Dopo che lo scorso anno l'exchange di criptovalute Binance è stato multato di 4,3 miliardi di dollari dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per aver violato le norme sul riciclaggio di denaro e sulle sanzioni, ora sta affrontando un'azione legale collettiva negli Stati Uniti anche il suo fondatore ed ex CEO Changpeng Zhao (CZ). tra gli imputati.

Secondo resoconti esaustivi dei media stranieri, tre ex utenti di Binance Philip Martin, Natalie Tang e Yatin Khanna hanno intentato un'azione legale collettiva contro Binance e Changpeng Zhao presso la Corte Federale di Seattle il 16 agosto, accusando Binance di riciclare denaro per conto di criminali attraverso la propria piattaforma e di aver causato danni agli interessi dei consumatori.

I querelanti hanno affermato che dopo il furto, la loro criptovaluta è stata trasferita a Binance dagli aggressori nel tentativo di "cancellare i record delle transazioni delle risorse digitali" e rendere i fondi "non rintracciabili". ." Permette ad hacker, ladri e altri criminali di riciclare i loro guadagni illegali sulla piattaforma. Altrimenti, grazie alla trasparenza delle transazioni blockchain, le autorità sarebbero state in grado di recuperare tempestivamente i loro beni rubati.

La causa sostiene che Binance ha svolto un "ruolo importante" nel processo di riciclaggio di denaro e lo ha utilizzato per ottenere enormi profitti, e che le azioni di Binance costituivano anche "estorsione illegale" e violavano il Racketeer and Corruption Organized Crime Act (RICO Act).

Tuttavia, Binance ha adottato attivamente misure di sicurezza negli ultimi anni e continua ad assistere gli utenti nel recupero e nel congelamento dei beni rubati. Solo nel 2024, ha recuperato con successo più di 73 milioni di dollari in fondi, di cui circa l'80% legati ad attacchi di hacker esterni. vulnerabilità e furti correlati.

In risposta a questa azione legale collettiva, Bill Hughes, direttore degli affari normativi globali di Consensys, ha analizzato di essere scettico sul fatto che queste accuse potessero essere fondate sulla base del fatto che il querelante deve essere in grado di dimostrare che Binance è effettivamente responsabile di queste attività illegali .

Ha sottolineato che dopo che il governo degli Stati Uniti ha presentato accuse contro Binance, questa nuova azione legale collettiva, sebbene sia una "causa civile con seguito naturale e prevedibile", mette anche Binance in una "situazione difficile".

Bill Hughes ritiene che, se il caso dovesse svilupparsi ulteriormente, potrebbe avere un impatto significativo sul settore delle criptovalute. Ha detto:

Se il caso entra in una fase di indagine approfondita o addirittura entra in una mozione istruttoria decisiva, l’analisi blockchain e l’efficacia del recupero degli asset on-chain diventeranno il fulcro del processo e attireranno l’attenzione delle forze dell’ordine competenti.

Binance potrebbe essere costretto a rispondere a problemi di tracciamento e recupero degli asset, il che è davvero una situazione complicata per coloro che hanno a cuore il settore delle criptovalute.

〈Consentire agli hacker di “riciclare” i beni rubati? Binance, Changpeng Zhao affronta un'azione legale collettiva negli Stati Uniti> Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su "Block Guest".