Scritto da: Gyro Finance
Nonostante le voci che circolano, la regolamentazione della valuta virtuale rimane severa.
Il 19 agosto, la Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo hanno tenuto congiuntamente una conferenza stampa e hanno pubblicato l'"Interpretazione su diverse questioni riguardanti l'applicazione delle leggi nella gestione dei casi penali di riciclaggio di denaro", entrata ufficialmente in vigore il 20 agosto.
Nella spiegazione si precisa che il trasferimento e la conversione dei proventi criminali e dei proventi attraverso transazioni di "beni virtuali" e lo scambio di beni finanziari possono essere considerati come "altri mezzi" ai sensi dell'articolo 191, comma 1, punto 5 della legge penale occultare i proventi del reato nonché la provenienza e la natura dei proventi”. Questa è anche la prima volta che gli asset virtuali, anziché le valute virtuali, vengono menzionati in un’interpretazione giudiziaria nel mio paese, ed è anche la prima volta che questo concetto viene esplicitamente proposto nella legge sul riciclaggio di denaro.
Per un certo periodo si è scatenata una polemica nel circolo della crittografia. La teoria secondo cui le transazioni di asset virtuali equivalevano al riciclaggio di denaro era ancora più spaventata dai trader OTC, che temevano di finire in prigione per errore. la teoria dell'equivalenza tra i due non è stabilita, è solo che se i beni virtuali vengono utilizzati per scopi di riciclaggio di denaro, si applicano tali disposizioni legali.
In ogni caso, l’emergere di questa mossa ha minato la teoria della deregolamentazione cinese delle norme di crittografia che è stata ampiamente diffusa all’estero di recente. Tuttavia, per OTC, i rischi delle transazioni di asset virtuali continuano senza dubbio ad aumentare.
Dopo la pubblicazione della spiegazione, anche molti noti avvocati del settore l'hanno interpretata, citando le opinioni dei professionisti. La prima cosa da chiarire è che "le transazioni in valuta virtuale non equivalgono in alcun modo al riciclaggio di denaro". preso fuori contesto.
Infatti, guardando indietro ai principali nodi della supervisione degli asset virtuali del mio Paese, dalla "Notice on Preventing Bitcoin Risks" del 2013 alla successiva repressione delle ICO e alla chiusura degli scambi nazionali di asset virtuali, alla repressione del mining di Bitcoin e al " " Notifica sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione delle transazioni in valuta virtuale", secondo l'opinione dell'avvocato Liu Honglin di Mankiw, la Cina continentale non vieta ancora esplicitamente ai singoli cittadini di detenere e scambiare valute virtuali. In altre parole, gli individui detengono o commerciano valute virtuali valute. Le transazioni non saranno classificate come un crimine come spiegato in questo comunicato.
A giudicare dal testo originario, l'articolo ricordava che “attraverso le operazioni di asset virtuali e lo scambio di attività finanziarie, al fine di coprire e occultare i proventi dei reati presupposto previsti dal reato di riciclaggio nonché la fonte e la natura dei proventi, si trasferiscono e convertire i proventi criminali ed i loro “Proventi”, il nocciolo è la lunga frase alla fine, cioè se questo comportamento serve a “riciclare denaro”, non il problema del comportamento in sé. Anche Liu Lei, un avvocato di Pechino Yingke, ha scritto un articolo per spiegare questo, dicendo: "Se il commerciante OTC non riceve il denaro rubato, o soggettivamente non conosce la fonte dei fondi e raccoglie il denaro rubato, può ottenere eliminare il sospetto di riciclaggio di denaro."
E perché in questo momento gli asset virtuali dovrebbero essere inclusi nella legge sul riciclaggio di denaro? Non è difficile capire che negli ultimi anni la valuta virtuale ha avuto un ruolo troppo importante nei casi di frode legata al riciclaggio di denaro.
Chen Hongxiang, presidente del Terzo Tribunale Penale della Corte Suprema, ha affermato che negli ultimi anni i metodi di riciclaggio di denaro sono diventati complessi e in continua evoluzione. A giudicare dai casi di riciclaggio di denaro gestiti dal 2022 al 2023, il riciclaggio di denaro avviene principalmente attraverso trasferimenti o altri metodi di regolamento dei pagamenti e la fornitura di conti capitale, che rappresentano oltre il 50%. Tra questi, con l'applicazione diffusa della tecnologia Internet, i metodi di riciclaggio di denaro vengono costantemente aggiornati e migliorati. Le valute virtuali, le valute di gioco, le "piattaforme di riferimento", i premi in live streaming, ecc. sono diventati nuovi vettori e metodi di riciclaggio di denaro utilizzati dai criminali a monte banche sotterranee L'utilizzo del trasferimento transfrontaliero di beni come valuta virtuale e valuta di gioco comporta importi elevati e difficoltà nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, il che impone nuovi e più severi requisiti per la lotta ai reati di riciclaggio di denaro.
