Immagina una truffa come questa... un progetto di valuta digitale prometteva agli investitori di schiacciare Bitcoin. Questa promessa è stata sufficiente per raccogliere miliardi di dollari da persone in tutto il mondo, e si è conclusa con la scomparsa del piano generale senza lasciare traccia.
Questa è la storia della dottoressa Ruja Ignatova, ora conosciuta come la "regina perduta delle criptovalute". Prometteva ricchezza alle persone attraverso una valuta digitale chiamata OneChain, ma non aveva alcun valore reale e non poteva essere utilizzata per nulla. La piattaforma che avevano promesso per convertire questa valuta in denaro reale non è mai apparsa, ma il denaro ha continuato ad affluire nelle loro tasche fino a quando la truffa non è stata smascherata. Oggi è una fuggitiva, ricercata dall'FBI come una dei "10 Most Wanted" e perseguitata dalle autorità internazionali.
Cosa sono i vantaggi delle criptovalute? E come evitare di esserne vittima nelle monete meme
La ricerca di profitti rapidi può portare gli investitori a truffe, come le spazzate via, in cui gli sviluppatori si ritirano improvvisamente con il denaro degli investitori.
Cosa sono i tiranti per tappeti?
I rug pull si verificano quando gli sviluppatori di un progetto di criptovaluta ritirano improvvisamente liquidità o fondi dal progetto, causando il crollo del valore della moneta e lasciando agli investitori enormi perdite. Queste operazioni sono comuni nei piccoli progetti o in quelli lanciati su borse decentralizzate, dove le nuove valute possono essere facilmente quotate senza una stretta supervisione.
Tipi di tiranti per tappeti
Furto di liquidità
Gli sviluppatori creano una nuova valuta e la collegano a una valuta importante come Ethereum su una piattaforma di trading decentralizzata. Dopo aver raccolto fondi sufficienti dagli investitori, gli sviluppatori ritirano improvvisamente la liquidità, impedendo agli investitori di vendere le loro monete e provocando il crollo del prezzo.
Progetto “Meerkat Finance”: nel 2021, gli sviluppatori hanno ritirato circa 31 milioni di dollari in liquidità un giorno dopo il lancio del progetto, inizialmente sostenendo che si trattasse di un hack, ma in seguito si è scoperto che era stato pianificato dagli sviluppatori.
Manipolazione degli ordini
Gli sviluppatori manipolano gli ordini di acquisto e vendita sulle piattaforme di trading per creare l'illusione che ci sia una forte domanda per la valuta. Gli investitori sono attratti dall'acquisto a prezzi elevati e, quando gli acquisti aumentano, gli sviluppatori vendono grandi quantità di moneta, provocando un forte calo del prezzo.
Piattaforma Thodex: L'amministratore delegato della piattaforma turca è scomparso insieme ai fondi degli investitori, stimati in circa 2 miliardi di dollari, dopo aver manipolato gli ordini.Manipolazione per aumentare il prezzo e prelevare rapidamente i fondi
Gli sviluppatori stanno promuovendo in modo aggressivo la valuta sui social media con grandi promesse ma senza basi realistiche. Dopo che il prezzo è aumentato a causa di questa campagna, gli sviluppatori vendono le loro proprietà al prezzo più alto, facendo crollare il prezzo.
Progetto "OneCoin": È stata una delle truffe più grandi, in cui gli investitori sono stati ingannati con miliardi di dollari con grandi promesse di enormi rendimenti senza alcuna vera tecnologia a sostegno del progetto.
Perché prendere di mira le monete meme?
Mancanza di valore reale: le valute meme spesso non hanno usi pratici chiari, rendendo il loro valore basato più sull’entusiasmo e sulla campagna pubblicitaria che su qualsiasi base reale.
Pubblicità della comunità: queste valute si basano su un rapido entusiasmo e si diffondono attraverso i social media, rendendole un facile bersaglio per i truffatori che sfruttano l'entusiasmo degli investitori.
Facilità di creazione: la creazione di una moneta meme non richiede molto sforzo, consentendo ai truffatori di lanciare e promuovere rapidamente nuove valute senza troppa supervisione.
Team di sviluppo anonimi: questi progetti sono spesso guidati da team anonimi, il che consente loro di scomparire facilmente dopo aver raccolto fondi.
Come evitare di cadere vittima dello strappo del tappeto
Per proteggersi da queste truffe è fondamentale condurre ricerche approfondite prima di investire. Ecco alcuni suggerimenti:
Controlla il team di progetto... Assicurati che i membri del team siano ben conosciuti e abbiano una storia affidabile nel campo. Se la squadra è sconosciuta, questa è una bandiera rossa.
Controlla la trasparenza del codice... Assicurati che il codice del progetto sia disponibile pubblicamente e sia stato controllato in modo indipendente. L'indisponibilità o l'ambiguità del codice possono essere un segno di problemi.
Rivedi l'uso e la distribuzione della moneta... Assicurati che la moneta abbia usi chiari e che la sua distribuzione non sia eccessivamente concentrata tra pochi portafogli.
Segui la comunità... Controlla le discussioni della comunità e l'interazione del progetto con gli investitori