Quando guadagni una quantità significativa di denaro in criptovaluta e provi a prelevarla in contanti, soprattutto se si tratta di una somma elevata come 100 milioni di $, è probabile che le banche ti chiedano informazioni sulla fonte dei tuoi fondi. Ad esempio, se vendi continuamente USDT (Tether) e accumuli circa 5 milioni di $ sul tuo conto senza prelevarli, la banca potrebbe contattarti. Potrebbero offrirti servizi finanziari come assicurazioni, trust o conti VIP.

Tuttavia, vendere USDT su piattaforme comporta il rischio di avere a che fare con "denaro nero" (fondi ottenuti illegalmente). Se inconsapevolmente ti impegni con denaro nero di terzo livello e l'importo è relativamente piccolo, il tuo conto potrebbe essere congelato per alcuni giorni. Per somme più elevate, il congelamento potrebbe durare mesi. Il denaro nero di secondo livello potrebbe portare a un congelamento di sei mesi o persino alla confisca dei fondi, con la possibilità di azioni legali. Somme più piccole potrebbero essere risolte con un risarcimento del 10%, ma importi più grandi potrebbero portare a conseguenze più gravi, tra cui il carcere e una restrizione di cinque anni sulle attività finanziarie.

Se vendi USDT a prezzi insoliti, come vendere a 7,5 yuan quando il tasso di mercato è di 7 yuan, potresti essere sospettato di attività illegali. È fondamentale evitare transazioni a tassi sospettosamente alti o bassi per evitare di essere accusato di nascondere fondi illeciti.

Per ridurre al minimo i rischi legali, evita di utilizzare piattaforme non affidabili o di trattare con commercianti sconosciuti quando vendi USDT. Le transazioni in contanti sono particolarmente rischiose, poiché potrebbero coinvolgere denaro nero o compromettere la tua sicurezza personale.

Se hai accumulato profitti significativi e vuoi ritirarli, è più sicuro lavorare con qualcuno di cui ti fidi. In genere, ti fornirebbero prima il denaro e trasferiresti l'USDT dopo aver confermato i fondi. È importante evitare di accettare denaro da conti con frequenti transazioni sospette o da quelli in cui i fondi non sono stati depositati per almeno tre giorni. Attieniti sempre a normali conti per uso personale. $BTC #dappOS @dappOS_com $BTC