Le truffe sulle criptovalute stanno diventando sempre più sofisticate e le tecniche di hacking stanno emergendo in un flusso infinito. Nel 2023, le frodi legate alle criptovalute hanno totalizzato oltre 5,6 miliardi di dollari. Essendo vigili e comprendendo le precauzioni, possiamo evitare di cadere nelle trappole tese dai truffatori. Questo articolo condividerà diversi tipi comuni di truffe e come proteggere efficacemente le tue risorse ed evitare di diventarne una vittima.
1. Cosa sono le truffe sulle criptovalute e il loro stato attuale
Le truffe di criptovaluta utilizzano vari metodi per indurre gli utenti a rubare le loro risorse crittografiche o informazioni sensibili. Secondo le statistiche, l’importo totale delle frodi legate alle criptovalute nel 2023 supererà i 5,6 miliardi di dollari, il che dimostra che dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza in materia di prevenzione.
2. Truffa Smart Contract Drain {il tipo di truffa più popolare}
Uno smart contract drainer è un contratto intelligente dannoso che può rubare fondi una volta che un utente approva l'interazione con esso.
Come funziona:
- I truffatori nascondono codice dannoso nei contratti intelligenti
- Gli utenti interagiscono con esso attraverso transazioni mascherate o DApp
- Il contratto quindi ruba i token dal portafoglio dell'utente
Come evitare:
Io stesso una volta ho cliccato sul collegamento sbagliato per l'eccitazione per un airdrop e il sito web era quasi identico all'originale. Ho collegato il mio portafoglio e i miei fondi sono stati immediatamente rubati. Non solo ho perso il mio lancio aereo, ma ho anche perso i miei beni.
Precauzioni:
- Leggi attentamente le approvazioni delle transazioni per evitare "approvazioni illimitate" per tutte le monete
- Utilizzare strumenti di audit del contratto intelligente come CertiK o Quantstamp per verificare se il progetto è stato controllato
- Utilizzare strumenti come Revoke.cash per revocare autorizzazioni non necessarie
3. Svuotaportafogli falso {App falsa}
Si tratta di app dannose mascherate da portafogli legittimi e progettate per rubare le chiavi private o i fondi degli utenti.
Come funziona:
- Gli utenti scaricano app di portafogli falsi da fonti non ufficiali
- L'applicazione ruba la chiave privata o la frase mnemonica dell'utente
- Il truffatore utilizza quindi queste informazioni per rubare fondi
Come evitare:
- Scarica portafogli solo da siti Web ufficiali o app store verificati
- Controlla le recensioni e i feedback dell'app prima di scaricarla
- Archivia le chiavi private offline utilizzando un portafoglio hardware come Ledger o Trezor
4. Applicazioni false e progetti DeFi
I truffatori creano app false o progetti DeFi che sembrano legittimi ma in realtà sono progettati per rubare i fondi degli utenti.
Come funziona:
- I truffatori promuovono falsi progetti DeFi attraverso falsi membri del team o partner
- Gli utenti investono denaro e si aspettano rendimenti
- I truffatori utilizzano tecniche di "estrazione del tappeto" o backdoor per rubare i fondi degli utenti
Come evitare:
- Ricerca il progetto, verifica le informazioni del team e leggi attentamente il white paper
- Utilizza piattaforme affidabili come Aave, Compound e Uniswap
- Controlla se il progetto è stato verificato da CertiK o PeckShield
- Controlla il feedback della community e unisciti a Telegram o Discord per conoscere gli aggiornamenti del progetto
5. Truffe su Telegram e Discord {tipi più comuni di truffe}
Molti truffatori si fingono amministratori di progetto o personale del servizio clienti e ottengono le chiavi private o le frasi mnemoniche degli utenti attraverso le piattaforme social.
Come funziona:
- Fingere di essere un amministratore: i truffatori si fingono amministratori di progetto per rubare chiavi private o frasi mnemoniche
- Servizio clienti falso: crea canali di servizio clienti falsi per rubare informazioni sensibili o password
- Truffa Airdrop: falsificando gli airdrop, gli utenti vengono indotti con l'inganno a connettersi ai propri portafogli e a rubare fondi.
Come evitare:
- Gli amministratori del progetto non prenderanno l'iniziativa di inviare messaggi privati agli utenti. Se qualcuno ti contatta, fai attenzione.
- Utilizzare solo i collegamenti ai gruppi ufficiali forniti dal sito Web ufficiale del progetto
- Evita gli airdrop che richiedono l'accesso al portafoglio, gli airdrop legittimi non richiedono la tua chiave privata o un'approvazione irragionevole
- Non fare clic sui collegamenti o scaricare file nel gruppo
Insomma
Le truffe sulle criptovalute emergono all'infinito, soprattutto nei contratti intelligenti e nelle truffe sui portafogli falsi, e gli utenti potrebbero subire enormi perdite se non stanno attenti. Comprendendo queste truffe comuni e adottando le corrispondenti misure preventive, come evitare approvazioni illimitate per i contratti, scaricare solo portafogli ufficiali e controllare regolarmente l'autorizzazione del portafoglio, gli utenti possono proteggere efficacemente i propri beni. Non fidarti mai dei link sconosciuti o dei messaggi privati sulle piattaforme social. Rimanere vigili è la chiave per evitare che i tuoi fondi vengano rubati. Condividi queste informazioni per aiutare più persone a evitare di cadere nel mondo delle criptovalute