L'Assam ha arrestato 38 persone provenienti da diverse parti dello Stato in meno di una settimana per il loro presunto coinvolgimento in una truffa che si ritiene valga almeno ₹2.200 crore.
La truffa, durata quasi tre anni, prevedeva l'investimento del denaro raccolto dai clienti in "azioni" con la promessa di raddoppiare l'investimento in 60 giorni.
Alcuni investitori hanno affermato di aver preso prestiti di ₹10-15 lakh dalle banche per investire nell'app lanciata dal 22enne Bishal Phukan di Dibrugarh e dal suo socio Swapnanil Das di Guwahati. Inizialmente, i trader online hanno restituito piccole somme insieme al 30-50% di interessi, ma hanno smesso dopo che i clienti, attirati dal profitto, hanno iniziato a investire somme più grandi.
Il primo ministro Himanta Biswa Sarma ha consigliato alla gente di non cadere nelle trappole tese dai truffatori quando le agenzie autorizzate gestiscono l'intermediazione azionaria tramite conti demat.
"Finora sono state arrestate 38 persone e sono in corso delle indagini. Le persone dovrebbero stare attente ai truffatori che commerciano in azioni, poiché nessuno ha una bacchetta magica per offrire un interesse del 25-30%", ha detto ai giornalisti mercoledì (4 settembre 2024).
"Non è accettabile che qualcuno ti porti via i soldi guadagnati duramente. Devi aver visto che questi truffatori hanno uno stile di vita sfarzoso.
La polizia si è concentrata sui truffatori online dopo che alcuni investitori si sono lamentati di non essere stati pagati per più di un anno dopo l'offerta di 60 giorni. Phukan e Das hanno attirato l'attenzione anche dopo aver acquistato acri di terra e auto di lusso, oltre a pubblicare foto di località straniere sulle piattaforme dei social media.
"Phukan, il boss, ha affermato di essere un industriale mentre Das si è identificato come un imprenditore. Sono sotto la nostra custodia", ha detto un alto ufficiale di polizia.
La polizia ha anche avviato le ricerche dell'attrice e coreografa Sumi Borah, sospettata di essere coinvolta nella truffa. Avrebbe ricevuto regali costosi da Bishal.
Anche il suo stravagante matrimonio in un resort del Rajasthan è sotto inchiesta.