asset virtuali erano potenziali metodi per riciclare denaro ed eludere le tasse. Secondo la sentenza della corte:

"Le risorse virtuali, le transazioni, i metodi di scambio di attività finanziarie, il trasferimento e la conversione dei proventi di reato possono essere considerati metodi per nascondere la fonte e la natura dei proventi di reato."

La sentenza ha inoltre stabilito che il riciclaggio di denaro per importi superiori a 5 milioni di yuan commesso da recidivi o che abbia causato perdite monetarie pari o superiori a 2,5 milioni di yuan sarebbe stato considerato un "complotto grave" e punito più severamente.

L'ostilità della Cina verso le criptovalute e le risorse virtuali

Il governo cinese ha un'ostilità ben documentata verso gli asset digitali. Nel 2017, un regolatore di mercato di Pechino ha imposto a tutti gli exchange di asset virtuali di chiudere i servizi all'interno del paese.

La successiva repressione governativa ha coinvolto exchange di asset digitali esteri come Coinbase, che sono stati costretti a smettere di fornire servizi nel paese. Inoltre, ciò ha causato il crollo del prezzo di Bitcoin (BTC) a minimi di $ 3.000.

Successivamente, nel 2021, il governo cinese ha iniziato ad adottare un atteggiamento più aggressivo nei confronti delle criptovalute, concentrandosi nuovamente sulle operazioni in criptovaluta all'interno del Paese.

Questa iniziativa ha richiesto una collaborazione interdipartimentale tra la Banca Popolare Cinese (PBoC), la Cyberspace Administration of China e il Ministero della Pubblica Sicurezza per scoraggiare e impedire l'uso delle criptovalute.

Rivista: Come i commercianti e i minatori cinesi aggirano il divieto cinese sulle criptovalute