Il Ministero della Giustizia di Taiwan e Binance smascherano un'organizzazione di riciclaggio di criptovalute del valore di 200 milioni di NT$, dimostrando la potenza delle partnership pubblico-private.
La competenza di Binance in ambito blockchain è stata fondamentale per identificare i sospettati e far progredire il caso di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta da 200 milioni di NT$ di Taiwan.
Oltre a Taiwan, Binance supporta le forze dell'ordine a livello globale, evidenziando il suo ruolo nella lotta alla criminalità finanziaria in più giurisdizioni.
Il team Financial Crimes Compliance (FCC) di Binance e l'ufficio investigativo del Ministero della Giustizia di Taiwan hanno appena smantellato una rete di riciclaggio di denaro tramite criptovalute di notevoli dimensioni.
L'operazione, che ha come obiettivo circa 200 milioni di NT$ (quasi 6 milioni di dollari USA), dimostra come le partnership pubblico-private stiano diventando sempre più efficaci nel contrastare i sofisticati reati finanziari.
https://twitter.com/binance/status/1823872249503363430
Collaborazione strategica in azione
Le forze dell'ordine di Taiwan hanno collaborato strettamente con Binance, sfruttando la loro competenza e intelligence in materia di blockchain per tracciare e identificare attività sospette. I criminali avevano aiutato i gruppi di truffatori riciclando denaro tramite asset virtuali.
Hanno inventato conversazioni con i clienti, prove di rimessa e dati di verifica dell'identità per apparire come legittimi commercianti di criptovalute. Nonostante i loro elaborati schemi, la vigilanza delle forze dell'ordine, rafforzata dalle intuizioni di Binance, ha infine portato a una svolta.
Binance ha svolto un ruolo cruciale nelle indagini. Dopo aver ricevuto richieste dalle autorità taiwanesi, Binance ha rapidamente organizzato un incontro online transfrontaliero con investigatori e procuratori.
Hanno fornito analisi vitali dei flussi di criptovaluta, che hanno contribuito a restringere la lista dei sospettati. Questa collaborazione è stata determinante nel far progredire le indagini e, in ultima analisi, ha portato all'incriminazione di nove sospettati da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei.
Apprezzamento delle forze dell'ordine e impatti più ampi
Il procuratore dell'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei, Lo Wei-yuan, ha elogiato Binance per la sua pronta collaborazione. Ha sottolineato quanto siano state cruciali la sua conoscenza e il suo acume nel risolvere la questione difficile. Questa fruttuosa partnership sottolinea quanto sia cruciale uno stretto coordinamento tra i settori pubblico e commerciale nella lotta contro la criminalità finanziaria.
Oltre a questo problema specifico, Binance ha partecipato attivamente a diverse iniziative delle forze dell'ordine in giro per Taiwan. Hanno addestrato più di dieci unità delle forze dell'ordine e fornito informazioni per migliaia di casi. Queste attività hanno coinvolto oltre mille poliziotti e il feedback è stato estremamente positivo.
Iniziative internazionali per combattere la criminalità finanziaria
Il ruolo di Binance nella lotta alla criminalità finanziaria si estende oltre Taiwan. Negli ultimi mesi, hanno assistito le forze dell'ordine indiane nello smantellamento di una frode sugli investimenti che è stata spacciata per una piattaforma di gioco e hanno aiutato le autorità olandesi a riscuotere milioni di euro da un sito di gioco d'azzardo fasullo. La loro incrollabile dedizione alla preservazione dell'integrità dell'ecosistema degli asset digitali è dimostrata dalla loro continua collaborazione con le organizzazioni internazionali delle forze dell'ordine.
Questo caso taiwanese serve a ricordare il ruolo fondamentale che le partnership pubblico-private svolgono nell'impedire ai criminali di abusare del sistema finanziario. Le forze dell'ordine e le aziende private come Binance possono proteggere efficacemente l'ecosistema finanziario globale da nuovi pericoli cooperando.
Il post Taiwan e Binance collaborano per reprimere un importante caso di riciclaggio di denaro tramite criptovalute è apparso per la prima volta su Crypto News Land.