Ex CEO di una banca di Coinspeaker condannato a 24 anni di prigione per una frode in criptovaluta da 47 milioni di dollari
Secondo l'annuncio del 19 agosto, l'uomo di 53 anni di nome Shan Hanes ha sfruttato la sua posizione di CEO della Heartland Tri-State Bank (HTSB) di Elkhart, Kansas, per appropriarsi indebitamente dei fondi che alla fine hanno portato al fallimento della banca, con una perdita totale del capitale proprio per gli investitori.
I documenti del tribunale hanno dimostrato che durante il suo mandato come CEO della banca, Hanes era coinvolto in uno schema fraudolento noto come "macellazione di maiali". Ciò comportava l'appropriazione indebita di fondi tramite una serie di trasferimenti bancari dai conti di Heartland a portafogli crittografici non identificati sotto il suo controllo.
Tra maggio e luglio 2023 aveva già effettuato 11 bonifici bancari, sottraendo alla banca un totale di 47 milioni di dollari.
Si assicurò che il piano fosse portato a termine durante il periodo in cui HTSB era assicurata dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Di conseguenza, i 47 milioni di dollari da lui rubati furono assolti dall'autorità di regolamentazione bancaria.
Mentre l'autorità di regolamentazione bancaria copriva i fondi rubati, gli investitori si sono ritrovati con perdite pari a circa 9 milioni di dollari.
Il caso è stato discusso ieri, 19 agosto, in una corte federale del Kansas, dove Hanes si è dichiarato colpevole di un capo di imputazione per appropriazione indebita da parte di un funzionario di banca. Durante l'udienza, il giudice ha condannato le sue azioni e ha deciso che meritava di trascorrere il resto della sua vita adulta in una prigione federale, dove avrebbe avuto abbastanza tempo per riflettere sulle sue azioni.
Una violazione della fiducia
Il procuratore degli Stati Uniti Kate E. Brubacher ha condannato le azioni di Hanes, affermando che aveva violato l'etica della sua professione dando priorità all'arricchimento personale rispetto alla protezione degli investitori della banca e dell'istituzione stessa.
"L'avidità di Hanes non conosceva limiti. Ha trasgredito i suoi obblighi professionali, le sue relazioni personali e la legge federale. Non solo Shan Hanes ha tradito la Heartland Bank e i suoi investitori, ma i suoi piani illegali hanno anche messo a repentaglio la fiducia nelle istituzioni finanziarie", ha affermato.
Jon Ellwanger, agente speciale responsabile dell'ufficio dell'ispettore generale della regione occidentale per il consiglio dei governatori del Federal Reserve System e del Consumer Financial Protection Bureau, ha riecheggiato questi sentimenti. Ha inoltre affermato che la condanna di Hanes invia un messaggio chiaro a tutti i dirigenti bancari che potrebbero voler seguire le sue orme.
"La sentenza odierna chiarisce che i dirigenti bancari che compromettono la sicurezza e la solidità delle banche comunitarie saranno portati davanti alla giustizia", ha affermato.
Nel frattempo, il tribunale ha programmato un'udienza futura, che si terrà entro i prossimi 90 giorni, per stabilire quanto il condannato Hanes dovrà rimborsare alle vittime del suo crimine.
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