La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha sporto denuncia penale contro Olumide Osunkoya per aver gestito una rete di sportelli automatici (ATM) per criptovalute. Osunkoya è la prima persona accusata nel Regno Unito per aver gestito una rete di ATM per criptovalute, ha affermato la FCA.
Una rete, tante violazioni
Secondo la FCA, la rete ATM di Osunkoya ha elaborato 2,6 milioni di sterline britanniche (3,4 milioni di dollari) di transazioni in criptovaluta tra il 29 dicembre 2021 e l'8 settembre 2023. Osunkoya è accusata di due violazioni delle cosiddette normative antiriciclaggio (MLR) del Regno Unito, note più ampiamente come normative antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e trasferimento di fondi (informazioni sul pagatore) del 2017.
Osunkoya è inoltre accusato di due reati ai sensi del Forgery and Counterfeiting Act del 1981 per la creazione e l'utilizzo di documenti falsi e di un capo d'imputazione per possesso di beni illeciti ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002.
Osunkoya comparirà in tribunale il 30 settembre. Therese Chambers, direttrice esecutiva congiunta per l'applicazione delle norme e la supervisione del mercato della FCA, ha affermato in una dichiarazione:
"Se gestisci illegalmente un cripto ATM, ti fermeremo. […] Se utilizzi un cripto ATM, stai consegnando i tuoi soldi direttamente ai criminali. I criminali possono sfruttare i cripto ATM per riciclare denaro a livello globale."
Sebbene Osunkoya sia la prima persona ad essere accusata di aver gestito una rete di bancomat illegali, Habibur Rahman, l'operatore di un singolo bancomat crittografico, è stato arrestato nell'aprile 2023 per il reato. È libero su cauzione e attende la comparizione in tribunale il 10 ottobre. Oltre ad aver gestito il bancomat senza registrazione, Rahman è accusato di riciclaggio di 300.000 sterline (392.000 $) di proventi illeciti.
Nessun bancomat di criptovalute legale nel Regno Unito
Osunkoya è il direttore di GidiPlus Limited, una società specializzata in servizi di cripto ATM. Ai sensi del Regolamento 92 delle MLR, un funzionario di una società può essere accusato di reati commessi dalla società con il suo consenso o per negligenza.
Fonte: Financial Conduct Authority
A novembre 2021, GidiPlus ha fatto domanda per diventare un fornitore di scambio di criptovalute per legalizzare il suo commercio. Tuttavia, le è stata rifiutata la registrazione e ha perso un appello il mese successivo.
Attualmente non ci sono ATM crypto gestiti legalmente nel Regno Unito. La FCA ha ordinato la chiusura di tutti gli ATM crypto non registrati a marzo 2022, con il risultato che non ci sono più ATM crypto legali.
La FCA ha iniziato ad agire contro gli sportelli bancomat illegali il febbraio successivo. Tali azioni sono durate per tutto l'anno.
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