Autore: Suye, Gossip Girl finanziaria
L’ultima notizia ha fatto applaudire molti.
La sera del 20 agosto, con il forte aiuto dei dipartimenti nazionali competenti, dell'ambasciata cinese in Thailandia e delle forze dell'ordine tailandesi, il gruppo di lavoro “Operazione Fox Hunt” del Ministero della Pubblica Sicurezza ha arrestato Zhang Moumou, un importante sospettato di crimine economico sospettato di organizzazione e conduzione di schemi piramidali. Estradato con successo dalla Thailandia.
Questo caso è il primo sospettato di crimine economico estradato dalla Cina dalla Thailandia dopo l’entrata in vigore del Trattato di estradizione Cina-Thailandia nel 1999.
Chi è questo Zhang Moumou? Cosa ha commesso?
Ricordi ancora il leader del gruppo MBI che portò via 500 miliardi, visse felicemente in Tailandia per molti anni e imbrogliò decine di milioni di persone? Bamei ha già scritto di lui in precedenza, e questo Zhang Moumou è il leader Zhang Yufa.
Il gruppo MBI fondato da Zhang Yufa ha condotto la "truffa del secolo" e ha defraudato i cinesi per 500 miliardi. Dopodiché è fuggito dalla Malesia alla Tailandia ed è diventato un "monaco" in un tempio, cosa che ha scioccato tutti.
Durante questi anni di clandestinità in Thailandia, Zhang Yufa visse una vita stravagante. Non solo acquistò una strada a Songkhla, al confine, ma aprì anche un hotel a cinque stelle, un luogo di intrattenimento, un parco divertimenti e un centro commerciale, e costruì il più grande. statua del dio elefante in Thailandia del valore di 50 milioni di baht La statua di Brahma da 50 milioni di baht decorata con gioielli è molto arrogante.
Nel 2022, Zhang Yufa è stato arrestato in Thailandia e la causa è durata più di 2 anni. A quel tempo, la Cina ha immediatamente chiesto la sua estradizione nel paese, ma ha commesso un crimine anche in Malesia, e anche la Malesia voleva estradarlo. Quindi la sua estradizione ha richiesto del tempo.
L’estradizione di questa enorme frode che coinvolge centinaia di miliardi di dollari e che ha mandato in bancarotta molti cinesi in Cina per il processo dimostra finalmente che, non importa quanto siano astuti gli autori, alla fine pagheranno il prezzo per ciò che hanno fatto.
Fuggito dalla Malesia per farsi monaco in Thailandia, portò via 500 miliardi e defraudò innumerevoli ricchi
Ora, il "gigante truffatore cinese" Zhang Yufa è stato finalmente estradato in Cina. Inaspettatamente, questa causa è durata due anni.
Zhang Yufa è stato scortato di nuovo in Cina
Già nel luglio 2022, Zhang Yufa è stato catturato in Thailandia. Dopo il suo arresto, la parte tailandese ha detenuto Zhang Yufa nel centro di detenzione per immigrazione locale e poi lo ha scortato a Bangkok per la detenzione. Presto la Thailandia revocherà il suo visto tailandese e lo deporterà.
A quel punto, la Cina ha visto un’opportunità e ha subito presentato una richiesta per riavere la persona secondo il trattato di estradizione tra Cina e Thailandia. Già nel novembre 2020 la Cina, attraverso l’Interpol, aveva emesso un avviso rosso per arrestarlo.
Tuttavia, anche la Malesia voleva estradare Zhang Yufa e ha presentato una richiesta alle autorità tailandesi.
Dopotutto, anche Zhang Yufa ha commesso un crimine in Malesia e ha istituito il famigerato "schema piramidale". A causa della vendita delle azioni della MBI, la sua proprietà è stata congelata e lui è stato nominato e ricercato dalla polizia malese.
Già nell’ottobre 2019 nelle strade della Malesia si è svolta una massiccia azione che ha scioccato l’intera comunità di lingua cinese.
A quel tempo, centinaia di cinesi circondarono l’ambasciata malese, inginocchiandosi sotto la pioggia per chiedere giustizia, accusando la società di investimento malese MBI di aver frodato un’enorme quantità di RMB e chiedendo al truffatore Zhang Yufa di restituire il denaro.
Si dice che tre sospetti ingannatori radicali abbiano fatto irruzione in una villa a Mount Cammel sull'isola di Penang con coltelli, e questa villa era la casa del figlio di Zhang Yufa.
A quel tempo Zhang Yufa aveva portato via più di 500 miliardi di yuan, facendo decine di migliaia di vittime.
