Recentemente, dopo un inseguimento internazionale, la Cina ha estradato con successo un sospetto dalla Thailandia sospettato di un enorme schema piramidale di criptovalute del valore di 14 miliardi di dollari. Questa importante azione ha attirato l'attenzione diffusa della comunità globale delle criptovalute e delle forze dell'ordine.

Secondo la dichiarazione, la sera del 20 agosto 2024, con il forte sostegno dei dipartimenti cinesi competenti, dell'ambasciata in Thailandia e delle forze dell'ordine tailandesi, il gruppo di lavoro "Operazione Caccia alla volpe" del Ministero della pubblica sicurezza cinese arrestato qualcuno sospettato di organizzare e dirigere schemi piramidali per crimini economici estremamente gravi. Il sospettato Zhang Moumou (Zhang Yufa) è stato estradato con successo in Cina dalla Thailandia. Questo caso è il primo sospettato di crimine economico estradato dalla Cina dalla Thailandia dopo l’entrata in vigore del Trattato di estradizione Cina-Thailandia nel 1999.

Secondo il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, dal 2012, il gruppo MBI, guidato dal sospettato criminale Zhang Moumou, ha emesso valute digitali virtuali, richiedendo ai partecipanti di pagare da 700 RMB (98 USD) a 245.000 RMB (34.300 USD). adesione alla piattaforma, utilizzare sconti elevati come esca, utilizzare il numero di membri sviluppati e l'importo dei fondi investiti come metodo di remunerazione o base per sconti e svolgere attività illegali e criminali di schemi piramidali online. La truffa ha attirato più di 10 milioni di investitori nel corso degli anni e ha accumulato più di 100 miliardi di yuan (14 miliardi di dollari) in fondi. La portata e la complessità delle operazioni del Gruppo MBI hanno reso Zhang uno dei principali sospettati di criminalità economica in Cina.

Fonti informate hanno rivelato che MBI ha effettivamente attirato fino a 500 miliardi di fondi ed è l’ideatore degli schemi piramidali transfrontalieri della Malesia. Organizzazioni come Huaying Association, Fentouqu, ACE e altre organizzazioni simili non sono sufficienti di fronte ad esso. E la cosa più potente dell’MBI è il meccanismo di cash-out. Per realizzare il cash-out, i partecipanti devono assistere la società nella speculazione sulla valuta virtuale tre volte, aumentando così artificialmente il valore della valuta. Attraverso questo modello di transazione three-in e three-out, MBI ha ottenuto l'effetto dell'interesse composto, cioè l'autoapprezzamento dei fondi, creando così il cosiddetto "schema piramidale da 500 miliardi".

Inoltre, l’indagine su Zhang è iniziata nel novembre 2020, con la polizia di Chongqing in Cina che ha preso l’iniziativa di avviare un’indagine. Nel marzo 2021, l'Ufficio centrale nazionale cinese dell'Interpol ha emesso un avviso rosso per Zhang Moumou. Il 21 luglio 2022, la polizia tailandese ha catturato Zhang Moumou. Successivamente, la Cina ha presentato una richiesta di estradizione alla Thailandia in conformità con il trattato bilaterale di estradizione. Il 21 maggio 2024, la Corte d'appello tailandese ha preso la decisione definitiva di estradare Zhang in Cina. Il 14 agosto, il governo tailandese ha preso una decisione amministrativa a sostegno della decisione finale della corte sopra menzionata, e l'estradizione è stata finalmente completata in agosto. 20.

L’arresto e l’estradizione di Zhang sono stati il ​​risultato di operazioni congiunte tra Cina e Thailandia nel quadro dell’“Operazione Fox Hunt”. Il responsabile dell'ufficio "Operazione Fox Hunt" del Ministero della Pubblica Sicurezza ha affermato che il successo dell'estradizione di Zhang Moumou dimostra la ferma determinazione e volontà del governo cinese di salvaguardare i diritti e gli interessi dei cittadini e di difendere la dignità della legge Si tratta di un risultato importante per la cooperazione giudiziaria e di applicazione della legge tra Cina e Thailandia e un grande contributo al consolidamento e all'approfondimento della cooperazione giudiziaria e di applicazione della legge tra Cina e Thailandia è di fondamentale importanza e fungerà anche da esempio positivo per il paese. futura cooperazione in materia di estradizione tra la Cina e altri paesi.

Vale la pena notare che la Cina ha vietato le attività di trading di criptovalute sulla terraferma nel 2021, ma ci sono ancora molti investitori che cercano di aggirare le regole. Nel maggio di quest'anno, la polizia cinese ha scoperto una banca clandestina che utilizzava la stablecoin USDT per il cambio di valuta estera, per un volume di transazioni di almeno 13,8 miliardi di yuan (1,9 miliardi di dollari). All'inizio di questa settimana, la massima autorità giudiziaria cinese ha classificato l'uso delle criptovalute per trasferire fondi illegali come mezzo di riciclaggio di denaro in un'interpretazione giudiziaria, rendendo più semplice indagare e perseguire i casi di riciclaggio di denaro legati alle criptovalute.

Si può vedere che, sebbene la Cina abbia severamente vietato il commercio di criptovaluta dal 2021, il pubblico è ancora vulnerabile alle truffe sugli investimenti in criptovaluta. Pertanto, sebbene le transazioni di criptovaluta siano limitate, il governo cinese considera ancora le criptovalute come proprietà virtuali e fornisce protezione legale agli investitori che detengono risorse digitali.

Nel complesso, questa azione di estradizione non solo riflette la continua repressione della Cina nei confronti del settore degli asset digitali, ma stimola anche la riflessione delle persone sulla regolamentazione delle criptovalute. Sebbene la criptovaluta abbia le caratteristiche della decentralizzazione e dell’anonimato, queste caratteristiche offrono anche opportunità ai criminali. Pertanto, i governi di vari paesi dovrebbero rafforzare la supervisione della criptovaluta e formulare leggi, regolamenti e misure politiche più complete per proteggere i diritti e gli interessi degli investitori e la stabilità del mercato. Inoltre, questo incidente è anche un avvertimento per l’industria globale delle criptovalute, ricordando ancora una volta alle persone di rimanere vigili durante il processo di investimento e di non lasciarsi ingannare da false promesse e rendimenti interessanti.