La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha collaborato con un'associazione bancaria e diversi enti di regolamentazione federali per mettere in guardia i consumatori dalle truffe sugli investimenti in criptovalute che prevedono il cosiddetto "macellaio di maiali".
L'American Bankers Association Foundation, un "regolatore privato", e altri regolatori federali, tra cui la Securities and Exchange Commission, stanno ora lavorando con l'Office of Customer Outreach and Education (OCEO) della CFTC per diffondere un'infografica, ha affermato la CFTC l'11 settembre.
L'infografica di una pagina mostra come funziona una truffa legata alla macellazione di maiali, da come vengono prese di mira e addestrate le vittime a come i truffatori ricevono i fondi, e fornisce consigli su cosa fare se qualcuno cade vittima di questa truffa.
L'infografica che mostra come i criminali avviano una truffa sulla macellazione dei maiali: Fonte: CFTC
In questo schema, i truffatori utilizzano i social media per contattare le vittime e instaurare una falsa relazione sentimentale per conquistare la loro fiducia e indurle a effettuare un investimento fraudolento in criptovalute.
"Si rivolge a individui che pensano di non cadere mai in questo tipo di truffa, offrendo loro un'introspezione su come questi truffatori hanno perfezionato la loro arte criminale per adescare anche gli investitori più esperti", ha spiegato la CFTC.
L'autorità di regolamentazione ha affermato che la soluzione migliore è "fermare la truffa prima che inizi", semplicemente non rispondendo.
L'infografica della Fondazione ABA mostra come le vittime possono proteggersi dalla macellazione dei maiali. Fonte: CFTC
"Collaborare con gli enti regolatori federali e statali, così come con gruppi di tutela dei consumatori e altre organizzazioni aiuta a diffondere il messaggio di istruzione dei clienti della CFTC e, si spera, raggiungere le persone prima che possano essere truffate", ha affermato la direttrice dell'OCEO Melanie Devoe.
Anche una serie di agenzie federali condivideranno l'infografica, tra cui l'Office of Investor Education and Advocacy della SEC, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), il Department of Homeland Security, il Secret Service insieme all'FBI e all'IRS.
L’ultima infografica arriva dopo che la CFTC e il team per la criminalità informatica del Dipartimento di Giustizia hanno collaborato a luglio per organizzare la prima conferenza in assoluto per combattere la macellazione dei maiali.
L'FBI ha dichiarato il 9 settembre che gli americani hanno perso 5,6 miliardi di dollari a causa di frodi sulle criptovalute nel 2023, con un aumento del 45% rispetto al 2022, rilevando che oltre 215 milioni di dollari sono stati persi a causa di truffe "romantiche".
All'inizio di questo mese, la Federal Trade Commission ha lanciato l'allarme: i bancomat per criptovalute sono diventati sempre più utilizzati dai truffatori, con un aumento dei fondi rubati di quasi 10 volte dal 2020, come riportato dalla CNBC il 1° settembre.
In genere, il truffatore contatta la vittima fingendo di essere un rappresentante del servizio clienti e segnalando un tentativo di furto di identità o violazione dell'account.
Il truffatore indirizzerà quindi la vittima a depositare fondi in un bancomat per criptovalute utilizzando un codice QR che collega al portafoglio del truffatore.
Lo scorso anno sono andati persi circa 110 milioni di dollari tramite questa truffa; le persone con più di 60 anni avevano tre volte più probabilità di caderne vittime rispetto ai giovani adulti.
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