Dopo l'incidente, l'ambasciata cinese in Malesia ha rilasciato cinque dichiarazioni consecutive, invitando le aziende coinvolte a rispondere alle richieste e le vittime a "rispettare le leggi locali".
Ciò che attirò l'attenzione fu che a quel tempo Zhang Yufa andò al tempio Na Thawi nella provincia di Songkhla, in Thailandia, per essere ordinato e divenne monaco, affermando di essersi convertito al buddismo "per rispetto verso l'abate del tempio". bugiardo improvvisamente trasformato in uno sguardo devoto buddista.
Ciò fece gridare al pubblico che non potevano capire, e lo dichiarò senza mezzi termini: anche un monaco non poteva mondare i suoi peccati.
Zhang Yufa certamente non ha cambiato il suo passato. Aveva visto chiaramente che l'estradizione e la comunicazione con il tribunale locale richiedevano tempo e voleva sfruttare questo tempo per trovare opportunità che potessero aiutarlo a sfuggire all'estradizione.
Allo stesso tempo, anche Zhang Yufa ha provato a tornare in Thailandia. Non dirmelo, lo ha fatto davvero.
Durante il periodo di "fuga dalla Thailandia", Zhang Yufa visse una vita agiata e si comportava ancora come un capo. Comprò un'intera strada nella provincia di Songkhla, al confine meridionale della Thailandia, e aprì un hotel, un luogo di intrattenimento, un parco divertimenti e. lì, un centro commerciale con una superficie totale considerevole. Ci sono più di 200 stadi di calcio per un valore di decine di miliardi di baht.
Dopo aver guadagnato soldi, Zhang Yufa andò a corrompere i politici tailandesi e diede i soldi ad alcuni funzionari locali in cambio di protezione locale, e continuò a fare affari in modo tranquillo. Se questa volta non succede nulla, temo che metà di Songkhla House verrà acquistata da lui.
Ma Skynet è scarso e non perde. Nel 2022, Zhang Yufa è stato arrestato in Thailandia ed è in attesa di processo. È stato solo nel maggio di quest'anno che il tribunale tailandese ha finalmente deciso di mandare Zhang Yu in Cina per il processo. Ad agosto, la Thailandia annuì in accordo.
Subito dopo, il personale dell'ambasciata cinese in Thailandia ha prelevato Zhang Yufa dalla prigione di Bangkok, lo ha portato all'aeroporto di Bangkok e ha completato tutte le procedure di uscita. Il 20 agosto, con la collaborazione di vari dipartimenti cinesi, dell'ambasciata cinese in Thailandia e delle forze dell'ordine, Zhang Yufa è stato finalmente riportato indietro dalla Thailandia.
Vale la pena notare che questa è la prima volta che la Cina estrada un sospettato di crimine economico dalla Thailandia da quando è entrato in vigore il Trattato di estradizione Cina-Thailandia nel 1999.
Secondo i resoconti dei media tailandesi, dopo aver ricevuto la notizia che sarebbe stato estradato in Cina il mese scorso, Zhang Yu era così preoccupato che non riusciva a mangiare né a dormire. Ha perso 40 chili in un mese.
Ora, non appena è venuta fuori la notizia dell'estradizione di Zhang Yufa, le vittime si sono precipitate a dirlo l'una all'altra.
Yu Jiafu
Il 21 agosto, l'avvocato Yu Jiafu ha tenuto una conferenza stampa a nome delle 400 vittime cinesi, ha detto che tutti erano molto felici di sapere che Zhang Yufa sarebbe stato processato in Cina. Avevano finalmente aspettato questo giorno.
Già nel novembre 2021, Yu Jiafu aveva annunciato che avrebbe intentato una causa civile contro MBI International Group e Zhang Yufa per conto di 400 investitori cinesi, accusandoli di frode attraverso giochi di denaro e di recupero di centinaia di milioni di fondi di investimento.
Ha anche rivelato che nel giugno di quest'anno ha inviato specificamente un'e-mail alla Thailandia chiedendo l'estradizione. In agosto ha ricevuto una risposta in cui si diceva che il tribunale tailandese aveva deciso di rimandare Zhang Yu in Cina in seconda istanza.
Yu Jiafu ha sottolineato che il 7 ottobre di quest'anno continuerà a portare avanti questa causa presso il tribunale di Kuala Lumpur a nome di queste 400 vittime, promettendo di recuperare i soldi duramente guadagnati da tutti.
C’è qualche speranza di recuperare queste centinaia di miliardi di soldi?
Invita piattaforme di celebrità e impegnati in beneficenza, ma usa la valuta virtuale come uno schema piramidale
Per defraudare i cinesi di 500 miliardi di RMB in un colpo solo, quale "inganno magico" ha utilizzato Zhang Yufa?
