Truffatore, che ha truffato investitori per 4 miliardi di dollari, catturato in Turchia
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Andreas Szakacs, uno dei fondatori della controversa società di criptovalute OmegaPro, è stato arrestato in Turchia a luglio per aver presumibilmente gestito uno schema piramidale che ha truffato investitori per $ 4 miliardi, secondo diversi resoconti sulla stampa turca.
Originario della Svezia, Szakacs avrebbe cambiato il suo nome in Emre Avcı dopo essere diventato cittadino turco. Ha negato le accuse, sostenendo di aver lavorato solo nella finanza e nel marketing.
L'arresto è avvenuto in seguito a una soffiata di un informatore anonimo del 28 giugno. Dopo le incursioni in due ville nel distretto di Beykoz a Istanbul, Szakacs è stato arrestato il 9 luglio e il 10 luglio con l'accusa di "frode tramite sistemi informatici, banche o istituti di credito".
Durante le incursioni, le autorità turche hanno sequestrato computer e 32 cold wallet, che vengono solitamente utilizzati per conservare le criptovalute offline.
Sebbene Szakacs non abbia fornito le password, gli investigatori sono stati in grado di tracciare i movimenti di un totale di 160 milioni di dollari in criptovalute.
Il crollo di OmegaPro alla fine del 2022, che ha coinciso con il crollo dell'exchange di criptovalute FTX, ha lasciato molti investitori in tutto il mondo in rovina finanziaria.
Un testimone chiave del caso, l'olandese Abdul Ghaffar Mohaghegh, ha dichiarato agli investigatori di aver perso 7 milioni di dollari nella frode. Mohaghegh ha anche affermato di aver rappresentato, tramite procura, 3.000 investitori interessati che hanno perso 103 milioni di dollari nella presunta frode.
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