Il 22 agosto, le autorità filippine hanno condotto un raid prima dell'alba in un centro truffa gestito da cinesi a Manila, arrestando circa 100 individui coinvolti in truffe legate a criptovalute e relazioni sentimentali.
Secondo Barrons, il 22 agosto la polizia filippina ha fatto irruzione in un centro anti-truffa gestito da cinesi a Manila, nelle Filippine, arrestando decine di lavoratori filippini e stranieri che stavano ingannando le persone per indurle a fare investimenti fraudolenti.
Il centro gestiva truffe su criptovalute e relazioni sentimentali. Si tratta di truffatori che fingono di essere modelli ricchi per indurre le vittime a investire su una piattaforma di trading. Il centro, che operava sotto le mentite spoglie di una società di gioco online autorizzata, è stato preso di mira dopo che i rapporti di intelligence hanno confermato l'esistenza di attività fraudolente.
Il raid ha avuto luogo presso la Centrium Tower 1 a Parañaque City, dove sono stati arrestati 64 cittadini stranieri, tra cui 56 cittadini cinesi. Tra gli arrestati c'erano il direttore, il proprietario e il supervisore del centro, tutti cittadini cinesi. Inoltre, sono stati arrestati 32 filippini, alcuni dei quali hanno affermato di essere stati costretti a lavorare come truffatori. Il numero totale di arresti al momento della stesura è di 99 persone.
All'inizio di quest'anno, la Philippine Securities and Exchange Commission ha annunciato piani per introdurre normative sulle criptovalute alla fine del 2024 per migliorare la sicurezza degli investitori e regolamentare le piattaforme di trading. Questa mossa segue una stretta sui provider di servizi di criptovalute senza licenza, tra cui un divieto su Binance e sforzi per rimuovere la sua app dai principali app store.
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Attività illecite di crittografia
Durante il raid, la polizia ha riferito che il centro impiegava rappresentanti del servizio clienti che si spacciavano per modelle benestanti per convincere le vittime a investire nella piattaforma di trading fraudolenta. Sono state scoperte anche stanze attrezzate per spettacoli indecenti, evidenziando l'entità delle attività illecite.
Questa repressione segue il recente divieto imposto dal presidente Ferdinand Marcos Jr. agli operatori di gioco online a causa dei loro legami con truffe, traffico di esseri umani e altri crimini. Le autorità ritengono che numerose entità di gioco illegale e alcuni operatori autorizzati siano coinvolti in simili schemi fraudolenti.
Sono in corso le accuse nei confronti degli arrestati ai sensi del Cybercrime Prevention Act del 2012 e del Securities Regulation Code.
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