Il blocco degli importi sui conti bancari e sulle criptovalute potrebbe raggiungere i 9 miliardi di R$, hanno reso noto le autorità coinvolte nelle perquisizioni. I sospettati hanno inviato importi alla Cina, agli Emirati Arabi Uniti, agli Stati Uniti e a Hong Kong, forse per un valore di 55 miliardi di real negli ultimi tre anni.
Agenti del PF che eseguono i mandati dell'Operazione Niflheim. Divulgazione/PF a Caxias do Sul.
In un'operazione PF con il supporto del Federal Revenue Service questo martedì (10), gli obiettivi sono sospettati di gestire uno schema di criptovaluta che ha generato un fatturato di 55 miliardi di reais negli ultimi tre anni.
I fatti hanno avuto luogo in diversi stati del Brasile e nell'elenco delle persone indagate figurano anche persone residenti negli Stati Uniti. La PF non ha rivelato a quali società siano stati notificati i warrant.
In ogni caso, i tre gruppi presi di mira dall'indagine potrebbero avere fino a 9 miliardi di real in criptovalute e conti bancari bloccati. Il PF determina se esiste un collegamento tra i tre gruppi, che possono operare insieme per lo stesso scopo.
PF e Revenue lanciano un'operazione contro il sistema di criptovaluta e chiedono il blocco dei servizi bancari e degli importi nei broker di criptovalute fino a 9 miliardi di R$
Denominata Operazione Niflheim, l'azione ha lo scopo di smantellare tre gruppi criminali operanti nel mercato delle criptovalute, sospettati di riciclaggio di denaro e di invio di valuta all'estero, con destinazioni principali negli Stati Uniti, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti e Cina.
Per realizzare l'operazione sono stati mobilitati 130 agenti della polizia federale e 20 agenti delle entrate federali, che hanno eseguito 8 mandati di arresto e 19 mandati di perquisizione e sequestro nei comuni di Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, inoltre a Brasilia/DF.
La Corte Federale ha ordinato il blocco degli importi sui conti bancari e sugli intermediari di criptovaluta degli indagati per oltre 9 miliardi di R$, oltre al sequestro di veicoli e proprietà.
PF prevede movimenti nelle criptovalute fino a 55 miliardi di R$ dal 2021
L'indagine è iniziata nel settembre 2021 e ha individuato che le attività dei gruppi criminali includevano diversi livelli di operazioni finanziarie. Sulla base dell’origine illecita della risorsa, principalmente da “clienti” del traffico e del contrabbando di droga, i gruppi indagati utilizzerebbero società di comodo e altri meccanismi per rendere difficile per le autorità rintracciare il denaro.
Una volta ricevuti gli importi, i gruppi sarebbero responsabili dell’invio delle risorse all’estero utilizzando criptovalute. Dall'inizio delle indagini, i sospettati hanno spostato più di 55 miliardi di R$.
I tre gruppi target dell'Operazione Niflheim operano in modo organizzato e intrattengono rapporti reciproci. Al termine delle indagini, secondo le informazioni raccolte, potrebbero essere considerati un'unica organizzazione criminale. I capigruppo operano dalla città di Caxias do Sul/RS e Orlando (USA).
I reati indagati sono riciclaggio o occultamento di beni, reati contro il sistema finanziario nazionale, falso ideologico, associazione per delinquere, organizzazione per delinquere e delitti contro il sistema tributario. Con informazioni del PF di Caxias.
Senza fare i nomi degli indagati e delle aziende indagate, ecco l'elenco dei mandati notificati dalla PF e dall'Agenzia delle Entrate per comuni:
Caxias do Sul/RS: 5 mandati di arresto e 10 mandati di perquisizione e sequestro
San Paolo/SP: 3 mandati di arresto e 4 mandati di perquisizione e sequestro
Fortaleza/CE: 4 mandati di perquisizione e sequestro
Brasilia/DF: 1 mandato di perquisizione e sequestro