I procuratori degli Stati Uniti nel caso contro Ryan Salame avrebbero collegato l'ex co-CEO di FTX Digital Markets ai nomi di prostitute thailandesi nell'ambito degli sforzi per sbloccare i conti collegati a FTX e Alameda Research.

In un deposito del 5 settembre presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, gli avvocati degli Stati Uniti hanno depositato un promemoria in opposizione alla mozione di Salame di annullare la sua dichiarazione di colpevolezza come parte delle accuse che riguardano violazioni del finanziamento della campagna elettorale. L'ex co-CEO di FTX aveva già ritirato la sua petizione di annullare la dichiarazione il 29 agosto, ma il giudice Lewis Kaplan ha affermato che entrambe le parti si sarebbero presentate il 12 settembre per affrontare la questione in un'udienza.

La mozione dei pubblici ministeri non ha usato mezzi termini, definendo la petizione di Salame “spudorata e interessata” e “proceduralmente difettosa e priva di fondamento sia dal punto di vista fattuale che legale”. Inizialmente aveva presentato la petizione dopo che le autorità avevano suggerito che avrebbero avviato un’indagine sulla sua compagna, Michelle Bond.

"L'intempestività della petizione si sposa con la sua palese insincerità e mancanza di merito", si legge nella denuncia del 5 settembre. "Dopo aver dichiarato di assumersi la piena responsabilità delle sue azioni prima della sentenza, Salame ricorre ora ad affermazioni inaccurate, incomplete e del tutto false nel tentativo di eludere la sentenza imposta per il suo coinvolgimento in un piano illegale di finanziamento della campagna elettorale di portata senza precedenti e per il suo ruolo nell'incanalare miliardi di dollari tramite un'attività di trasmissione di denaro senza licenza".

Bond, che si è candidato come repubblicano per un seggio alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nel 2022, deve affrontare quattro accuse relative a violazioni della legge sul finanziamento delle campagne elettorali. Salame ha detto che intendeva sollevare la questione del suo patteggiamento nel suo caso penale. Entrambi erano liberi su cauzione al momento della pubblicazione.

Ritorno allo scandalo di corruzione di Alameda

Il deposito del 5 settembre ha anche rivelato appunti di una videoconferenza dell'aprile 2023 con gli assistenti procuratori degli Stati Uniti che sembravano fare riferimento all'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried che avrebbe corrotto funzionari cinesi per sbloccare i fondi legati ad Alameda bloccati negli exchange locali. I pubblici ministeri hanno affermato che Salame era coinvolto nel piano di corruzione aprendo conti utilizzando i nomi di prostitute thailandesi.

E-mail contenente appunti da una conference call di aprile 2023 con gli assistenti procuratori degli Stati Uniti. Fonte: SDNY

Nella sua testimonianza al processo di Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison ha affermato che l'azienda ha pagato una tangente di 150 milioni di dollari a funzionari del governo cinese per sbloccare 1 miliardo di dollari in fondi nei conti Huobi e OKX, congelati nel 2021. Le note degli avvocati suggerivano che anche Salame potrebbe aver avuto un ruolo nello scongelamento dei fondi.

"Hai detto in precedenza che [Salame] era generalmente a conoscenza del fatto che un account su un exchange cinese era stato congelato e che FTX/Alameda aveva effettuato un pagamento di 50 milioni di $", ha affermato l'assistente procuratore degli Stati Uniti Danielle Sassoon. "Abbiamo prove che [Salame] era coinvolto negli sforzi per sbloccare gli account, anche aprendo account di criptovalute per consentire l'auto-trading. La nostra comprensione è che ha utilizzato le [Informazioni personali identificabili] di persone che ha identificato come prostitute thailandesi per aprire gli account".

Sassoon ha anche aggiunto appunti da una conference call del maggio 2023 suggerendo che qualsiasi risoluzione del caso di Salame "non avrà ripercussioni sul caso [di Bond] e sulle indagini sulla sua condotta". Cointelegraph ha contattato Salame tramite LinkedIn per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Probabilmente andrà in prigione

A settembre 2023, Salame si è dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e di coinvolgimento in frodi finanziarie di campagna elettorale. A maggio, un giudice federale ha condannato l'ex dirigente di FTX a 90 mesi di prigione. Dovrebbe presentarsi il 13 ottobre.

Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere a marzo, ma il suo team legale ha presentato un avviso di appello. Ellison, l'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh e il co-fondatore di FTX Gary Wang devono ancora essere condannati dopo le loro dichiarazioni di colpevolezza.

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