I regolatori indiani autorizzano gli exchange di criptovalute offshore dopo una rigorosa revisione AML
Secondo quanto riferito, la Financial Intelligence Unit (FIU-India) dell'India è pronta ad approvare la ripresa delle operazioni di altri due exchange di criptovalute offshore nel Paese entro la fine dell'anno fiscale 2025, a seguito di un'attenta revisione della loro conformità alle leggi antiriciclaggio (AML).
Lo sviluppo avviene mentre la FIU continua a valutare le richieste provenienti da quattro exchange precedentemente vietati per non conformità alle severe normative AML dell'India.
La FIU, responsabile di garantire che gli istituti finanziari aderiscano agli standard AML, aveva precedentemente concesso le approvazioni a Binance e KuCoin dopo che queste piattaforme erano state inizialmente bloccate per non aver rispettato gli standard di conformità.
Secondo fonti a conoscenza della questione, la FIU sta ora esaminando quattro nuove richieste. Si prevede che almeno due exchange saranno autorizzati a seguito di un processo di revisione completo che include valutazioni della trasparenza delle transazioni e della segnalazione di transazioni sospette (STR).
Sebbene i nomi degli exchange sottoposti a revisione non siano stati resi noti, la FIU ha sottolineato che il rispetto delle normative finanziarie indiane resta una priorità assoluta.
L'agenzia prevede di imporre sanzioni laddove necessario, simili alla multa di 2 milioni di dollari imposta a Binance all'inizio di quest'anno, prima che all'exchange fosse consentito di rientrare nel mercato indiano.
La posizione del governo indiano sulle criptovalute si è evoluta negli ultimi anni, concentrandosi sul bilanciamento tra innovazione e sicurezza finanziaria.
Nell'aprile 2022, l'India ha introdotto una tassa del 30% sui guadagni derivanti dalle criptovalute e una tassa dell'1% trattenuta alla fonte (TDS) su ogni transazione in criptovaluta, nell'ambito dei suoi sforzi per monitorare il flusso di valute digitali e contrastare attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
L’industria delle criptovalute in India è stata sottoposta a un attento esame da parte degli enti di regolamentazione, che mirano a promuovere un ecosistema più trasparente, mitigando al contempo i rischi associati allo spazio delle risorse digitali in gran parte non regolamentato.
Le prossime approvazioni per ulteriori borse offshore potrebbero aumentare la concorrenza nel mercato interno, offrendo agli investitori indiani maggiori opzioni di trading e aumentando potenzialmente la liquidità.
Inoltre, si prevede che il Department of Economic Affairs (DEA) pubblicherà un documento di consultazione sulla legislazione sulle criptovalute entro ottobre. Questo documento cercherà il contributo degli stakeholder del settore e probabilmente svolgerà un ruolo cruciale nel dare forma al quadro normativo a lungo termine dell'India per le risorse digitali.