In realtà, quello che ha fatto è stato uno schema piramidale di valuta virtuale. Nel 2015, cavalcando la tendenza della valuta virtuale, Zhang Yufa ha creato la "Piattaforma di gestione finanziaria dei giochi MFC" e ha emesso valute virtuali come Barter Point e Hua Ke Gold. A quel tempo venivano emesse molte monete e lui si concentrò su quella che era brava a confezionare.
Per attirare le persone ad abboccare all'esca, Zhang Yufa l'ha presentata come un'azienda seria. Per prima cosa ha speso molti soldi per corrompere alcuni funzionari malesi in pensione affinché prestassero servizio come consulenti aziendali. Con l’approvazione ufficiale, la credibilità aumenta notevolmente.
Quindi, ha invitato le celebrità ad alzarsi. Stelle come Mo Qixian e Zhang Yufa erano strettamente legate tra loro. MBI ha anche sponsorizzato il concerto di Mo Qixian.
Inoltre, Zhang Yufa era anche impegnato in beneficenza. Chi avrebbe mai pensato a quel tempo che un filantropo sarebbe stato un bugiardo?
Wu Qixian (al centro) Zhang Yufa (a destra)
Non è ancora finita, c'è ancora una soglia se vuoi acquistare le sue monete. La sua routine è che se vuoi diventare un membro MBI ("M fan") del suo gruppo, devi acquistare monete virtuali che vanno da 700 yuan a 350.000 yuan per ottenere un tasso di rendimento annuo che va dal 10% al 200%.
Se sviluppi nuovi membri, ci sono diversi livelli di premi. Per il premio di promozione diretta, puoi ottenere il 6%-10% dell'importo dell'investimento dei membri della downline; per il premio corrispondente, puoi ottenere il 6%-10% delle quote associative delle aree sinistra e destra dei membri della downline; il premio leadership, puoi far corrispondere i membri della downline o anche del sesto livello. Il bonus è del 4%.
MBI afferma che la sua valuta è come un'azione, ma si limita a salire e non a scendere mai. Quando raggiunge una certa altezza, può iniziare a dividere il denaro e ad aumentare i punti di baratto. Finché i soldi rimangono lì, continueranno a raddoppiare e più compri, più guadagni.
Vuoi prelevare contanti? Sì, solo un po' più lentamente. Ci vuole solo un secondo per acquistare 10 milioni e ci vuole un giorno per ritirarne 10.000. Pensi che sia troppo lento? Non importa, puoi vendere le tue monete ad altri "fan di M", non è così veloce?
Queste monete possono essere spese anche negli hotel e nei centri commerciali MBI Hai paura di non poterle far circolare? Pertanto, i vantaggi di "guadagnare soldi lavorando in un'azienda regolare" hanno attratto un gran numero di persone a unirsi al gioco.
Dopo aver fatto fortuna in Malesia, MBI si è rivolta anche alla Cina, alla ricerca di altri "successori".
Nel 2012, He Zhenqiu e Gu Xiping si sono uniti a MBI tramite Zhang Yufa e hanno portato MBI in Cina. A quel tempo, He Zhenqiu era chiamato dai suoi seguaci il "Dio ceppo cinese". Sosteneva che questo modello poteva "costringere" tutti a diventare ricchi.
Sotto questa tentazione, un gran numero di fan sono rimasti svegli tutta la notte per "cercare l'oro" e si sono precipitati uno dopo l'altro nella trappola di Zhang Yufa. L’MBI si sta inoltre diffondendo in modo pazzesco in tutto il paese attraverso la trasmissione da uomo a uomo.
Nel 2015, le dimensioni di MBI erano cresciute fino a raggiungere decine di miliardi, diventando davvero la principale grande impresa della Malesia.
Ma per dirla senza mezzi termini, questo è un tipico "schema Ponzi". L'investimento di nuovi "porri" è considerato come il reddito dei vecchi "porri", attirando un flusso infinito di "porri" ad entrare nel mercato...
E queste persone furono tutte ingannate da Zhang Yufa. Alcuni credenti hanno detto: "Ci ha insegnato a investire. Non abbiamo dubbi su di lui e lo chiamiamo persino 'papà Zhang'. Nei nostri cuori, è un grande patriarca".
Nel gruppo di fan dell'MBI, qualcuno una volta ha detto: "La saggezza di Zhang Yufa non può essere immaginata nemmeno con diecimila teste. Lo ammiro e credo in lui".
