Come può il settore valutario muoversi in sicurezza nell’ambito delle nuove normative?
Con l'"Interpretazione su diverse questioni riguardanti l'applicazione delle leggi nella gestione dei casi penali di riciclaggio di denaro" emessa congiuntamente dalla Corte Suprema del Popolo e dalla Procura Suprema del Popolo, il circolo valutario ha inaugurato un nuovo contesto giuridico. Sebbene questo nuovo regolamento non sia specificamente progettato per il circolo valutario, include chiaramente le “transazioni di asset virtuali” come copertura per i crimini di riciclaggio di denaro, il che senza dubbio suona come un campanello d’allarme per le persone nel circolo valutario.
La speculazione sulle valute è punibile dalla legge? Le nuove norme, infatti, non vietano del tutto la speculazione valutaria, ma mirano invece all’utilizzo di asset virtuali per occultare i proventi di reati presupposto come il riciclaggio di denaro. Pertanto, finché la fonte dei fondi è legale, l’atto di speculazione valutaria in sé non costituisce un reato. La chiave è che i partecipanti al circolo valutario devono garantire che i fondi delle transazioni siano “puliti” ed evitare l’intersezione con fondi illegali.
Focus sul rischio: commercianti di valuta e trader OTC ad alta frequenza Secondo le nuove normative, questi due gruppi di persone affrontano rischi penali più elevati a causa del loro frequente contatto con i flussi di capitale. Per evitare che ciò accada, è necessario prestare particolare attenzione all’identità e alla fonte dei fondi del partner della transazione per garantire che la transazione sia legale e conforme.
Strategie di autodifesa:
Chiarimento sulle fonti dei fondi: conservare registri dettagliati di ogni fondo utilizzato per la speculazione valutaria per garantire che la fonte sia legale e tracciabile. Conserva traccia dei record delle transazioni: salva regolarmente i record della piattaforma di trading di criptovalute, inclusi acquisti, vendite, ecc., in caso di necessità di emergenza. Ridurre la frequenza OTC: ridurre le transazioni OTC non necessarie, scegliere canali affidabili e chiarire le responsabilità di entrambe le parti firmando accordi per ridurre i rischi. Mantenere intatto il legame tra capitali: garantire la continuità del flusso di capitali ed evitare situazioni in cui la fonte di grandi quantità di fondi è sconosciuta o difficile da spiegare.