Le autorità federali della Carolina del Nord hanno sequestrato quasi 5 milioni di dollari in Tether collegati a una truffa sugli investimenti in "macellazione di maiali".
Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Carolina del Nord ha affermato in un comunicato che i fondi sono stati ricondotti ad indirizzi crittografici associati al riciclaggio di proventi di origine criminale rubati alle vittime di tali crimini.
"Mentre gli attori criminali continuano a evolversi nel mondo delle frodi informatiche, anche l'FBI e i suoi partner delle forze dell'ordine devono evolversi", ha affermato Robert M. DeWitt, agente speciale responsabile dell'FBI Charlotte. "Questo sequestro di criptovaluta è un esempio dell'adattamento dell'FBI al panorama criminale in evoluzione e della lotta per le vittime di schemi di frode informatici".
Gli atti giudiziari hanno dimostrato che i criminali reclutavano le vittime sotto le mentite spoglie di relazioni sentimentali per sviluppare la loro fiducia. Una volta stabilite le relazioni, i truffatori avrebbero affermato di avere una tecnica per fare grandi profitti facendo trading di criptovalute e avrebbero presentato le loro vittime a piattaforme fittizie di trading di criptovalute.
Le false piattaforme di investimento mostravano un portafoglio di investimenti fittizio con grandi rendimenti, progettato per indurre le vittime a investire più criptovalute.
Quando le vittime tentavano di prelevare denaro, non ci riuscivano e trovavano scuse, tra cui il fatto che avrebbero dovuto pagare una tassa o delle sanzioni per sbloccare i loro fondi, una tecnica utilizzata per estorcere ancora più denaro.
In questo caso, gli agenti e gli analisti dell'FBI sono riusciti a rintracciare i fondi all'interno e attraverso vari portafogli crittografici utilizzati nell'ambito della frode e del riciclaggio di denaro, alcuni dei quali contenevano ancora grandi quantità di fondi, che sono stati sequestrati.
"Gli americani stanno perdendo i risparmi di una vita a causa di frodi sugli investimenti, poiché i fondi vengono rapidamente trasferiti su conti di criptovaluta all'estero", ha affermato il procuratore statunitense Michael Easley.
Ha aggiunto: "In questo caso una vittima ha perso l'intero conto pensionistico individuale a causa di una truffa. Stiamo recuperando ogni dollaro possibile, anche quando i criminali si trovano all'estero".
Il Dipartimento di Giustizia ha ringraziato Tether per l'assistenza fornita nel caso.