Binance deve affrontare una nuova causa per presunta agevolazione del riciclaggio di denaro.
La causa accusa Binance di dare priorità ai profitti rispetto alla conformità legale, etichettandoli come "Crypto-Wash".
Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), stanno affrontando una nuova class action intentata da tre investitori in criptovalute. La causa sostiene che l'exchange non è riuscito a prevenire il riciclaggio di denaro, il che, a sua volta, ha portato all'incapacità dei querelanti di recuperare i loro beni rubati. I querelanti hanno presentato questa denuncia presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, Seattle, il 19 agosto.
I querelanti accusano Binance di dare priorità ai profitti rispetto agli obblighi legali. Hanno anche affermato che la piattaforma ha facilitato i cattivi attori nel rendere i loro fondi non rintracciabili, proteggendoli così dalle autorità.
Inoltre, la causa sostiene che Binance fosse un deposito di guadagni illeciti ottenuti tramite hack, furti, malware e attacchi ransomware. La causa descrive Binance come il "Crypto-Wash Empire", affermando che l'exchange ha massimizzato i suoi ricavi con l'assistenza di criminali, ladri e utenti sanzionati.
Nel frattempo, Bill Hughes, Senior Counsel e Director of Global Regulatory Matters presso la società di sviluppo Ethereum Consensys, ha espresso il suo parere sulla situazione. In un post del 20 agosto su X, Hughes ha descritto la causa come una "naturale e prevedibile azione civile di follow-on". E che mirava a capitalizzare le azioni penali governative. Tuttavia, ha anche notato che la causa mette Binance in una "posizione difficile". E ha avvertito che potrebbe avere implicazioni significative per l'industria delle criptovalute se andasse a processo.
"Se questo caso andasse oltre la fase di scoperta e persino alle istanze preliminari dispositive, allora l'efficacia dell'analisi blockchain stessa e del recupero degli asset on-chain sarebbe sotto processo", ha affermato Hughes. Ha aggiunto che la causa potrebbe mettere Binance in una posizione difficile per quanto riguarda ciò che potrebbe essere incentivata a rivelare su tracciamento e recupero.
Binance e i suoi problemi legali
Questa ultima causa si aggiunge ai crescenti problemi legali di Binance. A novembre 2023, CZ si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro. E si è dimesso da CEO come parte di un accordo che includeva una multa di 4,3 miliardi di dollari. Inoltre, la SEC ha intentato una causa contro Binance a giugno 2023, accusando lo scambio di pratiche ingannevoli. E di aver gonfiato artificialmente i volumi di trading.
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