Autore: avvocato Xiao Sa
Di recente, un membro del team di Suor Sa ha ricevuto improvvisamente una chiamata di consulenza a tarda notte da un vecchio amico nel circolo valutario. Il vecchio amico ha detto che era improvvisamente "controllato al confine" e quindi non poteva lasciare il paese nel processo aziendale e ora è molto preoccupato per se stesso. Verranno portati via dalle autorità giudiziarie e la loro libertà personale sarà limitata, quindi i servizi legali sono urgentemente necessari.
In effetti, la situazione del mio amico non è un caso isolato. Tra i tanti casi che gestiamo, il "controllo delle frontiere" non è una novità, e non è raro che le persone nel circolo valutario vengano improvvisamente "controllate alle frontiere". Oggi il team di Suor Sa ti spiegherà in dettaglio cos'è il "controllo delle frontiere"? Perché le persone nel circolo valutario sono “controllate alle frontiere”? E come salvarti se sei "controllato al confine".
Cos'è il "controllo delle frontiere"
Il cosiddetto "controllo di frontiera" significa che l'agenzia nazionale per la gestione dell'immigrazione implementa il controllo di uscita e di ingresso su persone specifiche in conformità con la legge sulla base delle decisioni delle agenzie competenti. Lo specifico "controllo di frontiera" comprende due tipi: nessuna uscita e no iscrizione. Il termine legale è "restrizione all'uscita".
La parola "controllo delle frontiere" ha una lunga storia. All'inizio non era un'abbreviazione popolare, ma una dicitura che in realtà rientrava nei documenti normativi del mio paese. Ciò è stato riscontrato per la prima volta nell'"Avviso sull'attuazione della nuova "Notifica degli obiettivi di controllo delle frontiere" emesso congiuntamente dal Ministero della Pubblica Sicurezza, dalla Corte Suprema del Popolo, dalla Procura Suprema del Popolo, ecc. nel 1990. Nel 1998, il Ministero di Pubblica Sicurezza ha emanato il “Regolamento procedurale per il trattamento dei casi penali da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza”; l'articolo 256, chiarisce il concetto e le modalità di attuazione delle “misure di controllo delle frontiere”.
Ad oggi, il "controllo delle frontiere" è una misura normativa temporanea comune, ma non esiste una legge specifica, un regolamento amministrativo o un altro documento normativo che lo stabilisca specificamente. Invece, è disperso in molte leggi, regolamenti e leggi attualmente in vigore nostro Paese nelle interpretazioni giurisprudenziali e nei documenti normativi.
Ad esempio, a livello giuridico, comprendono principalmente: (1) "Legge sull'amministrazione dell'uscita e dell'ingresso" (2) "Diritto sull'amministrazione della riscossione delle imposte"; (3) "Diritto sulla procedura civile" (4) "Diritto sulla procedura penale"; ; (5) "Legge sulla vigilanza" ecc.
I regolamenti amministrativi e le norme dipartimentali includono principalmente: (1) "Misure provvisorie per l'amministrazione dei cittadini cinesi che viaggiano a Hong Kong o Macao per questioni private" (2) "Misure per l'amministrazione dei cittadini cinesi che viaggiano da e verso Taiwan" (; 3) "Legge sull'amministrazione tributaria" "Norme di attuazione"; (4) "Regolamento procedurale per la gestione degli incidenti stradali"; (5) "Regolamento procedurale per la gestione dei casi penali da parte degli organi di pubblica sicurezza", ecc.
Esistono ancora altre interpretazioni giudiziarie e documenti normativi. I partner interessati possono verificarli da soli. Il team di Sajie non li elencherà uno per uno.
Perché le persone nel circolo valutario sono improvvisamente soggette al controllo delle frontiere?
Come accennato in precedenza, non è raro che le persone nel circolo valutario siano improvvisamente soggette a controlli di frontiera. Secondo l'articolo 12 della legge sull'amministrazione di uscita ed entrata del mio paese, i cittadini cinesi che si trovano in una delle seguenti circostanze non sono autorizzati a lasciare il paese. Paese:
Mancato possesso di documenti di uscita e di ingresso validi o rifiuto o elusione dell'ispezione di frontiera;
La persona condannata non ha ancora scontato la pena o è imputata o indagata in un procedimento penale;
Ci sono cause civili irrisolte e il tribunale popolare decide di non lasciare il Paese;
Coloro che sono stati soggetti a sanzioni penali per aver ostacolato la gestione delle frontiere nazionali (di frontiera) o sono stati espulsi da altri paesi o regioni per uscita illegale, residenza illegale o lavoro illegale e non hanno completato il periodo di tempo specificato per il quale non sono permesso di lasciare il paese;
Coloro che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e gli interessi nazionali e non sono autorizzati a lasciare il Paese come deciso dal dipartimento competente del Consiglio di Stato;
Altre circostanze in cui la partenza dal Paese è vietata dalle leggi e dai regolamenti amministrativi.
