Secondo ChainCatcher, secondo Coindesk, l'ultimo rapporto della società di analisi blockchain TRM Labs mostra che dal 2019, il settore cash-to-crypto, dominato dai bancomat di criptovaluta, ha elaborato almeno 160 milioni di dollari in transazioni illegali.

Nel 2023, fino a 30 milioni di dollari, ovvero il 79%, dei trasferimenti illeciti sono confluiti verso indirizzi fraudolenti noti attraverso servizi cash-to-crypto.

Il rapporto rileva che le forze dell’ordine globali sono sempre più preoccupate per la crescita dell’uso di bancomat crittografati. Recentemente, l'autorità di regolamentazione finanziaria tedesca BaFin ha sequestrato 13 bancomat crittografici e ha sequestrato circa 280.000 dollari in contanti. Anche il Regno Unito, gli Stati Uniti e altri paesi hanno intrapreso azioni simili.

TRM Labs ha sottolineato che i bancomat crittografici affrontano ulteriori rischi di riciclaggio di denaro a causa del loro utilizzo di contanti e della mancanza di interazione faccia a faccia o di controlli sull'apertura dei conti. In particolare, il 13% dei casi di frode di asset digitali che hanno coinvolto persone di età superiore ai 60 anni nel 2023 erano legati agli sportelli bancomat Bitcoin.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano chiuso più di 1.000 sportelli automatici da maggio, hanno ancora il maggior numero di bancomat crittografici al mondo, con oltre 31.000. Il numero di bancomat crittografici in Australia è cresciuto di 17 volte in due anni e potrebbe essere diventato il terzo mercato più grande al mondo.