Anche i dati sono coerenti: i rapporti mostrano che il numero di casi di riciclaggio di denaro tramite frodi in valuta virtuale ha rappresentato un terzo di tutti i casi riguardanti valuta nel 2022, diventando la principale categoria di casi. Un caso tipico è il caso Blue Sky Griffin che una volta sconvolse il mercato. L'eroina Qian Zhimin fuggì all'estero con decine di miliardi di Bitcoin, che portò anche ad un altro caso di riciclaggio di denaro da parte delle autorità britanniche. Fu catturato e assicurato alla giustizia dopo 7 anni in fuga.
In questo contesto, la prima apparizione delle transazioni in valuta virtuale nella legge sul riciclaggio di denaro risponde ai rapidi cambiamenti negli attuali metodi criminali. Si tratta di un cambiamento che è in linea con la situazione oggettiva reale e riflette l’adeguamento delle interpretazioni giudiziarie per migliorare i casi di giudizio . Vale la pena sottolineare che, secondo quanto spiegato dall'avvocato Liu Yang, la nuova interpretazione giurisprudenziale del reato di riciclaggio aggiunge una descrizione di beni virtuali, il che non significa che chiarisce gli attributi patrimoniali dei “virtual asset”, ma include solo la comportamento commerciale degli “asset virtuali”.
Dal punto di vista dei gruppi di attenzione, gli operatori OTC, i commercianti e gli operatori ad alta frequenza sono diventati i gruppi più colpiti da questa spiegazione. Rispetto al reato di occultamento e occultamento, precedentemente condannato per aver raccolto troppo denaro rubato, tra i rischi di transazione verrà incluso il reato più grave di riciclaggio di denaro. Secondo l'articolo 312 della "Legge penale della Repubblica popolare cinese" del mio Paese, coloro che insabbiano e nascondono proventi criminali, se le circostanze sono gravi, saranno condannati alla reclusione a tempo determinato non inferiore a tre anni ma non superiore più di sette anni. Se invece si tratta di reato di riciclaggio, la pena per i casi gravi è la reclusione a tempo determinato non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni, ovvero la pena massima è stata modificata da 7 anni a 10 anni.
Allora come giudicare la colpa?
Secondo le leggi e i regolamenti del nostro Paese, esistono sette tipi di fonti di finanziamento a monte necessarie per i reati di riciclaggio di denaro, inclusi fondi per la droga, fondi della malavita criminale, fondi criminali per attività terroristiche, fondi di contrabbando, fondi per corruzione e concussione, fondi criminali per l'interruzione della gestione finanziaria ordine e fondi criminali per frode finanziaria. Secondo l’opinione dell’avvocato Shao Shiwei, i fondi che coinvolgono queste sette categorie saranno più strettamente legati al reato di riciclaggio di denaro, mentre altre fonti di fondi che non rientrano nelle categorie sopra indicate saranno giudicate reato di occultamento. Se entrambi sono coinvolti, la legge sarà in conflitto e vi sarà una maggiore possibilità di essere soggetti alla legge penale più severa.
Tra i sette tipi di fondi, le ultime due categorie sono quelle più strettamente legate alla comunità cripto. Possono essere suddivise nel reato di assorbimento illegale di depositi pubblici, nel reato di frode nella raccolta di fondi e nel reato di corruzione tre sono anche i crimini più comuni per gli operatori OTC. Se il commerciante OTC è coinvolto nella transazione di tali fondi, ad esempio, in uno scenario comune di esportazione di U, è molto probabile che il commerciante OTC diventi inavvertitamente parte del denaro. riciclaggio.
È proprio in questo contesto che gli esercenti OTC saranno costretti a rafforzare i propri obblighi di revisione e ad effettuare uno screening più rigoroso delle fonti di finanziamento. Ma d'altra parte, gli esercenti OTC non sono agenzie giudiziarie, quindi è comprensibile che sia difficile individuare il denaro rubato nelle informazioni esistenti come definire "conoscere o dovrebbero sapere" per il reato di riciclaggio di denaro e occultamento di proventi criminali nel diritto penale del mio Paese è diventato un problema estremamente critico, perché sia che si tratti di un reato di riciclaggio o di occultamento di un reato, il commerciante deve essere tenuto a "sapere o avrebbe dovuto sapere" che i fondi a monte sono proventi di reato. .
L'articolo 3 della clausola interpretativa stabilisce che "ciò si baserà sulle informazioni a cui l'autore del reato ha avuto accesso e ha ricevuto, le circostanze in cui ha gestito i proventi criminali di altre persone e i loro proventi, i tipi e gli importi dei proventi penali e dei loro proventi, i proventi penali e loro Il metodo di trasferimento e conversione del reddito, il comportamento delle transazioni, il conto capitale e altre circostanze anomale saranno esaminati e giudicati in modo completo sulla base dell'esperienza professionale dell'autore del reato, del rapporto con i criminali a monte, della sua confessione e scusa, della testimonianza dei complici e delle testimonianze dei testimoni .” Non è difficile vedere che questo regolamento è in realtà completo ed esistono giudizi soggettivi, che inevitabilmente aumentano i rischi di transazione dei commercianti OTC.