Per quanto riguarda l'esperienza pratica del team di Suor Sa, le persone nel circolo valutario vengono improvvisamente "controllate al confine" e nella maggior parte dei casi non possono scappare per i seguenti quattro motivi:
(1) È stato considerato un sospettato criminale (o una persona strettamente imparentata) in un procedimento penale importante, un procedimento penale è stato avviato dall'agenzia investigativa e il caso è in corso;
(2) A causa di una controversia civile con altri, la persona è stata "inserita" nell'elenco delle restrizioni all'uscita dal tribunale dell'esecuzione;
(3) Coinvolgere la gestione di casi speciali, come i casi oggetto di indagine da parte di dipartimenti speciali come il Comitato di vigilanza;
(4) Nell'elenco delle “persone sensibili”.
Pertanto, se le persone nel circolo valutario scoprono improvvisamente di essere state "controllate alle frontiere", devono essere vigili e consultare immediatamente avvocati e altri professionisti per avviare un'indagine sui rischi. Naturalmente, non c’è bisogno di cadere in uno stato di stress estremo e di cure mediche di emergenza. Abbiamo scoperto che molte volte le persone nel circolo valutario hanno bisogno di viaggiare frequentemente perché alcuni dei loro lavori o industrie sono all’estero, o ci sono irregolarità o irregolarità. condizioni grigie in alcune industrie all'estero (ad esempio, alcune industrie che operano all'estero sono legali e conformi nel paese di destinazione, ma sono illegali o addirittura criminali nel nostro paese. Ciò potrebbe essere notato dalle agenzie di regolamentazione e incluso nell'elenco di "). persone sensibili", che verranno poi utilizzate durante il processo di uscita. sono riservate.
Pertanto, essere soggetti al "controllo di frontiera" non significa necessariamente che sia stata avviata una causa penale. Naturalmente, a causa del fatto che il mio paese ha un atteggiamento relativamente negativo nei confronti dei cripto-asset e delle relative attività commerciali, e nell'attuale contesto economico, esiste la possibilità di un'applicazione della legge orientata al profitto da parte di alcune agenzie giudiziarie "Damocle". sopra le teste delle persone nel circolo valutario La spada è ancora sospesa in alto Se sei controllato dal confine, non dovresti prenderlo alla leggera.
Va notato che una volta accertato che si è soggetti a "controllo delle frontiere" a causa di un procedimento penale, le persone nel circolo valutario devono prepararsi il prima possibile, perché nel nostro paese le misure di "controllo delle frontiere" non possono essere utilizzate con disinvoltura e vengono generalmente utilizzati solo in casi importanti. Secondo l'articolo 278 delle "Linee guida interpretative e pratiche per i regolamenti procedurali degli organi di pubblica sicurezza che trattano casi penali (edizione 2021)" [Procedure di approvazione e controllo del traffico per il controllo di frontiera]: Se è necessario adottare misure di controllo di frontiera contro sospetti criminali a al porto, prepareranno un avviso di oggetti di controllo di frontiera in conformità con le normative pertinenti e allegheranno i documenti legali pertinenti. Dopo essere stati esaminati dal responsabile dell'agenzia di pubblica sicurezza a livello di contea o superiore, saranno segnalati al provinciale. agenzia di pubblica sicurezza per l'approvazione alla gestione delle misure di controllo di frontiera a livello nazionale... In situazioni di emergenza, se necessario Se vengono adottate misure di controllo di frontiera, gli organi di pubblica sicurezza a livello provinciale o superiore possono emettere una lettera ufficiale e consegnare per primi il confine all'autorità agenzia di ispezione di frontiera in entrata-uscita presso la località portuale interessata, ma deve gestire le misure di controllo di frontiera a livello nazionale entro sette giorni secondo le procedure prescritte.
Come verificare se sono soggetto al "controllo di frontiera"?
In pratica, i partner possono verificare se sono soggetti a “controllo di frontiera” attraverso vari canali.
