PANews ha riferito il 27 agosto che, secondo Finance Magnates, la prossima settimana un giudice nigeriano esaminerà un caso di riciclaggio di denaro che coinvolge l'exchange di criptovalute Binance e i suoi due dirigenti. L'udienza si è tenuta in anticipo su richiesta della difesa. I pubblici ministeri hanno affermato che l'udienza originariamente prevista per l'11 ottobre è ora prevista per il 2 settembre.
Binance è stata accusata di aver riciclato più di 35 milioni di dollari e le accuse coinvolgono anche due dei suoi dirigenti: Tigran Gambaryan, cittadino statunitense e responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance, e Nadeem Anjarwalla, direttore regionale dell'Africa di Binance e responsabile regionale dell'Africa britannico-keniana. manager. Sia Binance che Gambaryan hanno negato le accuse. Tuttavia, Anjarwalla è fuggito dalla Nigeria prima del processo e non è stato arrestato. Gambaryan, invece, è detenuto in Nigeria da febbraio e, secondo la moglie Yuki Gambaryan, la sua salute è peggiorata durante la detenzione.