Nella realtà, ci sono casi in cui i commercianti OTC hanno ricevuto denaro rubato, hanno aiutato, nascosto, frodato e persino aperto casinò. La "conoscenza soggettiva" ha giocato un ruolo importante in questo. Se il commerciante ha adempiuto agli obblighi di revisione più completi che meglio corrispondono alle conoscenze dell'individuo, può anche essere giudicato come un terzo in buona fede per trarre una conclusione di innocenza. Tuttavia, se è coinvolto un caso, ci sono ancora molti dettagli che necessitano a cui prestare attenzione.
Quindi, come dovrebbero rispondere i commercianti OTC e gli utenti del trading OTC? L'avvocato Xiao Sa dello studio legale Beijing Dacheng ha avanzato quattro suggerimenti: in primo luogo, tenere traccia della fonte dei fondi per la speculazione valutaria, in secondo luogo, tenere traccia dei registri degli utenti che acquistano e vendono beni crittografici sulla piattaforma; i registri devono essere mantenuti coerenti e il collegamento tra capitali deve essere completo; infine, se necessario, la frequenza OTC può essere ridotta e i canali affidabili possono essere utilizzati per prelevare monete solo quando necessario;
Nel complesso, l’inclusione degli asset virtuali nella legge sul riciclaggio di denaro riflette l’attenzione della vigilanza del mio Paese sulle valute virtuali, concentrandosi su contraddizioni fondamentali come la frode, il riciclaggio di denaro e la fuga di capitali. D’altra parte, si può vedere che il mio Paese ha ancora una forte coerenza nella regolamentazione delle valute virtuali, con una direzione coerente nella restrizione politica e una tendenza all’inasprimento.
La cosa piuttosto interessante è che negli ultimi mesi, con la graduale liberalizzazione delle politiche di Hong Kong, all'improvviso si sono diffuse voci all'estero, secondo cui il mio Paese allenterà la supervisione degli asset virtuali e revocherà il divieto di Bitcoin. Il 14 luglio, il CEO di Galaxy Digital Mike Novogratz ha menzionato in un tweet di aver sentito notizie secondo cui la Cina potrebbe revocare il divieto su Bitcoin prima della fine del 2024. Ha anche risposto: "Se questo è vero, "E questa è la seconda volta che lo "Lo sapremo tra qualche settimana, sarà un grosso problema." Da allora il tweet è stato cancellato.
Proprio di recente, il 18 agosto, anche Sun Yuchen ha twittato nuovamente: "La Cina ha revocato il divieto delle criptovalute. Qual è il miglior MEME a riguardo?" Ciò ha fatto sì che vari media iniziassero a diffondere questa congettura.
Questa interpretazione giudiziaria rende questa serie di dichiarazioni controproducenti. Nel prossimo futuro, il nostro Paese non cambierà il suo atteggiamento normativo nei confronti di questa materia e migliorerà ulteriormente le necessarie norme normative. Sebbene attualmente non sia illegale per i residenti cinesi detenere valute virtuali, varie transazioni relative alle valute virtuali saranno comunque soggette a una forte supervisione. Dall'attenzione normativa si può anche capire che il rischio di fuga di capitali è difficile da limitare e che la criptovaluta è diventata un terreno fertile per le frodi a causa dell'anonimato. Finché i due non potranno essere risolti, sarà difficile per l'atteggiamento del mio Paese verso le valute virtuali per realizzare un’inversione di marcia.
Ciò può essere visto anche dai resoconti dei media mainstream. Anche i resoconti dei media mainstream del mio paese in questa direzione si concentrano principalmente sull’hype su Bitcoin e sugli avvertimenti sui rischi, che riflette l’atteggiamento di alto livello. Anche con la graduale liberalizzazione di Hong Kong, è ancora difficile per le valute virtuali entrare nel mercato continentale, e agli utenti del continente non è consentito acquistare ETF in valuta virtuale.
Per quanto riguarda il circolo valutario, potrebbe essere saggio rinunciare alla fantasia della Cina continentale sulla valuta virtuale.
Riferimenti:
Liu Yang, vice segretario generale della Commissione penale nazionale dello studio legale Deheng di Pechino: una breve analisi della nuova interpretazione giudiziaria dei reati di riciclaggio di denaro dal punto di vista della difesa;
Avvocato Shao Shiwei: Il commercio di "beni virtuali" è elencato come uno dei metodi di riciclaggio di denaro;
Avvocato Liu Honglin: Avvocato Web3: Il commercio di valute virtuali è riciclaggio di denaro? parlantina;
Xiao Sa: Cosa significa per il circolo valutario l'annuncio ufficiale della criminalizzazione del "commercio di asset virtuali"? ;
Team di avvocati di Liu Lei: leggi questo articolo: Qual è l'impatto dell'interpretazione giudiziaria del "riciclaggio di denaro" da parte dei due alti funzionari sul circolo valutario OTC?