TLDR:
99 persone arrestate durante un raid in un centro di truffe crittografiche a Parañaque City, Filippine
La truffa riguardava frodi sugli investimenti in criptovaluta e truffe sentimentali
Arrestati 67 cittadini stranieri e 32 filippini, tra cui dirigenti cinesi
L'azienda non era registrata e costringeva i dipendenti a compiere attività fraudolente
Accuse in fase di preparazione ai sensi delle leggi sulla criminalità informatica e sulla regolamentazione dei titoli
Il 22 agosto 2024, le autorità filippine hanno condotto un raid in un presunto centro di truffe sulle criptovalute nella città di Parañaque, che ha portato all'arresto di 99 persone.
L'operazione, condotta dal National Capital Region Police Office (NCRPO), ha preso di mira gli uffici della AIA Company, un'entità non registrata presumibilmente coinvolta in frodi sugli investimenti in criptovalute e truffe sentimentali.
Il raid, avvenuto intorno alle 2 di notte presso la Centrium Tower 1, è avvenuto dopo che i rapporti dell'intelligence avevano confermato le attività fraudolente dell'azienda.
Tra gli arrestati c'erano 67 cittadini stranieri, tra cui 59 cittadini cinesi, e 32 filippini. I vertici dell'azienda, tra cui il direttore, il proprietario e il supervisore, tutti cittadini cinesi, erano tra coloro che sono stati presi in custodia.
Secondo il maggiore generale Jose Melencio Nartatez, capo del NCRPO, la società ha impiegato un sofisticato schema per frodare le vittime. I rappresentanti del servizio clienti (CSR) sarebbero stati costretti a fingersi ricchi modelli per convincere le potenziali vittime a investire in una piattaforma di trading di criptovalute manipolata.
L'operazione ha portato alla luce anche locali attrezzati per le riprese di spettacoli osceni, evidenziando la portata delle attività illecite.
I dipendenti filippini hanno affermato di essere stati costretti a partecipare alle truffe e costretti a svolgere ruoli compromettenti.
Alcuni sono stati costretti a vestirsi in modo provocante e a impegnarsi in comportamenti inappropriati per adescare le vittime. Ciò sottolinea la natura sfruttatrice dell'operazione e la vulnerabilità dei lavoratori locali coinvolti in tali schemi.
Il raid fa parte di una più ampia repressione delle attività illegali online nelle Filippine.
All'inizio di quest'anno, il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha implementato un divieto per gli operatori di gioco online a causa dei loro legami con vari crimini, tra cui truffe e tratta di esseri umani. Questa ultima operazione suggerisce che le autorità stanno intensificando gli sforzi per combattere i crimini finanziari abilitati dal cyber.
La Philippine Securities and Exchange Commission aveva precedentemente annunciato l'intenzione di introdurre normative sulle criptovalute nel corso del 2024 per migliorare la tutela degli investitori e regolamentare le piattaforme di trading.
Questa mossa fa seguito agli sforzi per reprimere i fornitori di servizi di criptovaluta senza licenza, tra cui il divieto di importanti exchange come Binance.
Durante l'operazione, le autorità hanno sequestrato numerosi dispositivi elettronici, tra cui router, computer e telefoni cellulari, che dovrebbero fornire prove cruciali per le indagini in corso. La portata dell'operazione suggerisce che potrebbe aver preso di mira un numero significativo di vittime sia a livello nazionale che internazionale.
Gli ufficiali delle forze dell'ordine si stanno preparando a presentare accuse contro gli individui arrestati ai sensi del Cybercrime Prevention Act del 2012 e del Securities Regulations Code delle Filippine. Queste azioni legali mirano ad affrontare sia gli aspetti tecnologici della frode sia le violazioni della regolamentazione finanziaria coinvolte nel sistema.
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