Negli ultimi anni, il circolo valutario è diventato un luogo di giusto e sbagliato, perché troppe persone in questo circolo hanno la mentalità di fare soldi velocemente e tagliare i porri. Molti progetti hanno intenzioni impure fin dall’inizio e troppi investitori sono caduti in truffe senza una ragione apparente, facendo andare in malora i loro soldi guadagnati con fatica. Pertanto, in molti casi, gli investitori e le parti coinvolte nel progetto si trovano in una situazione tesa e ostile.

Un recente incidente conferma proprio questa visione.

Il 28 agosto, Hugo Hyungsoo Lee, amministratore delegato della società sudcoreana di custodia di beni virtuali Haru Invest, si è presentato in tribunale in tempo. Durante la sua comparizione in tribunale, è stato improvvisamente attaccato con un coltello da un osservatore di 51 anni all'ospedale e non era più in pericolo.

Resta inteso che la società era sospettata di appropriazione indebita di risorse digitali per un valore di circa 826 milioni di dollari da oltre 16.000 clienti. Nel febbraio di quest'anno, la società è stata arrestata e perseguita dalla procura sudcoreana per frode.

Come dice il proverbio, “Ogni ingiustizia ha il suo proprietario, ogni debito ha il suo proprietario”.

Per comprendere appieno le origini di questo attacco, dobbiamo prima iniziare con un caso di frode di criptovaluta.

Haru Invest è una società di servizi di custodia di asset virtuali nella Corea del Sud. I dati mostrano che la società si è sviluppata bene nella fase iniziale. È stata relativamente attiva da marzo 2020 a giugno 2023 e una volta contava circa 16.000 utenti.

Esternamente, Haru Invest si è sempre pubblicizzata come una piattaforma di investimento priva di rischi e ad alto rendimento, ma in realtà persegue strategie di trading ad alto rischio. Il 13 giugno 2023 si è verificato un incidente. Haru Invest ha improvvisamente sospeso i servizi di prelievo dei clienti senza alcun preavviso. Anche Delio, un'altra piattaforma di criptovaluta con fondi gestiti da Haru Invest, ha sospeso i prelievi il giorno successivo.

L'improvvisa sospensione dei prelievi ha suscitato enorme scalpore tra gli investitori e ha attirato l'attenzione della procura sudcoreana. I pubblici ministeri sudcoreani hanno successivamente accusato tre dirigenti della società, sostenendo che avevano rubato depositi degli utenti per un valore di circa 826 milioni di dollari. Il caso ha suscitato scalpore anche in Corea del Sud, poiché è stato uno dei più grandi casi di frode di criptovaluta del paese.

Intorno alle 14:00 del 28 agosto, la 15a divisione penale del tribunale distrettuale meridionale di Seul stava conducendo l'ottavo processo pubblico su questo caso. Mentre Lee, l'amministratore delegato di Haru Invest, era sotto processo per aver gestito male la criptovaluta del valore di 826 milioni di dollari della società, un uomo di 51 anni di nome Jiang ha improvvisamente attaccato Lee. Gli aggressori sono state le vittime che hanno subito perdite finanziarie in questo incidente di congelamento dei depositi.

Sostiene che è possibile ottenere rendimenti elevati depositando Bitcoin, ecc., ma in realtà crea subito una trappola antifrode...

Haru Invest è stata fondata in Corea del Sud e ha sede a Singapore. Secondo le informazioni sul suo sito web ufficiale, conta circa 80.000 membri in 140 paesi e gestisce asset per oltre 2 miliardi di dollari.

Haru Invest ha sempre pubblicizzato di poter fornire rendimenti di interessi annuali fino al 12% purché si depositi Bitcoin, Ethereum o USDT, la più grande valuta stabile del dollaro USA al mondo. Una pubblicità così attraente ha naturalmente attirato un gran numero di utenti a depositare fondi.

Tuttavia, nel giugno 2023, Haru Invest ha improvvisamente sospeso depositi e prelievi e ha lanciato il grosso piatto ai suoi partner. La procura sudcoreana ha immediatamente vietato agli alti dirigenti dell'azienda di lasciare il Paese e ha avviato un'indagine. Nel febbraio di quest'anno, i pubblici ministeri hanno formalmente arrestato e accusato tre dirigenti della società (incluso Lee, ma Lee è stato rilasciato su cauzione nel luglio di quest'anno) per frode ai sensi della "legge sulla punizione aggravata per crimini economici specifici".

Oltre ad essere accusata di aver rubato 1,1 trilioni di won, Haru Invest è stata anche denunciata per aver investito la maggior parte dei depositi dei clienti tramite nomi personali, per essersi appropriata indebitamente della maggior parte dei token depositati dai clienti e per aver falsamente promosso che i depositi fossero gestiti attraverso "privi di rischio" tecnologia di investimento distribuito" .

