Con un'importante mossa contro l'industria delle criptovalute, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato un'azione civile contro Mosaic Exchange Limited, una società a responsabilità limitata della Pennsylvania, e il suo proprietario e CEO, Sean Michael.

La denuncia sostiene che gli imputati gestivano schemi fraudolenti di beni digitali che frodavano gli investitori e si appropriavano indebitamente dei fondi dei clienti.

Presunto schema fraudolento di criptovaluta

La denuncia sostiene che gli imputati hanno sollecitato e indotto fraudolentemente 17 persone provenienti dagli Stati Uniti e da altri paesi a investire centinaia di migliaia di dollari in Bitcoin (BTC) e altri fondi.​

I fondi avrebbero dovuto scambiare Bitcoin e altri asset crittografici per conto dei clienti. Tuttavia, gli imputati avrebbero sottratto i fondi dei clienti a proprio vantaggio.

Dai retroscena del caso emerge che, approssimativamente da febbraio 2019 a giugno 2021, l'imputato ha rilasciato false dichiarazioni a Mosaic Exchange. Affermano che Mosaic è una piattaforma di trading di criptovaluta che gestisce un gran numero di asset e offre algoritmi di trading proprietari con un tasso di precisione fino all'82%.​

Inoltre, affermano di avere margini di profitto elevati, che vanno dal “20% al 60% al mese” al “10% a oltre il 50% al mese”. Gli imputati hanno inoltre affermato di aver stipulato partenariati o accordi di intermediazione con specifici scambi di criptovalute.

Tuttavia, come affermato nella denuncia, tali dichiarazioni erano fraudolente. Mosaic Exchange non possiede le risorse in gestione come affermato, né ha un record commerciale redditizio come pubblicizzato.

Secondo la CFTC, Mosaic ha subito perdite mentre conduceva transazioni per conto dei clienti. Inoltre, la società non ha partnership o accordi di intermediazione che promuove. Di conseguenza, alcuni clienti hanno perso tutti i loro fondi di investimento.

Il commissario della CFTC chiede una regolamentazione più severa

La commissaria Kristin N. Johnson ha rilasciato una dichiarazione sulla questione, sottolineando l'importanza di "proteggere gli investitori dalle attività fraudolente" nel settore emergente delle criptovalute.

Il commissario Johnson ha evidenziato i rischi intrinseci delle frodi legate alle criptovalute e ha sottolineato la necessità di proteggere gli investitori vulnerabili. Johnson ha citato Chainaanalysis, una società di analisi blockchain che identifica le truffe come la forma più diffusa di criminalità basata sulle criptovalute.​

Il rapporto stima che solo lo scorso anno le frodi siano costate più di 5,9 miliardi di dollari. Le truffe sugli investimenti in particolare sono considerate le truffe più gravi, poiché i truffatori attirano le vittime con la promessa di rendimenti elevati.​

Johnson ha evidenziato il caso di Mosaic Exchange, che scambia derivati ​​di asset digitali su piattaforme come BitMEX e Binance, che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha precedentemente accusato di violare le normative.​

Alla luce di questi sviluppi, il Commissario Johnson ritiene che la CFTC dovrebbe utilizzare la sua attuale autorità per sviluppare regolamenti per colmare eventuali lacune nella supervisione di queste mutevoli strutture di mercato.

Di conseguenza, la CFTC cerca vari rimedi attraverso il contenzioso, tra cui la restituzione, la restituzione di guadagni illeciti, sanzioni civili, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e ingiunzioni permanenti contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC. #加密诈骗 #CFTC