La Cina si muove per affrontare le attività di riciclaggio di denaro crittografico con una nuova bozza di revisione della legge
La Cina si sta muovendo per aggiornare la sua legislazione per affrontare i nuovi reati di riciclaggio di denaro e criptovaluta. Il Congresso cinese è pronto a introdurre nuovi concetti di riciclaggio di denaro nella seconda revisione della bozza di revisione della legge sul riciclaggio di denaro, che stabilirà requisiti aggiuntivi per il monitoraggio dei nuovi rischi di riciclaggio di denaro correlati alla tecnologia.
La Cina affronterà i rischi del riciclaggio di denaro crittografico con una nuova bozza di revisione della legge
La Cina sta adattando il suo quadro normativo per affrontare i rischi di riciclaggio di denaro. Il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, la più alta istituzione legislativa cinese, dovrebbe aggiungere nuove disposizioni mirate ai reati di riciclaggio di denaro associati a nuove monete e criptovalute basate sulla tecnologia.
Secondo l'SCMP, la nuova revisione ridefinisce il reato di riciclaggio di denaro aggiungendo alla legge sette tipologie di reati presupposto, che collegano queste operazioni illecite ad attività criminali complesse e alla criminalità organizzata.
Tali modifiche aggiornerebbero la normativa cinese per allinearla agli standard internazionali e aiuterebbero le autorità cinesi ad aumentare la pressione sui criminali che utilizzano questi strumenti per le loro attività di riciclaggio di denaro.
La Cina è contraria all'utilizzo delle criptovalute come moneta legale e ne proibisce la circolazione nei mercati nazionali.
Wang Xiang, portavoce della Commissione Affari Legislativi del Comitato Permanente, ha riconosciuto che i progressi tecnologici hanno reso più difficile il compito di sorvegliare le attività di riciclaggio di denaro. Ha affermato:
Il rapido sviluppo di nuove tecnologie e forme di business ha aumentato la difficoltà di individuare e investigare le attività di riciclaggio di denaro.
La nuova revisione includerà disposizioni che consentiranno alla banca centrale di emanare linee guida specifiche affinché altre istituzioni seguano e monitorino tali rischi.
La mossa risuona con ciò che altre istituzioni statali cinesi stanno facendo per affrontare questi rischi di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta. Il mese scorso, la Corte Suprema del Popolo della Cina, la corte di giustizia più alta del paese, e la Procura Suprema del Popolo hanno rilasciato un documento congiunto in cui le transazioni in criptovaluta tramite exchange sono elencate come uno degli strumenti utilizzati dai criminali per nascondere o nascondere "la fonte e la natura dei proventi del crimine e i proventi con altri mezzi".
Cosa pensi dei movimenti del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo per affrontare il riciclaggio di denaro tramite criptovaluta? Diccelo nella sezione commenti qui sotto. #Write2Earn