Il tribunale distrettuale di Taipei ha recentemente esaminato un caso di frode in valuta virtuale per un valore di 2,2 miliardi di yuan. Il caso ha coinvolto Pan Yi-chang, il fondatore di "ACE Ace Exchange", Lin Ruoqiao, una figura chiave nel team di vendita diretta, e altri. Dopo l'udienza in tribunale, il collegio collegiale ha stabilito che alcuni degli imputati dovevano pagare una pesante cauzione ed essere sottoposti a monitoraggio elettronico. Questo caso ha attirato grande attenzione da parte della società.
Il caso di frode con monete spazzatura è stato scoperto ad aprile e il principale sospettato è stato arrestato fino ad oggi
Alla fine di aprile di quest’anno, l’Ufficio di ispezione di Pechino ha annunciato l’individuazione di un grave caso di frode in valuta virtuale per un totale di oltre 2,2 miliardi di dollari taiwanesi e ha accusato 36 sospettati, tra cui Lin Genghong e Lin Ruoqiao, le menti del gruppo di vendita diretta, e Pan Yizhang, il fondatore di ACE Exchange, con accuse di frode e riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e altre accuse.
Il numero delle vittime in questo caso è arrivato a 1.574 e l'importo della frode è stato di quasi 1 miliardo di yuan. Dopo che il caso è stato trasferito alla Corte Nord, il collegio collegiale ha finalmente stabilito che la maggior parte dei sospettati dovesse essere rilasciata su cauzione, lasciando solo quattro persone, tra cui Lin Genghong, Pan Yizhang e Lin Ruoqiao, a rimanere in custodia.
Scade il periodo di custodia: il principale sospettato paga una pesante cauzione e attiva il monitoraggio elettronico
Dopo che il caso è andato in tribunale, a metà luglio il tribunale ha tenuto un nuovo processo sullo stato di custodia del principale sospettato perché il periodo di detenzione stava per scadere.
I sospettati Pan Yizhang, Lin Ruoqiao e Lin Genghan si sono tutti dichiarati non colpevoli ma erano disposti ad accettare il monitoraggio elettronico. Il Tribunale Collegiato della Corte Nord ha ritenuto che le tre persone avessero completato parte delle procedure probatorie e, sebbene ci fossero ancora ragioni per la detenzione, la detenzione non era necessaria. Pertanto, è stato stabilito che Pan Yi-chang dovesse essere rilasciato su cauzione per l'importo di 15 milioni di NT $, Lin Ruoqiao dovrebbe essere pagato in 16 milioni di NT $ e Lin Genghan dovrebbe essere pagato in 2 milioni di NT $, e la loro residenza, l'uscita dal paese e i viaggi all'estero dovrebbero essere limitati e devono accettare il monitoraggio elettronico.
I pubblici ministeri protestano e pagano la cauzione, il tribunale rivaluta
Il pubblico ministero era insoddisfatto della sentenza di cui sopra e ha immediatamente presentato una protesta all'Alta Corte, sostenendo che il processo originale non spiegava completamente perché il pagamento di una cauzione potesse impedire la fuga e la recidiva, e il caso comportava un'enorme causa civile e c'era un motivo di fuga. Il pubblico ministero ha sottolineato che i tre sospettati hanno negato il crimine, le loro confessioni non erano coerenti con le prove e alcuni complici non erano ancora arrivati. Temevano che i sospettati potessero collusione con testimoni o complici dopo aver pagato la cauzione, quindi hanno chiesto alla corte di farlo. riprovare il caso.
Dopo aver accolto la protesta, l'Alta Corte ha ritenuto che la sentenza originaria fosse giustificata dal fatto di essere impreparata. Sospettato di aver venduto in modo fraudolento valute virtuali e prodotti legati alla blockchain, i proventi criminali ammontavano a 2,258 miliardi di NT$ indagato coinvolto nel caso Nella posizione centrale, l'importo dell'assicurazione deve rispettare il principio di proporzionalità. Alla fine, l'Alta Corte ha deciso di rinviare il caso alla Corte Nord per un ulteriore riesame e ha richiesto una rivalutazione della cauzione.
Nuovo processo alla Corte Nord: conferma la decisione sulla cauzione ma aumento della cauzione
Dopo aver nuovamente convocato il tribunale di detenzione, il Tribunale Nord ha ritenuto che i difensori degli indagati avevano presentato integralmente il loro contenuto difensivo e che i tre indagati non avevano ritardato il procedimento, manifestando la loro intenzione di affrontare il procedimento di petto.
Tenendo conto della disponibilità delle tre persone ad accettare il monitoraggio elettronico, la corte ha ritenuto che il rischio di fuga fosse leggermente ridotto e alla fine ha deciso di aumentare la cauzione: a Pan Yizhang è stato ordinato di pagare una cauzione di 20 milioni di yuan, Lin Ruoqiao di 30 milioni di yuan. e Lin Genghan rispettivamente 8 milioni di yuan, e hanno continuato a limitare l'uscita dal Paese e ad attuare il monitoraggio elettronico. Inoltre, il tribunale ha imposto alle tre persone di presentarsi regolarmente ogni giorno utilizzando i cellulari dei loro casi e di non avere contatti con testimoni o altri imputati. Il caso è ancora aperto al procedimento giudiziario.
Questo articolo Il principale sospettato in un caso di frode da 2,2 miliardi ha pagato una pesante cauzione, e il fondatore di ACE e altre tre persone hanno ricevuto cauzioni fino a 58 milioni. È apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.