Nel suo rapporto di metà anno sui crimini crittografici, l'organizzazione di ricerca Chainalysis ha sottolineato che le tecniche di frode legate alle "piastre per l'uccisione dei maiali" stanno rapidamente sostituendo i precedenti schemi Ponzi e diventando la principale forma di frode sulle criptovalute nel 2024.

Cos'è un piatto per l'abbattimento dei suini?

"Frode nell'uccisione di maiali" significa che i criminali usano le loro vittime per chattare tramite app di messaggistica o di appuntamenti per stabilire relazioni romantiche o ambigue per "arricchirsi" a vicenda, quindi utilizzano una serie di motivi, comprese false opportunità di investimento, per richiedere ingenti somme di denaro inviare denaro e drenare i loro beni.

(Gli Stati Uniti sono stati derubati di 2,6 miliardi di magnesio all’anno! Truffa transnazionale sull’uccisione di maiali: gli uomini d’affari cinesi sono collegati alla rete di flussi finanziari di criptovaluta del sud-est asiatico)

Cambiamenti nelle tendenze delle frodi: l’aumento dei piatti destinati all’uccisione dei suini

La data di raccolta delle frodi è stata drasticamente ridotta

Il rapporto di Chainalysis mostra che con il rafforzamento delle capacità di applicazione della legge e l'inasprimento delle normative in vari paesi, i criminali di criptovaluta hanno gradualmente abbandonato gli schemi Ponzi che richiedono molto impegno e tempo per operare, e si sono rivolti a "truffe di maialini" che sono rapidamente raccolto.

La figura sopra mostra che la durata e il ciclo delle frodi sono stati ridotti di anno in anno, da 271 giorni nel 2020 a 42 giorni nel 2024.

Allo stesso tempo, hanno anche iniziato a utilizzare nuovi portafogli per nascondere i propri flussi finanziari. Secondo le statistiche, quest’anno il 43% delle entrate derivanti dalle frodi è confluito nei nuovi portafogli attivi, dimostrando che il numero di portafogli utilizzati per nuove attività fraudolente continua ad aumentare. .

La nuova strategia dei truffatori: sincronizzare on-chain e off-chain

Inoltre, hanno anche scoperto che i truffatori si stanno rapidamente adattando e adottando strategie on-chain e off-chain, utilizzando nuovi portafogli crittografati e molteplici account di social media per condurre attività di frode a breve termine ma altamente efficienti.

Secondo le statistiche, i truffatori hanno acquistato account di social media e li hanno utilizzati in attività di "uccisione di maiali". Il flusso finanziario relativo all'acquisto di account di social media in due anni ammontava a più di 10 milioni di dollari USA:

Per evitare di essere scoperti, molti truffatori ripeteranno o eseguiranno contemporaneamente più attività fraudolente minori per mantenere il funzionamento dell'intera organizzazione antifrode.

Istituzioni centralizzate ancora efficaci nella lotta alle operazioni illegali

Eric Jardine, direttore della ricerca sulla criminalità informatica presso Chainalysis, ha affermato che queste misure di interruzione consentono ai criminali di sostituire la loro infrastruttura più rapidamente e rendono più difficile il tracciamento sulla catena:

Tuttavia, solo perché è più difficile da monitorare e da chiudere non significa che non possa essere fatto, e il record delle forze dell’ordine e del recupero dei beni rimane stimolante. "

È stato riferito che le società di criptovaluta, tra cui l'emittente di stablecoin Tether, l'exchange di criptovaluta Binance e OKX, stanno attivamente bloccando o limitando attività e fondi illegali.

(Lotta contro la frode relazionale "Pig Killing Plate"! Tether e OKX hanno collaborato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per congelare 225 milioni di dollari in USDT)

Analisi del gruppo di vittime: gli anziani devono stare attenti

Eric Jardine ha anche fornito un'analisi approfondita del gruppo delle vittime:

Abbiamo scoperto che la maggior parte di loro sono persone con cui è facile instaurare relazioni, compresi gli anziani, persone in fasi di transizione della vita e persone in cerca di amicizie online o relazioni romantiche.

("Per il nostro futuro, dobbiamo investire in Bitcoin." Una donna di 60 anni a Keelung è scampata per un pelo a una frode emotiva)

Garanzia Huione: le grandi piattaforme finanziarie diventano uno scudo per i truffatori

Chainalysis ha infine citato l'esempio di Huione Guarantee (nome originale cinese: Huiwang Guarantee), una piattaforma finanziaria gestita dal conglomerato cambogiano Huione Group che è stata espulsa dal team di monitoraggio on-chain Elliptic il mese scorso.

Garanzia Huione precedente descrizione del sito ufficiale

È stato riferito che la società è sospettata di riciclare denaro insieme a truffatori online del sud-est asiatico, di gestire flussi finanziari illegali per un totale di 49 miliardi di dollari e di collegare acquirenti e venditori attraverso piattaforme come Telegram.

Hanno rivelato che Huione gestisce apparentemente rimesse all'estero, assicurazioni e attività di viaggio di lusso, ma i suoi fondi sono coinvolti privatamente in un gran numero di attività illegali che coinvolgono la criptovaluta:

La garanzia Huione si è sviluppata in un enorme ecosistema, fornendo supporto alle dilaganti "uccisioni di suini, frodi sugli investimenti e attività di riciclaggio di denaro" nel sud-est asiatico.​

Questo articolo: Il piatto per l'uccisione dei maiali sostituisce gradualmente lo schema Ponzi come la principale frode! Chainalysis: Harvesting in poco più di un mese è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.