Roman Sterlingov rischia una condanna potenziale a 30 anni di carcere per le accuse di riciclaggio di denaro mosse da BTC Fog.
Gli avvocati di Sterlingov sostengono che la pena raccomandata è eccessiva rispetto a casi simili.
Roman Sterlingov, il fondatore di Bitcoin Fog, un mixer di criptovalute, sta contestando una potenziale condanna a 30 anni di carcere. È stata seguita dalla sua condanna per molteplici accuse di riciclaggio di denaro. In un deposito del 15 agosto presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, il team legale di Sterlingov ha sostenuto che la condanna raccomandata è eccessiva rispetto alle sanzioni in casi simili.
A marzo, Sterlingov è stato condannato per riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Ha inoltre violato il D.C. Money Transmitters Act. I pubblici ministeri hanno affermato che Bitcoin Fog, gestita da Sterlingov dal 2011 al 2021, ha riciclato circa 400 milioni di $ in BTC legati ad attività illegali.
Inoltre, a loro difesa, gli avvocati di Sterlingov hanno sostenuto che la condanna a 20-30 anni raccomandata dai pubblici ministeri è sproporzionata. La difesa ha affermato che le prove erano per lo più indiziarie e prive di elementi chiave. Inoltre, sostenendo che il ruolo di Sterlingov era più quello di favoreggiamento che di gestione diretta di Bitcoin Fog.
Il giudice Randolph Daniel Moss, che sta supervisionando il caso, aveva inizialmente programmato la sentenza di Sterlingov per il 21 agosto. La corte affronterà prima il sequestro di asset Bitcoin Fog, tra cui 1.354 BTC inattivi dal 2012. Valuteranno anche un potenziale giudizio finanziario di 395 milioni di dollari.
Nicole M. Argentieri, procuratore generale aggiunto della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, ha affermato:
"Come dimostra il verdetto di colpevolezza della giuria, tale convinzione era errata. La Divisione Criminale è impegnata a smascherare e perseguire coloro che utilizzano la tecnologia per nascondere i propri crimini, indipendentemente da quanto sofisticato possa essere il piano".
Il caso di Sterlingov evidenzia i problemi di condanna per le criptovalute
Il caso di Sterlingov riecheggia battaglie legali simili affrontate da altre figure nel mondo delle criptovalute, come il co-fondatore di Tornado Cash Roman Storm, che dovrebbe essere processato a dicembre. La documentazione della difesa sottolinea che la sentenza raccomandata non riflette l'effettivo coinvolgimento di Sterlingov e che le linee guida per la condanna, incentrate principalmente sugli importi in dollari, non catturano accuratamente la sua colpevolezza.
Infine, questo caso evidenzia le sfide in corso nel perseguire reati finanziari complessi che coinvolgono le criptovalute, con le autorità che si sforzano di bilanciare giustizia ed equità nelle condanne.
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