Potrebbero esserci controversie civili con altri
I partner possono controllare da soli la China Enforcement Information Disclosure Network (http://zxgk.court.gov.cn/) e inserire i propri nomi e numeri ID nell'interfaccia di query completa per le persone soggette a esecuzione (ad esempio, se si tratta di una società di cui sei il legale rappresentante) Se hai una controversia con altri, puoi inserire la ragione sociale e il codice dell'organizzazione per controllare) per verificare se sono state adottate misure restrittive rilevanti nei tuoi confronti. Inoltre, puoi anche comunicare con il giudice dell'esecuzione attraverso un avvocato professionista e chiederti direttamente se sei stato sottoposto a misure coercitive che limitano la tua partenza dal Paese a causa del tuo mancato adempimento della sentenza effettiva.
Non esiste alcuna controversia civile o reato penale e non sei sicuro in che tipo di questione sei coinvolto.
(1) Puoi informarti tramite la piattaforma di servizi governativi dell'Amministrazione nazionale per l'immigrazione. Su questa piattaforma possiamo verificare le informazioni sui nostri certificati. Se i nostri certificati pertinenti mostrano anomalie, possiamo dedurre che potremmo essere soggetti a "controllo di frontiera". Tuttavia, questo metodo non è necessariamente accurato. In pratica, ci sono molti partner i cui documenti sembrano normali ma incontrano difficoltà durante il processo di uscita vero e proprio.
(2) Puoi rivolgerti al dipartimento di immigrazione per domande in loco. In circostanze normali, il personale ti informerà se ti è vietato lasciare il Paese.
(3) Inoltre, puoi anche acquistare direttamente i biglietti aerei di andata per vedere se puoi superare l'ispezione doganale. Se sei soggetto a "controllo di frontiera", non potrai lasciare la dogana. Ad alcuni clienti che sono stati soggetti al "controllo di frontiera" servito dal team di Suor Sa è stato detto una volta dal personale addetto che non potevano lasciare il paese non appena entrati nell'aeroporto.
Cosa devo fare se sono soggetto a controlli di frontiera?
Inoltre, la questione viene gestita caso per caso. Se ti viene impedito di lasciare il Paese perché sei coinvolto in una controversia civile, non vi è alcun rischio penale in questa situazione finché non sei sospettato di rifiutarti di eseguire la procedura. sentenza o sentenza efficace. Puoi incaricare un avvocato di gestirlo. Naturalmente, il debito che dovrebbe essere eseguito dovrà essere eventualmente eseguito.
Se si tratta di un caso penale o di un caso speciale trattato dal Comitato di vigilanza e da altri organi, è necessario che i preparativi siano effettuati quanto prima possibile, anche incaricando un avvocato difensore penalista di comunicare preventivamente con le autorità giudiziarie e di organizzare la vita dei familiari in anticipo.
Se vieni incluso nell'elenco delle "persone sensibili" dalle agenzie di regolamentazione del mio paese per motivi particolari, la situazione sarà più complicata. Innanzitutto bisogna verificare quale ente di vigilanza giudiziaria o amministrativa ci ha inserito nell'elenco delle “persone sensibili” (solitamente l'ente di pubblica sicurezza), in secondo luogo bisogna comunicare in modo esaustivo con l'ente e fornirgli una serie di “”; autocertificazioni" come richiesto. I materiali "innocenti" includono generalmente i dati di registrazione del nucleo familiare, gli estratti conto bancari, i registri di ingresso e di uscita, i documenti comprovanti il lavoro e le operazioni commerciali all'estero, le autodichiarazioni, ecc. I requisiti specifici sono soggetti ai requisiti della agenzia di regolamentazione.
scrivi alla fine
In generale, dopo che non molto tempo fa i due principali governi hanno pubblicato l'"Interpretazione su diverse questioni relative all'applicazione delle leggi nella gestione dei casi penali di riciclaggio di denaro", comprese le transazioni di asset virtuali come mezzo di riciclaggio di denaro, il mio paese ha recentemente iniziato a seguire rigorosamente indagare sulle transazioni correlate di risorse crittografiche e alcune transazioni coinvolgono denaro nero. I casi di denaro rubato si verificano frequentemente. Gli amici nel circolo valutario devono essere cauti riguardo al loro comportamento commerciale e non uscire mai dalla linea. Una volta scoperto di essere sotto "controllo di frontiera", è necessario condurre un'indagine sui rischi il prima possibile. Se necessario, è necessario affidare tempestivamente la gestione a un avvocato professionista.
Per la condivisione di oggi è tutto, grazie lettori!