Le autorità argentine hanno arrestato un cittadino russo in un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva un'operazione multimilionaria con sede nel paese sudamericano, ha riferito TRM Labs.

La polizia federale argentina ha sequestrato milioni di dollari di beni in un'operazione guidata dall'Unità fiscale specializzata in indagini sui reati informatici di San Isidro e supportata da TRM Labs.

Secondo il rapporto, il sospettato 29enne ha accettato proventi in criptovaluta da attori illeciti, tra cui il gruppo nordcoreano Lazarus, venditori di abusi sessuali su minori e finanziatori del terrorismo, che avrebbe poi scambiato con criptovaluta riciclata e valuta fiat.

I procuratori principali del caso e gli esperti di criminalità informatica sono stati in grado di analizzare e spiegare la complicata rete di transazioni seguendo diversi asset su più blockchain.

Secondo un rapporto locale, il sospettato stava sostanzialmente gestendo un istituto finanziario dal suo appartamento in Argentina.

Secondo un altro rapporto locale, il sospettato ha utilizzato un bot di Telegram per cambiare rubli, USDT, euro e dollari in pesos argentini.

Durante l'arresto, la polizia federale ha sequestrato più di 120.000 dollari in criptovalute e altri 15 milioni di dollari da proprietà controllate dal sospettato.