La nuova interpretazione giuridica della Cina prende di mira gli asset virtuali per combattere il riciclaggio di denaro, imponendo soglie più severe e linee guida per l'azione penale.
Le nuove linee guida classificano le transazioni di asset virtuali come occultamento di fondi criminali, con un aumento delle azioni penali per i casi gravi di riciclaggio di denaro.
Di recente sono stati sequestrati 2 miliardi di dollari in Ethereum collegati allo schema Ponzi Plus Token, alimentando le speculazioni sui tentativi della Cina di liquidare le criptovalute.
La Cina ha pubblicato una nuova interpretazione giudiziaria che estende esplicitamente i requisiti antiriciclaggio alle risorse virtuali con effetto dal 20 agosto 2024. Nel frattempo, per chiudere alcune scappatoie legali, la Procura suprema del popolo e la Corte suprema del popolo hanno implementato misure severe per affrontare i reati di riciclaggio di denaro che utilizzano le risorse virtuali come camuffamento.
L'interpretazione inasprisce le regole considerando le transazioni che coinvolgono asset virtuali come un modo per nascondere guadagni illeciti. Questa azione dimostra la determinazione della Cina nel combattere i crimini finanziari contemporanei e limitare la crescita del mercato degli asset virtuali.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1825539739442876720 Soglie più severe e aumento delle azioni penali
Le nuove linee guida definiscono le transazioni di asset virtuali come atti di "soppressione e occultamento della fonte" di fondi criminali. Inoltre, le linee guida stabiliscono cosa si qualifica come "circostanze gravi" nei casi di riciclaggio di denaro, come il riciclaggio di oltre 5 milioni di yuan o perdite superiori a 2,5 milioni di yuan. Stabilendo queste soglie, la Cina mira a scoraggiare e punire i reati finanziari gravi in modo più efficace.
Nel 2023, la Procura suprema del popolo ha gestito circa 3.000 casi di riciclaggio di denaro, un aumento di 20 volte rispetto al 2019. Questo è solo un esempio di come la Procura abbia aumentato le sue azioni penali. La crescente repressione dei reati finanziari in Cina si riflette in questo aumento delle azioni penali, che sono aumentate del 28,4% solo nella prima metà del 2024.
Speculazioni su 2 miliardi di dollari di Ethereum sequestrati
Inoltre, il Ministero della Pubblica Sicurezza, la Commissione Nazionale di Vigilanza e la Procura Suprema del Popolo collaborano tra loro in numerosi enti, il che è rafforzato dalla nuova interpretazione.
La lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro è stata resa possibile in gran parte da questo approccio cooperativo. Le raccomandazioni forniscono ulteriori chiarimenti sulle punizioni concomitanti quando il riciclaggio di denaro è associato ad altri reati, estendendo le definizioni di "auto-riciclaggio" e "riciclaggio di denaro da parte di altri".
In notizie correlate, i portafogli sequestrati dal governo contenenti 2 miliardi di dollari di Ethereum collegati al famigerato schema Ponzi Plus Token sono stati recentemente trasferiti. Questa azione ha aumentato le congetture sul fatto che il governo cinese stia cercando di liquidare le criptovalute che ha sequestrato. Nel mezzo della repressione dei crimini finanziari in Cina, una quantità sostanziale di criptovaluta è stata sequestrata dalla truffa Plus Token, che è tra i più grandi schemi Ponzi di criptovaluta.
Il post La Cina assume una posizione dura sulle criptovalute: nuove regole mirano a combattere il riciclaggio di denaro tramite asset virtuali è apparso per la prima volta su Crypto News Land.