Ma l'MBI li ha ingannati miseramente: alcune persone hanno riportato a casa i "compagni" dell'MBI, causando una rottura completa del rapporto tra marito e moglie; alcune persone hanno insistito nell'investire nonostante l'ostruzione, e alcune persone hanno persino reciso i legami con i loro figli; tutti i loro risparmi in MBI, ma alla fine non avrò indietro i soldi...
Nel 2015, la polizia cinese è stata la prima a denunciare la truffa di Zhang Yufa e a identificare l'MBI come uno schema piramidale. Successivamente, gli organi di pubblica sicurezza di Guangxi, Shanghai e Sichuan hanno rilevato con successo una serie di importanti schemi piramidali online interprovinciali dell'MBI e li hanno bloccati. centinaia di milioni di fondi e beni coinvolti. Ma gli investitori credono ancora fermamente che l’MBI abbia subito un torto.
Nel 2017, Cina e Malesia hanno ripulito congiuntamente l’MBI. Dodici persone, tra cui i leader cinesi He Zhenqiu e Gu Xiping, sono state condannate dal tribunale di Xuzhou a pene detentive che vanno da otto anni a un anno e mezzo e multe da 600.000 a 100.000 RMB per aver organizzato e guidato schemi piramidali.
Allo stesso tempo, la Malesia ha lanciato uno schema anti-piramide nome in codice "Ops Token". La villa di Zhang Yufa è stata perquisita, più di 90 conti e oltre 100 milioni di fondi sono stati congelati e lui è stato detenuto dalla polizia per molti giorni.
L'operazione è stata feroce come quella di una tigre, ma Zhang Yu alla fine è stato condannato per l'eufemismo di "emettere monete senza permesso" ed è stato rapidamente rilasciato su cauzione. Ha cambiato idea, si è unito alla WCO World Cryptozoology Organization ed è diventato un angel investor internazionale della blockchain. A quel tempo, molti investitori credevano ancora che il Gruppo MBI fosse forte e che sarebbe sopravvissuto a questo periodo difficile.
Nel maggio 2018, secondo il Sin Chew Daily malese, Zhang Yufa è stato perseguito dal tribunale locale. In precedenza, il quartier generale della polizia malese aveva congelato tutti i beni di Zhang Yufa in Malesia e lo aveva incluso in una lista nera ad alto rischio finanziario. A quel tempo, gli investitori avevano ancora illusioni sull’MBI.
Solo nel 2019, quando non potevano ritirare i propri soldi, si sono resi conto di essere stati ingannati, ma era troppo tardi. Molte persone hanno stupidamente pagato un sacco di soldi, ma non sapevano nemmeno chi fosse Zhang Yufa...
Il "super ricco" è in realtà un bugiardo di basso livello e Buffett è stato ingannato da lui?
Esistono diverse opinioni sull'identità di Zhang Yufa.
Come uomo dietro il gruppo MBI, Zhang Yufa si è presentato come un "super ricco", ha aperto centri commerciali di fascia alta, ha acquistato compagnie aeree con ingenti somme di denaro e ha costruito un enorme impero commerciale in Malesia.
Il suo gruppo MBI gestisce un'ampia varietà di settori, tra cui quello immobiliare, catene di supermercati, centri commerciali online, società cinematografiche e televisive, catene di hotel con appartamenti, arredamento per la casa ecologico, ecc., con beni che raggiungono decine di miliardi.
Anche il backstage di Zhang Yufa sembra essere molto forte. Si vanta di essere il cugino del "padre della nazione della Malesia" e il commissario di polizia malese ha appoggiato la sua compagnia...
In effetti, le condizioni familiari di Zhang Yufa sono piuttosto ordinarie. È originario della provincia del Guangdong ed è un cinese malese di terza generazione. Si è unito presto alla società e ha venduto telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici e vestiti, ma gran parte della sua vita è trascorsa e non ha ancora guadagnato soldi.
Fu solo nel 2008 che Zhang Yufa, che aveva circa 40 anni, realizzò la sua prima pentola d'oro, e il suo metodo per fare soldi era insolito.
A quel tempo, Zhang Yufa, Zhang Zhihao e Wang Dongshan aprirono insieme la catena di negozi "Hongdao Cafe". C'erano solo due o tre articoli nel menu ed erano spesso esauriti. Come poteva continuare a funzionare un negozio del genere?
Ma ha capito il sistema degli azionisti, sostenendo che gli investitori “possono fare soldi bevendo caffè”.
