• Sono stati sequestrati quasi 5 milioni di dollari in USDT collegati a una frode sugli investimenti in criptovalute.

  • La truffa consisteva nel creare finte relazioni sentimentali per indurre le vittime a investire.

  • L'FBI è riuscito a rintracciare e recuperare con successo alcuni fondi rubati, con l'assistenza di Tether.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Carolina del Nord ha sequestrato quasi 5 milioni di dollari in criptovaluta collegati a un complesso schema di frode sugli investimenti noto come "macellazione dei maiali".

L'autorità ha annunciato il recupero di questi fondi, che sono stati ricondotti ad indirizzi di criptovaluta, presumibilmente utilizzati per riciclare i proventi delle vittime di truffe. Il caso è in fase di valutazione per l'adattamento al "mutevole panorama criminale" e ai continui sforzi delle forze dell'ordine per combattere questi crimini.

Lo schema fraudolento

Nello schema del "macello del maiale", i criminali prendevano di mira le vittime fingendosi potenziali partner romantici. Una volta guadagnata la fiducia delle loro vittime, i truffatori le presentavano a una falsa piattaforma di trading di criptovalute.

Queste piattaforme assomigliavano molto a quelle legittime, esibendo falsi portafogli di investimento con rendimenti esagerati. Le vittime, attirate dalla promessa di alti profitti, venivano incoraggiate a investire più denaro. Tuttavia, quando tentavano di ritirare i fondi, venivano accolte con varie scuse, tra cui richieste di pagamenti aggiuntivi camuffati da tasse o sanzioni.

Impatto sulle vittime

Una delle vittime ha perso l'intero conto pensionistico individuale (IRA) a causa della truffa, un colpo devastante che sottolinea l'impatto emotivo e finanziario di questi schemi fraudolenti. Dopo che le vittime hanno trasferito i loro fondi su wallet di criptovaluta controllati dai truffatori, il denaro è stato rapidamente spostato attraverso più wallet per oscurarne l'origine, rendendo gli sforzi di recupero più difficili.

Texas Telecom multata di 1 milione di dollari per la truffa Deepfake Robocall di Biden Risposta delle forze dell'ordine

L'FBI, con l'assistenza di Tether, è riuscita a rintracciare e sequestrare i fondi rubati nonostante i tentativi dei criminali di nasconderli. L'agente speciale responsabile dell'FBI Charlotte Robert M. DeWitt ha sottolineato l'importanza di adattarsi al panorama in evoluzione della criminalità informatica, affermando che questo sequestro riuscito dimostra l'impegno dell'FBI nel proteggere le vittime di tali schemi.

Il procuratore degli Stati Uniti Michael Easley ha affermato che vengono intrapresi vari sforzi per recuperare i fondi rubati e restituirli alle vittime, anche quando i colpevoli si trovano all'estero.

L'articolo L'FBI ha sequestrato 5 milioni di dollari in criptovalute in un caso di frode nella Carolina del Nord è apparso per la prima volta su CryptoTale.