La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato una società di gestione patrimoniale cinese di aver frodato centinaia di investitori sostenendo falsamente che la società stava per quotarsi in borsa e di aver frodato gli investitori fino a 6 milioni di dollari.
Truffa sugli investimenti: affermare falsamente di ottenere una remunerazione elevata utilizzando l'intelligenza artificiale
Secondo l’accusa della SEC, una società di gestione patrimoniale cinese è attualmente sospettata di aver frodato centinaia di investitori per un totale di 6 milioni di dollari. La società di gestione patrimoniale e il suo amministratore delegato hanno mentito agli investitori e ai clienti affermando che la società utilizzava la propria tecnologia di intelligenza artificiale proprietaria per aiutare i clienti a guadagnare enormi profitti ogni settimana. Allo stesso tempo, promettiamo di fornire una protezione al 100% per i fondi dei clienti.
Inoltre, la SEC ha affermato che gli imputati hanno anche affermato falsamente ai clienti che la loro società aveva chiesto di essere quotata al Nasdaq Stock Exchange e aveva ricevuto sostegno da una serie di noti istituti finanziari e studi legali attualmente comunica attivamente con il personale competente della SEC tra. Tuttavia, la SEC ha accusato questi messaggi di essere esagerati e falsi per attirare più investitori.
La SEC condanna fermamente l'utilizzo del nome del governo per frodare
La SEC ha aggiunto che la società ha anche esagerato con i documenti aziendali depositati presso la SEC per invogliare i clienti a consegnare fondi alla società. L'accusa afferma che queste frodi riguardavano un piano di frode globale multimilionario. Dopo che la società ha frodato dei fondi, ha interrotto ogni contatto con i clienti e ha chiuso il sito web della società, rendendo impossibile ai clienti informarsi e gestire la propria situazione finanziaria.
Jason J. Burt, direttore dell'ufficio distrettuale di Denver della SEC, ha dichiarato: "L'abuso da parte degli imputati del processo di archiviazione della SEC per frodare gli investitori negli Stati Uniti e in tutto il mondo è oltraggioso. Continueremo a perseguire i responsabili di questo tipo di frode, compresi coloro che abusano e travisano se stessi. La SEC ha affermato che gli imputati hanno violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e hanno chiesto un'ingiunzione permanente, la restituzione dei guadagni illeciti e sanzioni civili.
In effetti, questo è molto comune anche nel settore delle criptovalute. Molti moduli di dichiarazione volontaria della SEC hanno funzioni di "reporting". La SEC non esamina e supervisiona attivamente, ma ha quindi il potere di governare molte società estere (nemmeno operanti). negli Stati Uniti) riferirà alla SEC attraverso un processo simile e poi si vanterà con i clienti di essere un'azienda conforme alla SEC.
Rischi e avvertenze di frode sugli investimenti pre-IPO
La SEC ricorda agli investitori di diffidare delle truffe di sottoscrizione di azioni che pretendono di fornire "Pre-IPO". Queste truffe possono essere promosse attraverso social media, siti web, telefonate, e-mail o faccia a faccia.
Molti promotori azionari attirano potenziali investitori con la promessa di rendimenti elevati, ma in realtà ci sono rischi significativi che potrebbero comportare la perdita di tutti i tuoi soldi. Queste società non stanno ottenendo buoni risultati e i prezzi delle loro azioni potrebbero non aumentare o addirittura non essere mai quotati in borsa, impedendo agli investitori di rivendere le proprie azioni.
Inoltre, la maggior parte delle società di investimento pre-IPO non sono certificate e registrate dalla SEC, e l’emissione di azioni di queste società non certificate e registrate sarebbe considerata una violazione delle leggi federali sui titoli. I truffatori possono anche trarre vantaggio dalle opportunità di investimento certificate dalla SEC e utilizzare dichiarazioni false o fuorvianti per attirare gli investitori. La SEC avverte che gli investitori devono studiare attentamente qualsiasi obiettivo di investimento, in particolare quelli che dichiarano di essere privi di rischio o di poter portare rendimenti elevati e che spesso promuovono società con "criptovaluta, blockchain o intelligenza artificiale (AI)" come attività principale. azioni per attirare gli investitori.
Come evitare di cadere vittima delle truffe sugli investimenti pre-IPO
Conferma lo stato di registrazione della società: prima di qualsiasi investimento, compreso l'acquisto di azioni pre-IPO, gli investitori devono confermare se il venditore è registrato presso un ente governativo o possiede una licenza legale. Puoi effettuare richieste utilizzando le risorse gratuite fornite dalla SEC.
Diffidare delle vendite forzate: i truffatori possono creare "centri di assistenza clienti" o utilizzare i social media per la promozione, utilizzando tattiche di vendita ad alta pressione per attirare gli investitori. Gli investitori dovrebbero evitare di essere spinti a prendere decisioni di investimento affrettate.
Rimani razionale: gli investitori devono rimanere razionali. I truffatori spesso utilizzano argomenti caldi come la criptovaluta o l’intelligenza artificiale per attirare il pubblico. Non investire ciecamente solo per seguire la tendenza.
Rimani vigile: gli investitori devono essere vigili. I truffatori possono utilizzare siti Web o dichiarazioni appariscenti per attirare gli investitori. Per favore, fai prima i tuoi compiti.
Questo articolo trasforma la truffa finanziaria in un'intelligenza artificiale pazzesca! Una società di gestione patrimoniale cinese si è ingannata per quotarsi e la SEC ha applicato la legge per recuperare 6 milioni di dollari. Il post è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.