Le cose sono imprevedibili, diamo uno sguardo più da vicino agli alti e bassi dei guru delle criptovalute...

Le cose sono complicate nel mondo valutario. Per fare soldi velocemente e arricchirsi da un giorno all'altro, molte persone sceglieranno di fare alcune cose borderline e transfrontaliere. Alla fine, potrebbero anche incontrare reazioni negative.

Il 15 giugno 2023 è arrivata la notizia dal mercato delle criptovalute che, a causa del continuo calo del mercato complessivo, il noto istituto di investimento Three Arrows Capital ha riscontrato una richiesta di margine (Margin Call, Zhu Su, il cofondatore di Three). Arrows Capital, ha anche pubblicato un messaggio sui suoi social media, affermando che "sta comunicando con le parti interessate e si è impegnato pienamente a risolvere questo problema", il che può essere considerato una conferma delle voci laterali.

In effetti, tre piedi di ghiaccio non si congelano in un giorno. In passato il progetto Luna ha avuto frequenti temporali, che hanno avuto un impatto estremamente negativo su Three Arrows Capital. Prima del 23 giugno, Three Arrows Capital ha iniziato a svendere Ethereum in grandi quantità, e il suo fondatore ha persino cancellato le informazioni relative ai token ETH sul suo Twitter, poi Three Arrows Capital è stato esposto a incassare freneticamente stETH per ripagare i debiti, e ha persino esposto il valore; scandalo di appropriazione indebita privata dei fondi degli utenti.

Il 19 settembre Zhu Su, il fondatore di Three Arrows Capital, è stato arrestato all'aeroporto Changi di Singapore e condannato a 4 mesi di prigione, confermando le sue voci esplosive.

Non c’è dubbio che Three Arrows Capital occupi una posizione fondamentale nel circolo valutario e non è esagerato definirlo uno degli hedge fund crittografici di maggior successo al mondo. L'incidente che ha coinvolto Sanjian Capital ha avuto un impatto senza precedenti sull'intero campo delle criptovalute.

Per coincidenza, anche Do Kwon (il nome cinese è Quan Daoheng), il fondatore dell'ecosistema di criptovalute Terraform Labs, ha vissuto una cosa simile. Le criptovalute TerraUSD e Luna da lui fondate sono crollate nel maggio 2022, provocando la perdita di circa 40 miliardi di dollari da parte degli investitori globali, sospettati di frode finanziaria. Il 19 settembre 2022, l'ufficio del procuratore distrettuale del distretto meridionale di Seoul, in Corea del Sud, ha richiesto un avviso rosso all'Interpol per assistere nella caccia a Do Kwon. Kwon è stato arrestato in Montenegro il 23 marzo 2023 e i pubblici ministeri statunitensi hanno successivamente accusato Kwon di aver frodato i clienti di criptovaluta.

È interessante notare che i documenti del tribunale della SEC hanno rivelato una chat di Slack avvenuta nel 2019. Il contenuto mostrava che Do Kwon ha ammesso quasi senza mezzi termini di aver fabbricato il volume delle transazioni. Inoltre, al suo interno sono nascosti anche molti interessanti "meloni", che contengono un'enorme quantità di informazioni. Ad esempio, Do Kwon ha detto: "Posso creare transazioni false che sembrano reali... il che comporterà delle commissioni" ha fatto una valutazione meno positiva di Terra, dicendo: "Solo coloro che credono che Terra sia il gioiello della corona (Hashed, 1kx); ) e quegli investitori che gestiscono attività di staking (polychain) faranno impegni." Ciò che è ancora più folle è che Do Kwon si è esposto direttamente come un lupo, "Ho anche pre-estratto 1 miliardo di SDT per me stesso." (Terra Ecosystem There are a huge varietà di stablecoin in crescita, comprese stablecoin in dollari USA, stablecoin in won coreano, ecc. La più speciale è TerraSDT, che è una stablecoin ancorata ai Diritti Speciali di Prelievo del FMI). Tutto questo è scioccante.

Forse è perché il potenziale di enormi profitti dalla valuta virtuale è affascinante, o forse tutti hanno sperimentato la gioia di fare soldi velocemente nel circolo valutario, dall’ascesa del circolo valutario, vari progetti esplosivi e schemi Ponzi sono emersi all’infinito. I progetti più importanti di oggi diventeranno probabilmente le truffe spazzatura di domani; i grandi nomi di oggi nel circolo valutario diventeranno probabilmente i prigionieri di domani; Quindi, ancora una volta, ci sono dei rischi nel circolo valutario, quindi assicurati di rimanere calmo e cauto.