Qui, devi solo pagare poche migliaia di yuan per diventare azionista e puoi ricevere un gran numero di buoni consumo ogni mese. La cosa più importante è che godrai di un rendimento del 5% ogni mese e del tasso annualizzato di il rendimento raggiunge il 60%. Se investi in 5 anni, potrai diventare azionista. Può essere raddoppiato più volte. Se coinvolgi le persone nel gioco, puoi anche ottenere commissioni generose.
Il caffè Hongdao un tempo era molto popolare e fioriva ovunque, ma in realtà è un "guscio vuoto". Quegli "azionisti" che hanno pagato i soldi non hanno ricevuto alcun centesimo di azioni. Zhang Yufa ha utilizzato i soldi per aprire altri negozi della catena di caffè Hongdao, e poi ha utilizzato questi bar per attirare più persone a "investire in azioni".
Facendo affidamento su questo schema piramidale segreto, il numero degli azionisti di Hongdao Coffee una volta raggiunse i 3.000 e Zhang Yufa guadagnò decine di milioni. Ma non molto tempo dopo, Hongdao Coffee divenne una tempesta. Zhang Yufa e i suoi soci furono imprigionati e condannati per frode da un tribunale locale in Malesia.
Ma non so quali mezzi siano stati usati Zhang Yufa è stato rilasciato dalla prigione in meno di sei mesi, e poi ha iniziato a preparare una cospirazione più grande...
Successivamente, Zhang Yufa ha fondato una società chiamata "Dream Realization Group" in collaborazione con il suo amico Wang Zihua Poiché è facile essere "one-stop" quando si tratta di entità, ha armeggiato con le cosiddette "risorse leggere". e ha identificato questo modello MLM gratuito e ad alto rendimento.
E anche questo Wang Zihua è un uomo feroce. Si fa chiamare "Datu", ma in realtà è un ragazzo che traina cavalli. Porta le persone ai casinò per giocare d'azzardo e raccogliere commissioni, e guadagna anche denaro attraverso beni immobili, investimenti azionari, ecc Fino a dopo il tuono, ha continuato a mentire dicendo di essere il "Principe" di Perak, in Malesia.
Successivamente, Zhang Yufa fondò il gruppo MBI sulla base del gruppo Yuanmeng fondato congiuntamente dai due. Il suo nome completo è "Malaysian Enbiai Group". Ha sede a Kuala Lumpur, Malesia. La sua attività iniziale comprende l'industria dell'abbigliamento, catene alberghiere. cinema e televisione, ecc.
Nel 2012, Zhang Yufa è entrato in contatto con SMI a Hong Kong, in Cina. Questa è una "società tecnologica" focalizzata sui giochi. Effettua investimenti sul mercato dei token e afferma di essere in grado di "lasciare che il denaro lavori per te" "gestendo il denaro attraverso giochi." . E questo gioco di gestione finanziaria consiste in realtà nel pagare soldi per lo sviluppo offline.
Rispetto al precedente coffee shop di Zhang Yufa, il modello di business di SMI è più maturo. Non hanno solo industrie online come siti web di consumo e società di sviluppo di programmi, ma anche varie industrie offline tra cui giochi, saloni di bellezza, caffetterie, diete e assistenza sanitaria.
SMI sostiene che "non vende direttamente né specula, ma semplicemente copia il sistema di gestione finanziaria di Buffett". Ma se queste parole arrivassero alle orecchie di Buffett, probabilmente svenirebbe.
Non ci volle molto perché la SMI finisse nel mirino della polizia, così venne ribattezzata Finnciti, ma cambiò comunque nome. Vedendo il declino di SMI, anche Zhang Yufa "tornò dopo aver completato i suoi studi" e incorporò il sistema SMI nella sua società MBI, per poi fare affidamento sulla valuta virtuale per costruire un grande business...
Ma in fondo è tutto un trucco per “cambiare la minestra senza cambiare la medicina”. Zhang Yufa è impegnato in schemi piramidali e truffe allo stesso tempo, ma l'enorme bolla prima o poi scoppierà. Ora Zhang Yufa è stato estradato in Cina e ciò che lo attende è un processo secondo la legge cinese. È solo un peccato per gli investitori che sono stati ingannati e centinaia di miliardi di denaro sono andati perduti!
L'investimento è rischioso, per non parlare del fatto che ci sono così tanti truffatori. Devi tenere gli occhi aperti e non lasciarti abbagliare dagli alti profitti e dagli alti rendimenti...
Riferimenti:
"Il caso in questione supera i 100 miliardi di yuan!" Un sospettato di un grave crimine economico viene estradato dalla Thailandia," il Quotidiano del Popolo
"Il truffatore malese che ha derubato i cinesi di 500 miliardi di yuan è andato in Thailandia per farsi monaco", ELLEMEN Ruishi